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董事會欣然宣佈,於二零一九年六月二十五日(交易時段後),顧問公司訂立合共八份影片製作服務協議(統稱「 影片製作服務協議」),據此,顧問公司同意提供企業影片製作服務,總代價為人民幣6,000,000 元(相當於約港元)。 6,818,182. 影片製作服務協議. 除對手方(定義見下文)外,將提供的服務詳情及每份相關影片製作服務協議的代價、全部影片製作服務協議的主要條款於所有重大方面均相同。 影片製作服務協議的主要條款載列如下: 日期. 二零一九年六月二十五日. 訂約方. 顧問公司;及. 就每份影片製作服務協議而言,下列各對手方(「對手方」): 珠海華發; 珠海鏵創投資; 珠海華發城市運營; 珠海華聘營銷; 珠海華發現代服務;珠海華發商貿; (6) (7) 珠海發展投資;及. (8)
公司資料 2 主席報告 4 管理層討論與分析 6 董事會報告 22 董事及高級管理層 44 其他資料 48 企業管治報告 53 環境、社會及管治報告 77 獨
2023年度報告 新石文化投資有限公司 2 公司資料 董事會 執行董事 劉乃岳先生（主席） 蔡曉昕女士（行政總裁） 劉佩瑤女士 李芳女士 曲國輝先生 劉鐵強先生 非執行董事 邵輝先生 沈毅女士 獨立非執行董事 冼國明先生 鐘明山先生 徐宗政先生 劉京平女士
- 關於電訊盈科
- 企業管治報告
- 企業策略
- 文化
- 董事會
- 監管事務委員會
- 監管事務委員會
- 風險管理文化
- 組織文化
- 處理及發佈內幕消息的程序(公司責任政策的一部分)
- 管治架構及企業風險管理框架
- 管治架構及企業風險管理框架(續)
- 第三道防線
- 風險分析
- 檢討風險管理及內部監控系統的有效性(續)
- 主要風險及不明朗因素
- 召開股東大會及於股東大會上提出動議的程序
- 環境政策及表現
- 《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)
- 董事服務合約
- 獲准許的彌償
- 公眾持股量
- 意見的基礎
- 獨立性
- 關鍵審計事項
- 董事及審核委員會就綜合財務報表須承擔的責任
- 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任(續)
- 2 編製基準及主要會計政策(續)
- d. 聯營公司
- h. 商譽
電訊盈科是一家以香港為總部的環球公司,在電訊、媒體、資訊科技服務方案、 物業發展及投資以及其他業務均持有權益。 本公司持有香港電訊信託與香港電訊有限公司大部分股權。香港電訊是香港首屈 一指的電訊服務供應商及領先的固網、寬頻、流動通訊及媒體娛樂服務營運商。 香港電訊提供端對端整合方案,以新興科技協助企業進行數碼轉型。香港電訊並 建立了一個數碼生態圈,將集團的會員計劃、電子商貿、旅遊、保險、大數據 分析、金融科技及健康科技等服務結合,深化公司與客戶的關係。 電訊盈科擁有一個全面綜合的香港多媒體及娛樂集團,在香港及其他地區提供 over-the-top(「OTT」)視像服務,亦從事內容創作、藝人管理及活動業務。電訊盈科亦在香港透過香港電視娛樂有限公司營運本地免費電視服務。此外,電訊盈科持有盈科大衍...
