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1. www1.hkexnews.hk › listedco › listconews紀律行動聲明

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   2024年5月16日 · 實況概要. 2020 年6 月21 日,該公司宣布已透過發行一系列新可換股債券(新債券)籌集約2,500萬元的資金(該資金),並表示集資旨在償還將於2020 年11 月30日到期的若干債券( 舊債券)。 然而,相關董事(拿督蕭柏濤為顏先生的妹夫,二人更是該公司於相關時間僅有的兩名執行董事) 卻將該資金的大部分都用於償還顏先生墊付予該公司集團 (該集團)的若干股東貸款。 尤其是2020 年7 月26 日至11 月29 日期間動用該資金償還了約2,000萬元。 結果,舊債券到期時該公司並無充足資金贖回債券,最終導致該公司出現債務違約(債務違約)。 上述還款和債務違約事項只有相關董事二人知曉:他們並無就此知會其他董事,亦無促使該公司公布該等事項。

2. www1.hkexnews.hk › listedco › listconews公司資料

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   主席報告 3 瑞港建設控股有限公司 本人謹代表瑞港建設控股有限公司（「本公司」）董事會，欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至 2023年 12月31日止年度（「2023財年」或「本年度」）的年度報告。本集團的海事建築業務分部及一般建築業務分部於 2023財年面臨嚴峻的營商環境。

3. www1.hkexnews.hk › listedco › listconewsWEIMOB INC. 微盟集團

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   • 短期銀行借款
   • 資本開支
   • 主要風險及不確定性
   • 董事服務合約及委任函
   • 股份數目概約持股好倉╱淡倉╱百分比(%)可供借出股份
   • 股份加權股份單位涉及股份單位涉及平均收市價承授人類別授出日期的股份數目年內已授出(1)年內已歸屬年內已註銷年內已失效的股份數目歸屬期(人民幣元)
   • 董事於競爭業務的權益
   • 重大法律訴訟
   • 獲准許的彌償條文
   • 責任
   • 董事會的授權
   • 企業管治職能
   • 審計委員會
   • 與本公司核數師的關係
   • 審閱本公司的財務資料
   • (vi)
   • 風險管理及內部監控
   • 股東權利
   • 股息政策
   • 意見的基礎
   • 獨立性
   • 關鍵審計事項
   • iii.
   • iv.
   • 董事及審計委員會就綜合財務報表須承擔的責任
   • 核數師就審計綜合財務報表須承擔的責任
   • 本公司權益持有人應佔
   • 擁有權權益變動(續)
   • 2.3 業務合併
   • 2.3 業務合併(續)
   • 2.4 獨立財務報表
   • 2.5 分部報告
   • 2.7 外幣
   • 交易及結餘
   • 集團公司
   • 自主開發軟件及開發成本資本化(續)
   • (v) 客戶關係
   • 2.12 非金融資產的減值
   • 確認及終止確認
   • 計量(續)
   • 2.16 現金及現金等價物
   • 2.17 股本及就僱員股份計劃持有的股份
   • 2.19 借款成本
   • 2.21 可換股債券
   • 按攤銷成本計量的可換股債券
   • 按攤銷成本計量的可換股債券(續)
   • 2.23 即期及遞延所得稅
   • 遞延所得稅(續)
   • 2.24 僱員福利
   • 僱員可享有的假期
   • 2.25 以股份為基礎的付款(續)
   • 2.26 撥備
   • 3) 合約資產及負債
   • 2.29 派息
   • 2.31 利息收入
   • 2.32 每股盈利
   • 每股攤薄盈利
   • 3.1 財務風險因素
   • 信貸風險(續)
   • 3.3 公平值估計
   • (iii)
   • (d) 即期及遞延所得稅
   • (f) 業務合併
   • (g) 商譽減值估計
   • 估值技術
   • 25 按公平值計入損益的金融資產及負債
   • 28 遞延所得稅
   • 於 月31日
   • 34 股本、受限制股份單位計劃持有之股份、庫存股份及股份溢價
   • 與本集團的關係
   • (a) 董事及主要行政人員酬金
   • (a) 董事及主要行政人員酬金(續)

   建行上海張廟支行浦發硅谷銀行有限公司滙豐銀行上海分行浙商銀行上海分行上海農商銀行淞南支行上海農商銀行淞南支行上海銀行浦西支行中信銀行外灘支行交通銀行上海寶山支行中國銀行上海市高境支行中國銀行上海市高境支行

