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星展银行（DBS），原名新加坡发展银行（Development Bank of Singapore），是 新加坡 最大的商业银行。. 银行成立于1968年，原为新加坡政府成立的一家发展 融资机构。. 由于不满足于本土旗舰的地位，其在20世纪90年代末加速海外扩张，先后收购了 泰国 、 菲律宾 ...
企业地址： 深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区深南东路5001号华润大厦18楼全层及29楼全层
公司名称. 星展银行 (中国)有限公司广州分行. 成立时间. 2007年05月24日. 总部地点. 广东省广州市天河区天河路230号第18层. 工商信息. 统一社会信用代码： 9144000076493900XW. 组织机构代码： 76493900X. 注册号： 440000500006025. 经营状态： 开业. 公司类型： 分公司. 成立日期： 2007年05月24日. 法定代表人： 陈汉锐. 营业期限： 2007年05月24日. 审核/年检日期： 2024年04月29日. 登记机关： 广州市天河区市场监督管理局. 企业地址： 广东省广州市天河区天河路230号第18层. 经营范围：
企业地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1301-1308，1501，1602，1701，1801单元
企业地址： 北京市朝阳区东三环中路5号楼101、2106、2107、2108-1号单元及22层
企业地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1502、1601、1702、1802单元
公司事件. 2024年7月5日，香港金管局宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对星展银行（香港）有限公司（星展香港）的调查及纪律处分程序。 金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1000万港元罚款。 调查发现星展香港于2012年4月至2019年4月期间的不同时期，就进行持续监控与客户的业务关系及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客户的有关纪录。 在该期间星展香港亦没有维持有效程序以履行《打击洗钱条例》下与上述管控缺失有关的责任。 [2] 参考资料. 1 香港金管局公布19家“跨境理财通”业务试点银行 ．新华社 [引用日期2021-10-21] 2 香港金管局：违反打击洗钱条例，星展香港被罚1000万港元 ．界面新闻．2024-07-05.
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