電訊盈科有限公司(「電訊盈科」或「本公司」)致力維持高水平的企業管治,其原則旨在強調公司業務在各方面均能貫徹嚴謹的道德、 透明度、責任及誠信操守,並確保所有業務運作一律符合適用法律及法規。 本公司董事會(「董事會」)已採納適用於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)全體僱員(包括董事及高層人員)的公司責任政策及 企業社會責任政策。 公司責任政策訂明涵蓋本集團以下範圍的經營方針,作為員工處事的準則:公民責任、平等機會、公司資料及資產的保護、個人私隱資料保密、防止貪污、利益衝突,以及確保工作場所健康與安全。該項政策亦訂明僱員向管理人員及董事表達保密意見的程序。 企業社會責任政策訂明本集團的經營方針,以加強對社會及環境的積極貢獻。
電訊盈科聯同其上市附屬公司香港電訊有限公司(「香港電訊」),在香港提供獨特的「四網合一」體驗,透過在固網、寬頻互聯網及流動通訊平台傳送媒體內容。在創造及保障股東價值上,電訊盈科的策略為審慎投資於其科技及服務平台,以確保維持其固網業務的市場領導地位;不斷提升其寬頻服務傳輸速度;以及持續提升其流動通訊網絡覆蓋及速度,同時投資於人力資源,以不斷提升電訊盈科向客戶所提供服務的質量。電訊盈科亦為其卓有成效的Now TV 服務、ViuTV 免費電視服務及Viu OTT (over-the-top)服務審慎投資創新科技及富吸引力的節目。電訊盈科透過投資上述業務及物色發展機遇,從而創造及保障價值。
本公司努力利用我們在科技、媒體及電訊方面的專長,提高大眾的生活質素,協助企業蓬勃發展,並推動社區可持續發展。我們奉行誠信、尊重、合作、共融及關愛的文化,我們的團隊致力於不斷創新,追求卓越,為本公司和廣大社會作出貢獻。我們的董事以身 作則,在整個組織中推廣該文化。
董事會負責本公司的管理。董事會的主要職責包括制訂本集團的整體策略、訂立管理目標,以及監察管理層的表現。董事會負責整體決策,並行使下文所述的各項保留權力,至於考慮工作的細節則交由電訊盈科主席帶領下的執行委員會負責: 各委員會職權範圍內訂明的各項職能及事務(經不時修訂),而有關職能及事務須不時提交董事會通過; 按照本集團的內部政策(經不時修訂)須提交董事會通過的各項職能及事務; 考慮及通過中期報告及年報中的財務報表,以及中期與年度業績的公告; 按照董事會採納的股息政策考慮股息金額;及 監察本集團企業管治常規及程序;以及維持適當及有效的風險管理及內部監控系統以確保符合適用的規則及規例。
董事會已成立以下委員會,並制訂明確的職權範圍。薪酬委員會、提名委員會及審核委員會的職權範圍不會較《管治守則》所載條款 寬鬆。審核委員會僅由獨立非執行董事所組成,而提名委員會及薪酬委員會的大部分成員則為獨立非執行董事。
本公司的監管事務委員會目前由三名成員組成,包括兩名獨立非執行董事及一名非執行董事,主要負責檢討及監察本集團與長江和記實業有限公司(「長江和記」)集團及長江實業集團有限公司(「長江實業」)集團進行的交易,以確保與該等公司的所有交易均按公平原則進行,而且沒有引起《競爭條例》規定的任何反競爭行為的關注。監管事務委員會由一名獨立非執行董事擔任主席。成文職權範圍列出該委員會的權力及職責,並刊登於本公司及港交所網站。 於本年報日期,監管事務委員會的成員包括:黃惠君(主席)
風險管理文化推動我們於日常營運過程中對管理及監察風險抱持共同的價值觀及態度,並採取負責任行為。健全而有效的風險管理文化有助本集團於制定知情決策過程中嵌入風險。本集團擁有良好風險管理文化,確保第一道防線的營運單位利用相應監控措施識別及管理其所承受的風險,從而保障備有行之有效的流程,以管理不同業務活動層面的可接受風險。此外,集團風險管理及合規處發揮 監督作用,負責制定及監督本集團的企業風險管理框架,同時為主要的業務風險管理決策提供顧問意見。 行為與態度 風險文化個人道德及價值觀
我們提倡在本集團上下培養良好合規及風險管理文化的重要性,並透過本集團全面的政策及流程恪守道德標準,本集團全體成員包括董事、高層人員及僱員等均須遵循一套較本地法定要求更為嚴謹的行為守則。
審核委員會已制定並監督一套舉報政策和程序手冊,僱員、客戶、供應商及其他相關方能夠藉此對涉及本集團成員公司的任何實際或疑似不當行為作出舉報,從而使有關事宜可按適當及具透明度的方式作迅速獨立調查及處理,並確保舉報者身份得以妥善保密。審核委員會的主席已委任集團內部審計處主管代為接收任何有關舉報、監察隨後的調查工作,以及提供任何調查資料(包括後續改善建議),以供審核委員會考慮。 董事會絕不容許任何形式的賄賂及貪污本集團按公司責任政策和多項附屬程序行為。我們已制定反賄賂及貪污政策,所載監管內幕消息的處理及發佈,以確並為全體董事、高層人員、僱員及以任保內幕消息在獲得適當審批以作披露前何身份代表本集團行事的外界人士提供能維持保密,並以有效率及一致的方式指導原則,從而廉正守信地進行業務,發佈該等消息。減低貪...
