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2024年1月24日 · 2024/01/24 21:07. 首次上稿 17:21. 更新時間 21:07（新增2人交保） 相關新聞連結： 吸金集團詐騙14億遭聲押 蔡尚樺曾站台急發聲：不甚知悉. 〔記者錢利忠／台北報導〕阿格斯交易所前總裁許獻中等人，被控假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，透過薩摩亞商大華新瑞創設的「FINDEX.WIN」網站，招攬「雙倉對沖外匯息差交易」，宣稱保證獲利且年報酬率14%，吸金4800多萬美元，約新台幣14億7400餘萬元；台北地檢署檢察官林俊言指揮調查局台北市調查處、刑事警察局16路搜索，查扣市值約1億1500萬元資產，依涉犯銀行法、證券及投資信託顧問法約談許男等25人，許男等4人訊後聲押禁見。 4名被聲押的被告包括許獻中、大華新瑞實際負責人林上紘、財務長張其元、代銷業務戴雨金。
2022年12月29日 · 2022/12/29 11:31. 〔記者張文川／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，她經人引薦結識廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，靠噓寒問暖成為閨密，再遊說投資假基金，騙走何莎近5000萬元，受害人還包括作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流，共吸金3.7億元，台北地檢署今年7月起訴朱立安和共犯黃彥中、鄭秀英；台北地方法院今依違反銀行法非法經營銀行業務罪，將朱立安重判12年，另有偽造私文書罪判4月可易科罰金之刑。 可上訴。 黃彥中、鄭秀英皆依銀行法各判5年6月、2年。 朱立安現仍在押，3人皆未到庭聆判。
2023年9月8日 · 〔記者王定傳／新北報導〕冠霖集團實際負責人陳信宏等人模仿中國廣州「云聯惠」集團犯案模式，以「假消費真投資」、「後金補前金」方式，設計投資方案，宣稱「保本」及「保證高額獲利」，吸金總計2億7850萬餘元，另募集投資人購買冠霖公司原始股，非法發行有價證券4222萬元，新北地院審理後依違反銀行法，判處陳男9年6個月徒刑。 檢方調查，陳信宏是冠霖生活資訊有限公司、冠霖生活股份有限公司、冠翔生活資訊有限公司、冠隆生活資訊有限公司、冠宏百貨有限公司、冠興生活資訊有限公司、冠鴻生活資訊有限公司、宏陽顧問股份有限公司、安利國際有限公司9家公司的實際負責人。 檢方調查，陳信宏夥同冠霖集團黃姓執行長等人，自2016年8月起，以冠霖公司名義，招募台灣民眾加入中國廣州「云聯惠」集團吸金案。
2024年1月25日 · 涉嫌販賣豐盛基金的幹部楊鳳珠，經檢方訊問，諭令500萬元交保。 （資料照） 2024/01/25 21:23. 〔記者溫于德／台北報導〕阿格斯交易所前總裁許獻中等人，被控假冒澳洲外匯經紀商ACDEX，吸金4800多萬美元（台幣約14.7億元），另找不知情的知名主持人蔡尚樺主持一場發布會。 檢方昨訊後依銀行法、證券及投資信託顧問法，以及刑法詐欺罪，聲押禁見許獻中、大華新瑞實際負責人林上紘、財務長張其元、代銷業務戴雨金；台北地院晚間裁定許、戴各50萬、100萬元交保，林、張收押禁見。 檢調掌握，2019至2023年間，阿格斯交易所主打保證獲利、年報酬率14%，招攬數百人投資；另外，外商豐盛環球資本基金管理公司也被控私售該公司基金，宣稱將轉投入「雙倉對沖外匯息差交易」，該公司劉姓負責人尚未到案。
2023年4月18日 · 社會今日熱門. 網友回應. 有「最美慈善家」之稱的「彩石珠寶」公司董事長蘇怡，自2015年起以投資鑽石、珠寶、黃金為由，聲稱可保本且年息高達5.76％至60％，向百餘名投資人吸金4億8千餘萬元，一審法院依違反銀行法判她10年徒刑，其中1名被害者提訴求償，新北地院近日判蘇怡及彩石公司李姓總經理與蔡姓業務人員賠償106萬元，可上訴。 檢警調查，蘇怡提供投資鑽石、珠寶、黃金有三種方案，並承諾給高額年息，且約定部分方案屆期後，投資人可請求返還本金，她構思完方案後，以口述方式請總經理撰寫投資契約並由業務推銷。
2023年9月11日 · 2023/09/11 20:14. 〔記者楊國文／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，吸金3億多元，被害人除了廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎被騙約5千萬元，還有作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流也受害，高等法院日前依違反銀行法重判朱立安10年徒刑；高院審酌在押的朱立安涉重罪，且犯嫌重大，也有逃亡之虞，裁定她自9月10日起延押2個月。 高院考量朱立安上一次是於7月10日被裁定延長羈押2月，羈押期限將於9月9日屆滿，日前開庭提訊朱立安、聽取朱的律師及檢察官意見後，認定朱立安涉犯銀行法第125條的重罪，是最經本刑5年以上之罪，且其犯罪所得多達數億元，一審被判刑12年，因賠償部份被害人，高院雖酌減刑責，仍重判她10年徒刑，畏罪逃亡的可能性甚高。
2022年7月20日 · 2022/07/20 16:51. 首次上稿16:41. 更新時間16:51. 〔記者張文川／台北報導〕名媛朱立安等人被控推銷假基金，向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等多人，推銷AXIS基金，總計詐騙3.7億多元，台北地檢署今依詐欺等罪起訴朱女、共犯黃彥中、鄭秀英等3人，在押的朱立安移審台北地院，法官下午接押後，裁定朱立安2000萬交保，並限制住居、出境、出海。 朱立安透過律師表明今日來不及籌錢，請求先還押，待日後籌齊再辦保。 法官隨即先開押票，訂5時許先還押看守所。 接押庭時，朱立安承認犯罪事實，但無詐欺犯意，而是正常投資基金，她也想盡力維持基金獲利，只是投資失利。
