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關 於 香 港 警 務 處 就 這 方 面 提 供 的 幾 點 提 示 ， 請 參 照 附 件 。. 從 業 員 欲 加 深 對 「 洗 黑 錢 」 的 認 識 ， 可 參 加 由 監 管 局 與 警 務 處 合 辦 的 講 座 。. 詳 情 請 留 意 監 管 局 網 頁 （www.eaa.org.hk） 或 以 後 公 告 。. 「 打 擊 清 洗 ...
執業通告 編號23-01 (CR) 執業通告 編號23-01 (CR) 持牌人的清單. 「身份核實表格」範例. 附件A（適用於客戶為個人的情況）: 或. 附件B（適用於客戶為法團的情況）: 或. 問與答 （於2023年5月更新）.
Prevention of Money Laundering. 通告. 通 告 編 號 00-07（CR）. 防止「 洗黑錢」 活動. 警方一向關注不法分子透過各種商業行為進行「 洗黑錢」 活動， 並經常籲請各行各業注意此類非法活動及認識「 洗黑錢」 的手法， 最近亦要求監管局提醒業界留意， 提防有人藉物業 ...
為協助持牌人了解《修訂條例》中與地產 代理業有關的修訂及遵從新執業通告的要求， 監管局分別於2023年6月15日及6月27日舉辦 了兩場分別以中文及英文講解的網絡研討會。 此外，監管局聯同保安局禁毒處及聯合財富 情報組於2023年7月21日合辦了一場「打擊清 洗黑錢及恐怖分子資金籌集講座」的網絡研討 會。 席間，保安局禁毒處及聯合財富情報組的 兩位嘉賓講者，以及監管局代表向持牌人詳細 講解最新的《修訂條例》規定、舉報可疑交易 的法律責任以及新執業通告的內容及規定。 監管局已就上述《修訂條例》推出了四個網 上學習活動，以協助持牌人能夠隨時隨地學 習相關內容及規定。 監管局亦將會推出更多 的有關《修訂條例》的網上學習活動，以加 強持牌人對新規定的了解。
反洗錢專區 AML CORNER. 為加深持牌人對反洗錢及反恐怖分子資金籌集(「反洗錢」)議題的認知,我們會在《專業天地》這個「反洗錢專區」為大家提供有關反洗錢的不同資訊及最新消息。 To enhance licensees’ knowledge on the subject of anti-money laundering (“AML”) and counter-terrorist financing (“CTF”), we will provide various information and updates about AML in the “AML Corner”. 隨着《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金.
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時閱覽監管局網站內的反洗錢資訊專區。該反洗錢資訊專區提供有關反洗錢實用資訊 及最新消息，包括相關的執業通告、保安局 發出的最新通知及有關反洗錢的持續專業進 修計劃講座等。另外，反洗錢資訊專區亦提 供其他有用資訊，例如電子宣傳單張及海