本集團已建立一個清晰的職責級別、匯報及上報程序的組織架構。風險管理、監控及合規委員會和集團內部審計處協助董事會及╱或審核委員會持續檢討本集團風險管理及內部監控系統的成效。董事會透過該等委員會定期獲悉可能影響本集團表現的重大風險。 本集團已訂立及制定適當的政策及監控,以確保資產受到保護,且不會在未經許可下被使用或處置,並依從及遵守相關規則及規例,根據相關會計準則及監管申報規定保存可靠的財務及會計記錄,以及適當地識別及管理可能影響本集團聲譽及表現的主要風險。有關系統及內部監控的訂立目的為減低因未能達到業務目標而導致的風險,而非消除相關風險,因此在防範重大失實陳述或損失上,只能作出合理而非絕對的保證。
本集團的企業風險管理框架以下列的「三道防線」模型作為指引: 董事會 審核委員會 高級管理層(由風險管理、監控及合規委員會協助)
集團內部審計處(審閱風險及內控) 第一道防線負責識別及管理風險,這亦是其所需達到的業務及營運目標之一。第一道防線亦負責設計及日常執行內部監控措施。作為承擔風險的單位,第一道防線有責任持續監察及更新風險狀況,利用預先界定的發生機率及影響範疇作評估準則,衡量風險情況。 第二道防線負責提供政策、架構、工具、技術及顧問意見,令第一道防線所監察的風險及合規事務得以妥善處理,並確定相關實施的監控措施行之有效,以及維持風險屬性的分類與衡量標準的一致。上述風險管理程序綜合從上而下及從下而上的管理方式,有助全面識別、評估及管理風險。本集團並會在完善現有監控環境的機會出現時,實施緩解控制措施。審核委員會聯同風險管理、監控及合規委員會定期檢討此程序,並將任何重大發現向董事會匯報。 第三道防線是為董事會、本集團行政...
承擔風險單位分析現時的風險狀況(包括環境、社會及管治相關風險),並透過本集團的企業風險管理系統向集團風險管理及合規處匯報承擔風險單位識別當前及╱或潛在影響職能及╱或業務單位日常業務活動的風險 承擔風險單位持續進行主要風險監控活動,檢討並監控各自營運單位的補救行動。檢討結果會記錄於營運單位風險登記冊以作追蹤,並會納入本集團綜合資料庫,以分析對策略的潛在意義及定期向本集團高級管理層及董事匯報。
同期,集團內部審計處審查本集團風險管理及內部監控系統在財務、營運及合規監控方面的有效性,著重資訊技術及安全、資料私隱及保護、業務持續性管理及監管合規方面的監控。此外,本集團主要業務及企業職能部門主管均需要透過更新其營運單位的風險登記冊,以評估其內部監控情況。有關結果交由集團風險管理及合規處評估,並向審核委員會匯報。審核委員會其後審閱有關資料並向 董事會匯報。在制定年度內部審計工作計劃時,集團內部審計處已獲授權審閱該等風險登記冊。 審核委員會及董事會均無發現任何將對本集團的財務狀況或營運業績產生重大影響的關注領域,亦確認企業風險管理及內部監控系統整體而言充足並具成效,包括在會計、財務匯報、集團風險管理及合規處和集團內部審計處職能以及負責有關與本集團環境、社會及管治績效及報告的其他企業職能等方面...
