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2023年7月13日 · 產業署回應，蝦皮購物屬於網路購物平台，平台針對賣家販售的物品，都有相關商品上架條款和政策，若賣家販售違反法商品，業者有審核下架或配合主管機關通知後下架的義務。 產業署表示，將要求業者加強巡查不法及可疑商品，並持續優化相關技術，以維持網路購物環境的健全，未來也協助檢警調與電商平台建立更暢通的交流管道，防範違法事件。...
根據中央《銀行法》第35條之規定，外幣兌換業務僅限於經中央銀行許可之銀行或其他業務機構始得辦理，蝦皮電商平台上有業者經營未經中央銀行許可之人民幣現鈔買賣業務，顯已違反中央銀行法第35條及《外幣收兌處設置及管理辦法》之規定。 四、疑似逃漏稅. 另外，蝦皮平台上也可以看到賣家販賣「用過的高鐵票根」。...
謝姓男子與陳姓女友共14人組成洗錢集團，協助詐欺機房及詐團洗錢，將詐款換匯成美金，再外匯至美國知名FTX平台虛擬貨幣購買泰達幣，或收購黃金再至提煉工廠鑄造成金塊後出售，或購買保單躉繳投資等方式洗錢，檢警查出，謝男集團光1年8個月洗錢金流高達101億多元，台北地檢署...
2024年4月11日 · 謝男再將款項換匯成美金，外匯至FTX購買泰達幣，或以商行名義收購黃金再至提煉工廠鑄造金塊後出售、或買保單躉繳投資等方式洗白詐款，洗錢金流共計101億1093萬852元。 《TVBS》新聞提醒您： 未經判決確定，應推定為無罪。 台北地檢署日前囑託行政執行署士林分署拍賣167萬多顆泰達幣。 （圖／TVBS）© 由 TVBS新聞網 提供....
2023年9月26日 · [NOWnews今日新聞] 金管會今（26）日發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」， 在參考國際作法後，提出10重點，以加強業者自律，並從交易資訊透明、客戶資產保管方式、平台業者內控管理、外部專家輔助等4大方向，強化對客戶保護。...
東京地鐵站周圍出現了外匯交易APP的廣告，社交媒體上到處都是 羊 和豬等卡通人物，以吸引人們買賣外匯，銀座高檔購物區一家專門針對散戶的酒吧，吸引一些客人邊喝酒邊交換交易情報。 根據日本央行對2022年情勢的分析，在市場波動期，這類投資者已成為交易的主力。 上個月的報告指出，自動交易工具、社群網站和網紅加劇了這一熱潮。...
2023年9月8日 · 謝方娪. （中央社記者謝方娪台北8日電）金管會被指定為虛擬貨幣主管機關後，接獲零星幾件假國外虛擬資產交易所之名的詐騙陳情案，金管會今天提醒投資務必停看聽，審慎確認投資或交易是透過合法金融機構進行，並注意虛擬資產高風險。...
