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2023年10月21日 · 虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，引起社會關注，海關關長何珮珊透露，政府和監管部門正就虛擬資幣場外找換店，檢視現行法例和監管制度，打擊洗黑錢活動，同時保障投資者。 何珮珊在一個電視節目表示，本月底會到韓國與當地海關開會，並會會簽署合作備忘錄，加強打擊洗黑錢的情報交流及雙方執法行動的合作。 她指，虛擬貨幣交易很多時都牽涉跨境交易，海關要與國際情報中心交流合作，期望追蹤到來源，近年亦因此比較重視與海外執法機構的合作機制。 海關早前截獲有人從英國運送被指煽動的「羊村繪本」來港，何珮珊指，社會仍有人別有用心發動「軟對抗」，海關會阻截煽動性刊物流入本港。 最近一次招聘海關督察 申請上升75%
2023年9月25日 · 而森美曾任代言人的加密貨幣兌換店「Coingaroo」，位於屯門及銅鑼灣的店舖日前被警方破門入辦公室搜證。 可是，早前他卻在此敏感時間，多日缺席其主持的電台節目《早霸王》，到了西班牙旅行，由此令不少網民擔心其近況，甚至戲言指他「走佬」。
2022年5月18日 · 觀塘開源道一間商場內的虛擬貨幣找換店，昨日（17日）晚上遭人淋潑紅油，匪徒拋下多張紙張，寫有：「呃人血汗錢」的字句。 警方接報到場調查，至接近凌晨零時，涉案找換店灣仔駱克道150號的分店，同被人擊毀玻璃門及淋油，初步相信2宗案為同一幫人所為。 警方其後派員到銅鑼灣一間虛擬貨幣兌換店附近進行埋伏，其後2名男子到來，在店外掉下紙張，寫有疑涉金錢糾紛的字句，當場拘捕2名分別姓陳和姓易可疑男子，他們分別報稱無業和任職司機，案件交由灣仔重案組跟進。 政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠： https://bit.ly/3xdMkJc. HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7.
2018年12月29日 · 陸又建議，若市民最終還是選擇到找換店滙款，應看清楚收據是否符合《貨幣兌換商條例》規定，印有中英文店名、交易日期、滙率和雙方交易的貨幣金額及種類等，交易雙方亦要在單據上簽名。 另外，市民亦要看清楚收據上列出的免責條款，例如有否提及當交易出現問題時，店家是否願意負責或退款，否則即使提出民事索償，勝算也未必高，「可以在與店家交流時錄音，問店家一旦出問題會否負全責及退款。 相關文章. 14:01 2018/12/28. 黑店匯款30萬去如黃鶴 海關警方均無符. 15:05 2018/08/25. 找換店匯款內地犯法被凍結款項 工聯會3年接55宗求助涉款逾千萬. 騙案 罪案. 中港交往頻繁，不少人光顧找換店滙款，貪其聲稱「特快滙款」、「即日到帳」，且免收手續費，但有大律師表示，他個人從不光顧找換店。
2023年9月18日 · 但近日證監會發聲明指留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，所使用的手法存在眾多可疑之處。 證監會強調，JPEX集團旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。 事件發生後，一班KOL亦相繼割席，曾在社交平台宣稱「申請成為JPEX合伙人」，又在中環開設電子貨幣兌換店的林作，即時和JPEX割席，並在社交平台表示「無意觸犯任何證監會規定，尊重證監會的要求」。 及後在（9月 15日），林作表示已經由律師主動聯絡執法部門，並向警方提供有用資訊。 林作日前亦有轉載自己的相關新聞，然後留言︰「我肯定這是我人生損失最大、最失敗的一次。 林作，鑊鑊新鮮鑊鑊金。
2018年12月29日 · 現時金錢服務經營者牌照只規管持牌找換店外幣兌換業務，不包括外幣跨境滙寄。 港人透過這類找換店滙款至內地，有機會牴觸內地《中華人民共和國外滙管制條例 》致戶口凍結。 海關就案件回覆指，已接獲相關舉報，正跟進調查個案，呼籲市民若發現懷疑違反《商品說明條例》或《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的金錢服務，可致電海關舉報；警方則回覆指，經初步了解，暫將案件列為糾紛。 找換店滙款存風險 大狀︰不會光顧. 相關文章. 00:01 2018/12/29. 找換店滙款存風險 大狀︰不會光顧. 14:01 2018/12/28. 黑店匯款30萬去如黃鶴 海關警方均無符. 15:05 2018/08/25. 找換店匯款內地犯法被凍結款項 工聯會3年接55宗求助涉款逾千萬. 人民幣 海關 騙案.
2018年1月22日 · 持牌兌換店如有客戶匯款8000元或以上、或兌換外幣交易額達12萬港元或以上，須查證客戶身份及要求出示住址證明，並影印存檔6年，如有懷疑應向當局提交可疑交易報告，否則可能面臨最高罰款100萬元及監禁7年。 海關貿易管制處金錢服務監理科首席貿易管制主任區偉成表示，至今有5宗相關檢控，有個案被罰款12.6萬元；其中一名兌換店持牌人因1年內未有將600多宗交易備存妥善紀錄，2015年被法庭判罰200小時社會服務令，去年再因紀律處分而被罰款2.1萬元。 有10間持牌兌換店則因未有配合海關人員的合規視察而被暫停執照，其中2間最終因無提交文件而被釘牌。