本集團的風險管理能力不斷持續提升,當中包括根據《上市規則》關於管理環境、社會及管治相關風險的最新規定,我們重點確保本集團的風險管理能力時刻保持穩健可靠,能及時有效識別、評核及減低風險。 下表載列本集團面臨的主要風險及不明朗因素以及相應的主要緩解風險策略。此等風險如未能適當地管理,可能會對本集團整體業務表現、財務狀況、營運及發展前景造成不利及╱或重大影響。下表所列主要風險並非詳盡和全面,可能尚有本集團並未知悉的其他 風險,或在此刻可能並不重大,惟日後可能轉變為重大。本集團會因應風險演變的速度和性質,對關注的領域項目保持警惕,並制定適當監控措施。
佔全體有權在股東大會上表決的股東的總表決權最少百分之五的本公司股東,可根據香港《公司條例》請求董事召開本公司股東大會。有關請求須列明有待於有關股東大會上處理的事務的一般性質,並可包含可在該股東大會上恰當地動議及擬在該股東大會上動議的決議案文本。有關請求可以印本形式或電子形式送交本公司註冊辦事處,註明收件人為公司秘書,而有關請求須經提出該要求的人士認證。 若股東擬於本公司股東大會上提出任何要求或建議,可參閱香港《公司條例》及組織章程細則相關章節所載的詳細規定及程序。
作為負責任的企業公民,電訊盈科深明良好環境管理極為重要。有見及此,電訊盈科設有企業社會責任政策以及其他相關政策及程序,並由可持續發展委員會提出及公布本公司的環境策略及其他企業社會責任措施。此外,成員包括多個單位主管的環保諮詢小組,會就我們的可持續發展議程提出建議。 本集團積極參與多個外界環保團體的工作。電訊盈科為商界環保協會特邀會員。電訊盈科及香港電訊均為綠惜地球的綠色夥伴。香港電訊亦加入了Mastercard Priceless Planet Coalition,支持植樹造林。 電訊盈科簽署環境及生態局的《戶外燈光約章》計劃及《節能約章》,承諾在香港電訊機樓以及辦公地點採取節能措施。 本集團將環保元素注入可持續發展的業務營運中。香港電訊透過與中電控股有限公司合組的股權相等合營公司Smart...
《個人資料(私隱)條例》旨在透過規管收集、保留及處理個人資料以保障資料私隱權。未能遵守保障資料原則或《個人資料(私隱)條例》內任何特定條文,可能導致私隱專員發出執行通知,甚至構成一項可被判罰款及監禁的罪行。本集團備有多項內部政策及程序,並藉定期檢討、培訓及審核,確保個人資料按法定要求適當及謹慎地處理及管理。為與監管機構有效溝通及確保符合《一般資料保護規則》的規定,本集團已委任集團私隱條例事務主任以監察一切有關資料私隱的合規事宜。
擬於即將舉行的股東週年大會上膺選連任的董事概無與本集團訂立不可於一年內由本集團終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)且尚未屆滿的服務合約。
根據本公司的組織章程細則及在香港《公司條例》條文的規限下,每名董事在香港《公司條例》許可的最大範圍內,就其執行職務或與此有關所蒙受或招致一切損失或責任,均有權從本公司資產中獲得彌償保證。此外,本公司已為本公司及其附屬公司的董事及高層人員安排適當的董事及高層人員責任保險。
根據本公司所獲得的公開資料及據本公司董事所知,於本報告書日期,本公司一直維持《上市規則》所訂明的公眾持股量。
我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。 我們相信,我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。
根據香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》(以下簡稱「守則」),我們獨立於 專業道德責任。 貴集團,並已履行守則中的其他
關鍵審計事項是根據我們的專業判斷,認為對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體 綜合財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。 我們在審計中識別的關鍵審計事項概述如下: 收益確認 包含商譽的產生現金單位(以下簡稱「產生現金單位」)減值評估 所得稅 關鍵審計事項 我們的審計如何處理關鍵審計事項
貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》及香港《公司條例》擬備真實而中肯的綜合財務報表,並對其認為為使綜合財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。 在擬備綜合財務報表時,董事負責評估 貴集團持續經營的能力,並在適用情況下披露與持續經營有關的事項,以及 使用持續經營為會計基礎,除非董事有意將 貴集團清盤或停止經營,或別無其他實際的替代方案。 審核委員會協助董事履行其監督 貴集團的財務報告過程的職責。
商譽指於收購日,轉讓代價成本、於被收購者的任何非控股權益金額以及於被收購者的任何在此之前股本權益於收購日的 公平價值,超出本集團於被收購者可資辨認資產、負債及或然負債的公平價值淨額所佔權益的部分。 商譽在綜合財務狀況表按成本減累計減值虧損列賬。商譽被分配至產生現金單位(「產生現金單位」),且至少每年一次測試是否 出現減值(見附註2(n)(ii))。就聯營公司及合營公司而言,於聯營公司及合營公司權益的賬面值,已包括商譽的賬面值。 年內於出售產生現金單位或部分產生現金單位、聯營公司或合營公司時,所購商譽的任何應佔金額將計入出售增益或虧損的計算中。 i. 無形資產(商譽除外) 通訊服務牌照 裝設及維護電訊網絡以及提供電訊服務的通訊服務牌照,乃記錄為無形資產。發出牌照後,其成本(即牌照的年期期間應付...
