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2024年4月9日 · 【明報專訊】外賣平台foodpanda旗下公司的財務總監沉迷賭博，於2016年至2017年間利用銀行戶口的保安編碼 (security token)，將逾2883萬元中飽私囊，之後歸還其中逾598萬元。 他昨日在高等法院承認兩項盜竊罪，被判囚7年4個月。 法官稱，被告獲僱主信任，才可以全權管理公司戶口，犯案屬嚴重違反信任關係，不過他歸還部分竊款，反映一定程度的悔意。 庭上透露，被告劉家耀 (現年41歲)早年和家人移民美國，回港後投身會計業，案發時任職Rocket Food Limited財務總監，被捕改任食肆行政人員。 辯方求情稱，被告患思覺失調和嚴重抑鬱症，須定期到精神科覆診；他當時以為自己創出賭波的「秘密方程式」，為了保密，從未向醫生透露賭博習慣。
6 天前 · 【明報專訊】被稱為「海港sir」的已停職警司陳凱港涉於2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料，騙取逾2600萬元按揭貸款。 他和曾任總督察的男商人同否認兩項欺詐罪，經審訊後他被裁定兩罪罪成，商人一罪罪成，法官昨在區院判刑時表示，陳以名下物業抵押且一直有還款，無證據顯示銀行有損失，亦接納他對社會有貢獻，判監6年半；商人支持和伙同陳犯案，判囚5年。 警方回覆稱，在司法程序完成後會按既定程序跟進陳的個案。 判刑完畢後，有旁聽者在庭外怒斥「你判到咁重！ 豈有此理真係」、「官字兩個口」。
2024年4月20日 · 【明報專訊】被稱為「海港sir」的警司陳凱港2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料，獲取逾2600萬元按揭貸款，他和前同袍同否認兩項欺詐罪，案件昨於區院裁決。 法官指出，即使陳凱港曾接受媒體訪問、以個人名義推出產品，但知名度並非「人所共知」；反之他兩次申請中均無披露警司身分和提供月結單，有意隱瞞警察身分，其前同袍亦知悉陳的其中一次申請並協助，分別裁定陳兩罪成、前同袍一罪成，須還押至5月17日求情及判刑，以待索取他們的背景報告。 被告為陳凱港 (50歲)及前總督察、報稱商人的汪浩毅 (49歲)。 警方回覆稱陳已停職。 5?17判刑 報稱公司總經理月入24.5萬.
2024年2月4日 · 【明報專訊】近年全球掀起人工智能(AI)熱潮，警方接獲一家跨國公司香港分行的財務職員報案，稱上月中分別有同事收到假冒英國總部首席財務官的釣魚信息，對方聲稱要做機密交易，分別邀請各人加入有4至6人參與的視像會議，其間指示各人，共分15次把共2億
2024年1月1日 · 與訟人李天瑞 (Tianrui Li，音譯)被財務管理公司指涉嫌參與詐騙活動，遭訟方申請針對其在皇家銀行 (RBC)開設的擔保投資證明 (Guaranteed Investment Certificate﹐GIC)帳戶，頒發了「馬雷瓦禁令」 (Mareva Injunction Order)。 馬雷瓦禁令 (通常被稱為凍結令)是一種效力很強的法庭令，被用於命令帳戶持有人，無論其身在何處、以誰的名義，都不得轉移其擁有或控制的任何資產，以維護原告明確、明顯的法律主張。 申請禁令的原告是一家名為PPI MANAGEMENT INC.的公司。 該公司是針對人壽保險和其他商業保險提供稅務等專家意見的顧問公司，幫助客戶量身打造各種保險項目。
2024年3月27日 · 警方表示，有事主因「等錢用」，急向二三線且非正規的財務公司借貸。 倘事主遲還款，公司會派出「行動組」到其住所、公司收數，包括淋紅油、 壞門鎖及貼有事主名字的收數字條，甚至透過電話及社交媒體騷擾或恐嚇，逼使還清貸務。
2024年3月1日 · 【明報專訊】康宏前執行董事麥光耀等4人涉在康宏發行債券時，串謀詐騙康宏董事局和股東等，早前被裁定串謀詐騙等罪成，判監4至7個月，其中兩人准緩刑18個月。 被告不服定罪而上訴，律政司則要求覆核刑期，上訴庭昨一併處理。 上訴方提出，原審時控方沒有清楚指出被告在什麼情况下須負上披露責任。 聆訊今續，預料由律政司就刑期覆核陳辭。 4名被告為麥光耀、康宏前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明。 根據原審案情，康宏委聘鼎成證券作為4批債券的配售代理，4人涉安排鼎成另行委聘康宏關連人士旗下的康宏證券，作為債券分配售代理，而未向康宏董事局和股東等披露安排。 官：須證無意欺詐.
