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2022年7月21日 · 由此可見，在內地提取或攜帶大額現金都相當複雜，事實上，如果在大灣區生活的港人，同時持有中港兩地同一家銀行戶口，普遍可以免費的大額電匯過數，但要留意只限過數至個人戶口。. 當中就以中銀香港為例，所有個人客戶透過中國銀行內地分行匯款至 ...
2024年5月3日 · 道銀未報告可疑交易 遭監察機構罰款920萬元. [2024.05.03] 發表 推文. 圖為多倫多一間道明銀行分行。. （加新社）. 【明報專訊】加拿大金融犯罪監察機構已對道明銀行 (TD)處以920萬元罰款，指其違反洗錢和恐怖分子融資規定。. 道明銀行在美國也面臨違反 ...
2024年4月2日 · 也有存戶之前去了匯豐分行改電話、改地址，當日匯豐職員當場替他改了，並將新地地和電話的檔案打印出來給他確認無誤後簽名作實。但昨日早上，這存戶在網上查閱自己轉到皇銀的資料時，卻發現相關欄目上卻無資料，又要重新去登記。
如不支付利息及收手續費等。對於有分行職員沒有主動提及有關安排，會轉達有關分行 跟進。吳亮星倡業界統一指引 《銀行營運守則》列明銀行須向客戶提供定存的章則及條款等資料，包括提前提取存款可引致的收費等。金管局指由去年初至今年2月25 ...
2024年5月8日 · 每家分行僅需要一個人就能處理 (非法)交易。. 據《華爾街日報》報道，目前美國司法部正在調查，中國毒販是如何利用道明銀行來把至少6.53億美元的毒品芬太尼銷售收入洗白，包括通過賄賂銀行員工來進行洗錢。. 去年春天，美國監管機構發現第一地平線銀行 ...
2022年11月30日 · 皇銀表示，匯豐加拿大分行約佔加拿大存款和按揭貸款的2%，且加國有50家銀行和「數百家信用合作社和金融科技公司」在激烈競爭。另一方面，匯豐集團自身面臨其最大股東中國平安保險集團(Ping An Insurance Group Co.)要求其出售部分資產的壓力。
2023年12月29日 · 奧羅拉分行在同年5月底通知葉先生，他舉報的可疑轉帳交易並非欺詐，故銀行將不會作出賠償。不過，因為分行在1月27日忘記取消他的銀行卡，故會賠償他在28日被轉走的1,318.87元。葉先生就分行的上述處理結果向滿銀的客戶上訴辦公室投訴。