商譽指於收購日,轉讓代價成本、於被收購者的任何非控股權益金額以及於被收購者的任何在此之前股本權益於收購日的 公平價值,超出本集團於被收購者可資辨認資產、負債及或然負債的公平價值淨額所佔權益的部分。 商譽在綜合財務狀況表按成本減累計減值虧損列賬。商譽被分配至產生現金單位(「產生現金單位」),且至少每年一次測試是否 出現減值(見附註2(n)(ii))。就聯營公司及合營公司而言,於聯營公司及合營公司權益的賬面值,已包括商譽的賬面值。 年內於出售產生現金單位或部分產生現金單位、聯營公司或合營公司時,所購商譽的任何應佔金額將計入出售增益或虧損的計算中。 i. 無形資產(商譽除外) 通訊服務牌照 裝設及維護電訊網絡以及提供電訊服務的通訊服務牌照,乃記錄為無形資產。發出牌照後,其成本(即牌照的年期期間應付...
商譽指於收購日,轉讓代價成本、於被收購者的任何非控股權益金額以及於被收購者的任何在此之前股本權益於收購日的 公平價值,超出本集團於被收購者可資辨認資產、負債及或然負債的公平價值淨額所佔權益的部分。 商譽在綜合財務狀況表按成本減累計減值虧損列賬。商譽被分配至產生現金單位(「產生現金單位」),且至少每年一次測試是否 出現減值(見附註2(n)(ii))。就聯營公司及合營公司而言,於聯營公司及合營公司權益的賬面值,已包括商譽的賬面值。 年內於出售產生現金單位或部分產生現金單位、聯營公司或合營公司時,所購商譽的任何應佔金額將計入出售增益或虧損的計算中。 i. 無形資產(商譽除外) 通訊服務牌照 裝設及維護電訊網絡以及提供電訊服務的通訊服務牌照,乃記錄為無形資產。發出牌照後,其成本(即牌照的年期期間應付...
商譽指於收購日,轉讓代價成本、於被收購者的任何非控股權益金額以及於被收購者的任何在此之前股本權益於收購日的 公平價值,超出本集團於被收購者可資辨認資產、負債及或然負債的公平價值淨額所佔權益的部分。 商譽在綜合財務狀況表按成本減累計減值虧損列賬。商譽被分配至產生現金單位(「產生現金單位」),且至少每年一次測試是否 出現減值(見附註2(n)(ii))。就聯營公司及合營公司而言,於聯營公司及合營公司權益的賬面值,已包括商譽的賬面值。 年內於出售產生現金單位或部分產生現金單位、聯營公司或合營公司時,所購商譽的任何應佔金額將計入出售增益或虧損的計算中。 i. 無形資產(商譽除外) 通訊服務牌照 裝設及維護電訊網絡以及提供電訊服務的通訊服務牌照,乃記錄為無形資產。發出牌照後,其成本(即牌照的年期期間應付...
全新製作的煮食及飲食節目，以名廚加上私房食譜吸引觀眾，當中包括《大 廚精心推介2023》、《開飯啦》、《全港開餐100強》以及《名廚私藏12味》。 三年疫情推動香港市民對健康的關注程度，本集團於上半年推出與健康
TVB Plus 是一個綜合頻道,通過將免費電視内容與myTV SUPER和無綫電視社交媒體賬戶等數位平台的互動內容相結合, 提升觀眾的觀賞體驗。 TVB Plus亦將作為一個實驗性內容和形式的平台,吸引我們傳統觀眾以外更大的觀眾群。 TVB Plus 將提供引人入勝的戲劇、非戲劇、財經及體育等一系列的多元化節目,及展示我們製作團隊的專長的原創作品。 除了啟播TVB Plus 外,通訊事務管理局亦已批准鳯凰衛視香港台(頻道編號85)納入我們的本地免費電視平台,於二零二四年四月二十二日起生效。 作為本地免費電視持牌機構,本公司致力於確保我們的內容(不論是自製或是外購的)均符合香港的適用監管要求。 承董事局命 署理公司秘書. 陳樹鴻. 香港,二零二四年四月十五日. 1.
中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司和其子公 司截至2023 年12月31日止年度經審計業績。 本公告載有本公司2023 年年度報告（「 2023
