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2022年8月12日 · 澳門太陽城集團董事周焯華 (綽號「洗米華」)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件,本周三至周五 (10日至12日)在浙江省溫州市中級人民法院依法公開合併審理,被告張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪;被告張時秀犯開設賭場罪;被告鐘海燕犯開設賭場罪等3宗案件。 張寧寧等35名被告當庭表示認罪及悔罪,庭審結束後,法庭宣布休庭並擇期宣判。
2024年1月8日 · Tweet. 內媒披露更多周焯華跨境賭博犯罪集團案詳情。 內地官媒周一(8日)報道,浙江省溫州市中級人民法院前年8月通過3天庭審,披露綽號「洗米華」的太陽城集團前主席周焯華,其跨境賭博犯罪集團骨幹張寧寧等人所涉的3宗案件。 內媒指,該案的審理為澳門批捕及審判周焯華等人提供充實證據,也直接推動了刑法修正案(十一)增設組織參與國(境)外賭博罪。 報道指,溫州市中級人民法院當時公開開庭合併審理被告張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪,被告張時秀犯開設賭場罪,被告鍾海燕犯開設賭場罪3宗案件。 當中指出該跨境賭博犯罪集團虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共計11.6億多元(人民幣,下同,約13億港元),非法獲利高達1,700多萬元(約1,900萬港元)。
2022年9月30日 · 浙江省溫州市中級人民法院於8月10至12日,公開合併審理以澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件,36名被告分別被控以開設賭場罪、非法經營罪。
2022年8月12日 · 它們均是以澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。張寧寧等35名被告當庭表示認罪及悔罪,庭審結束後,法庭宣布休庭並擇期宣判。
2022年11月14日 · 澳門太陽城集團董事周焯華 (綽號「洗米華」)涉嫌在中國境內不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪,案件今日 (14日)在澳門初級法院續審,並傳召案中負責太陽城賭底面偵查的司警刑事偵查員出庭作證。 針對有沒有證據顯示周焯華從有關賭底面公司中直接獲利,司警證人稱他不是負責資金流的調查,不清楚現金流向。 其中1名司警證人稱,經翻閱太陽城伺服器和相關記錄賭底面「主太營」資料,發現記載2014年至今食貨公司的佔比分成、入股、戶口號碼、資金結算方式等涉及賭底面資料,亦有文件提及「賭底面」教學,並在資料中發現5萬筆賭底面相關記錄,同時根據內地警方提供的通訊軟件對話,顯示周和案中被控是跨境犯罪集團骨幹成員、太陽城集團及周焯華內地代理人的第9被告張寧寧,2人關係匪淺,張寧寧一直從屬於周焯華。
2023年10月21日 · 綽號「洗米華」的太陽城集團前主席周焯華,因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門執法部門拘捕,他涉犯建立犯罪集團,不法經營賭博、
2021年11月27日 · 此外,因涉嫌開設賭場罪等罪名,集團骨幹成員張寧寧等人已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。 公開資料顯示,周焯華出生於澳門,是港澳商人、電影、演唱會投資者,並創立太陽城集團,曾任廣東省政協委員。 浙江省溫州市公安局昨日 (26日)發布案情通報,指澳門太陽城集團董事周焯華 (綽號「洗米華」),涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕,敦促他盡快投案自首。 而今日在網上流傳一張疑似洗米華被司警帶走的圖片,澳門司警回應指如有消息會對外公布。 <br/><br.