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2 趙先生及鄒先生已各自確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的 事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝趙先生及鄒先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。公司秘書及授權代表辭任
本集團由董事會主席、非執行董事兼首席科學顧問朱博士、執行董事兼首席執行官周博士及執行董事、副首席執行官兼首席技術官鄒博士於2014年創立。 朱博士、周博士及鄒博士已於基於miRNA的分子檢測領域取得令人矚目的學術成就及豐富的研究經驗。 彼等率先發明具有高靈敏度、特異性及再現性的miRNA PCR技術,並證明將該等技術應用於各類疾病的篩查及早期檢測的科學及臨床意義。 有關朱博士、周博士及鄒博士的履歷及相關行業經驗,請參閱「董事及高級管理層」。 截至本文件日期,朱博士、周博士及鄒博士並未訂立一致行動協議。 本公司於2020 年11 月17 日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。 為籌備[編纂],我們已進行重組,其詳情載於下文「-重組」。 主要里程碑. 本集團的若干主要業務發展里程碑載列如下:
2 於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及王琳女士；本公司的非執 行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而本公司的獨立非執行董 事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。
1 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6066） 董事名單與其角色和職能 中信建投証券股份有限公司（「公司」）董事會（「 董事會」）成員及其各自 於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：
2024年5月17日 · (a) 由於鄒國強先生不尋求重選連任，故鄒國強先生於 2024年股東週年大會結束時從董 事會退任，並不再擔任本公司之獨立非執行董事；及 (b) 何俊華女士於2024年股東週年大會結束時獲委任為本公司之獨立非執行董事。此外，自2024年5月17日起：
EF001 第 1 頁 共 2 頁 v1.1.1 免責聲明 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
鄒小磊先生 許志明先生 陳曉峰先生 董事會已設立五個委員會，各委員會成員載列如下： 審核委員會 李引泉先生(主席) 鄒小磊先生 童朝銀先生 薪酬委員會 鄒小磊先生(主席) 陳啟剛先生 徐明先生 李引泉先生 許志明先生 提名委員會 陳仕俗先生(主席) 徐明先生
