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政總裁之事宜需提請本公司股東垂注。於二零二四年五月二十七日孫先生獲委任後，袁力先生將不再擔任本公司臨時行政 總裁。委任非執行董事 董事會欣然宣佈，王賢福先生（「 王先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零 二四年五月二十七日起生效。
- 公司秘書
- 本公司與雅各臣科研製藥的共同董事
- 董事委員會
- 企業管治守則
- 董事會多元化政策
- 性別多元化
歐敏兒於二零二零年九月二十二日獲委任為本公司公司秘書。有關其背景詳情,見上文「— 高級管理層」一節。
岑先生及嚴振亮為本公司與雅各臣科研製藥的共同董事。岑先生及嚴先生均為本公司非執行董事及雅各臣科研製藥的執行董事。我們與雅各臣科研製藥並無共同執行董事或高級管理層成員身份重叠的情況。我們相信,根據「與雅各臣科研製藥的關係 — 獨立於餘下母集團 — 管理獨立性」一節所載基準,本集團將維持管理獨立性。
我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,並向該等委員會授予各項職責,協助董事會履行其職務及監察本集團特定方面的業務。
我們深明維持高標準的企業治理以確保有效問責及保障股東權益的重要性。我們根據企業管治守則所載的原則及守則條文制定企業管治措施,並遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。
我們認同多元化董事會帶來的裨益並致力促進本集團多元化,以達致可持續及均衡的發展。為提高董事會多元化水平及提升吸引並挽留適當人才的能力,我們已採納董事會多元化政策,當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法。 根據董事會多元化政策,於考慮董事會組成及繼任計劃時,我們透過考慮一系列因素力求董事會多元化,包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族、服務年期以及董事會可能不時認為相關的其他因素。 董事會人選將根據本公司提名程序並經考慮董事會多元化政策進行甄選。最終決定將基於候選人將為董事會帶來的價值及貢獻,並充分顧及董事會多元化的裨益。 董事於藥劑、消費者醫療保健、中藥、營銷及電子商務、會計及財務、企業管理以及金融服務等領域擁有均衡的知識、專長及技能組合。
本公司重視性別多元化及其可為董事會帶來的裨益。縱使董事會尚未達致性別多元化,惟高級管理層團隊中女性佔過半人數,彼等的觀點有助董事會履行職責。我們的政策是藉由隨時間逐步提高董事會女性成員比例,達致董事會性別多元化。 為董事會甄選合適候選人並就此作出推薦建議時,提名委員會將藉此機會提高董事會女性所佔比例。其擬於上市後一年內物色及推薦至少一名合適女性候選人以供董事會考慮。 除董事會層面外,我們亦透過為女性員工提供職業生涯發展機會、就支持繼任計劃向彼等提供知識及技能培訓,並確保董事會未來可達致性別多元化,致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。 提名委員會已獲授權全權負責實施、監察及檢討董事會多元化政策。提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化概況(包括性別平衡)以確保其成效。我們亦...
其成員列載如下: . 戰略委員會. 薪酬與考核委員會. 審計委員會. 提名委員會. 可持續發展委員會. 北京,2024 年4 月28日. 於本公告日期,本公司的董事為:馬永生* 、趙東# 、李永林#、呂亮功#、 喻寶才#、蔡洪濱+ 、吳嘉寧+ 、史丹+ 及畢明建+。 # 執行董事. *非執行董事. + 獨立非執行董事.
GREEN ENERGY GROUP LIMITED. 綠色能源科技集團有限公司* (於百慕達註冊成立之有限公司)( 股份代號:979) 執行董事、主席及提名委員會主席之變動. 董事會謹此宣佈,由二零二二年十二月一日起: 黃世雄先生已經提呈辭任執行董事、主席及提名委員會主席;及. 盧金榮先生太平紳士已經獲委任為執行董事、主席及提名委員會主席。
2024年股東週年大. 作為普通決議案, 考慮及省覽本公司截至2023 年12 月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及獨立核數師報告。 考慮及以獨立決議案重選以下退任董事: 重選馬生聰先生為執行董事; 重選吳賢毅博士為非執行董事; 重選楊軍輝先生為獨立非執行董事;及. 重選解耀祖先生為獨立非執行董事。 授權董事會(「董事會」)釐定截至2024 年12 月31日止年度的董事薪酬。 續聘中正天恒會計師有限公司為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。 作為特別事務考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案: 「 動議. :
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