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   我們的資本開支主要包括(i) 固定資產(包括電腦設備、辦公傢俬、汽車、租賃辦公室翻修及在建資產);及(ii)無形資產(包括我們的商標、獲得的軟件許可證及自主開發軟件)的開支。 下表載列於所示年度我們的資本開支:

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   本集團在其業務營運中面臨的主要風險包括:(i) 依賴騰訊平台及服務開展其業務;求改善及提升其產品及服務的功能性、表現、可靠性、設計、安全性及可擴展性; (ii)未能順應客戶不斷演變的需 (iii)無法成功與當地渠道合作夥伴發展及維持關係;及(iv)系統中斷、針對其系統的分散式阻斷服務攻擊或其他黑客及釣魚攻擊以及安全漏洞。

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   各執行董事已與本公司訂立服務合約,由上市日期起計,初步固定期限三年,直至一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止,而該通知有效期至固定期限之後屆滿。 各獨立非執行董事已與本公司訂立委任函,由上市日期起計,初步固定期限三年,直至一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止,而該通知有效期至固定期限之後屆滿。 除上文所披露者外,各董事概無與或擬與本集團訂立服務合約(惟於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須給予賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

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   Cantrust (Far East) Limited Youmi Investment Limited Sun SPV

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   附註: 受限制股份單位以零購買價授出。 於財政年度初,概無以任何董事或於本報告期內五名最高薪酬人士為受益人的尚未行使或未歸屬受限制股份單位。於本財政年度,概無受限制股份單位授予任何董事及本報告期內五名最高薪酬人士。於財政年度末,概無以任何董事及本報告期內五名最高薪酬人士為受益人的尚未行使或未歸屬受限制股份單位。

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   於報告期內,概無董事或彼等各自的聯繫人於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

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   於報告期內,本公司並無涉及任何重大法律訴訟或仲裁。就董事所深知,並無尚未完結或對本公司存在威脅性的重大法律訴訟或索賠。

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   於報告期內及直至本報告日期,均無曾經或現時生效的獲准許的彌償條文惠及董事(不論是否由本公司或其他訂立)或本公司關連公司的任何董事(如由本公司訂立)。本公司已為董事及高級人員投購適當的責任保險。

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   董事會負責本集團的整體領導、監察本集團的策略性決定以及監察業務及表現。董事會已向本集團高級管理層授予本集團日常管理及營運的權力及責任。為監察本公司事務的特定範疇,董事會已成立三個董事委員會,包括審計委員會、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)(統稱「董事委員會」)。董事會已向該等董事委員會授予各職權範圍所載的責任。 全體董事須確保彼等本著真誠、遵守適用法律及法規,無論何時均以符合本公司及其股東利益的方式履行職責。 本公司已就針對董事提起法律訴訟而產生的責任安排適當保險範圍,並將每年對該等保險範圍進行檢討。

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   董事會對本公司所有重大事宜保留決策權,包括:批准及監督一切政策事宜、整體策略及預算、內部監控及風險管理系統、重大交易(特別是可能牽涉利益衝突者)、財務資料、董事委任及其他主要財務及營運事宜。董事於履行彼等職責時可尋求獨立專業意見,費用由本公司承擔。董事亦被鼓勵向本公司高級管理層進行獨立諮詢。 本集團的日常管理、行政及營運交予高級管理層負責。董事會定期檢討所授權職能及職責。管理層訂立任何重大交易前須取得董事會批准。

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   董事會確認,企業管治應屬董事的共同責任,彼等的企業管治職能包括: 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面之政策及常規; 檢討及監察董事及高級管理層之培訓及持續專業發展; 制定、檢討及監察適用於僱員及董事之行為守則及合規手冊; 制定及檢討本公司之企業管治及常規,並就有關事宜向董事會提出建議及進行匯報; 檢討本公司遵守企業管治之情況及於企業管治報告之披露;及 檢討及監察本公司遵守其舉報政策之情況。

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   審計委員會現由孫明春博士、李緒富博士及唐偉先生(均為獨立非執行董事)組成。唐偉先生為審計委員會的主席。 審計委員會的主要職責為:

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   主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款,及考慮任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題; 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及審計程序是否有效; 就外聘核數師提供非審計服務制定政策,並予以執行(就此規定而言,「外聘核數師」包括與負責審計的公司處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構,或一個合理知悉所有有關資料的第三方,在合理情況下會斷定該機構屬於該負責審計的公司的本土或國際業務的一部份的任何機構),以及就任何須採取行動或改善的事項向董事會報告並提出建議; 於審計工作開始前先與外聘核數師討論審計性質及範疇及有關申報責任,以及在負責審計的公司多於一家時確保工作協調;

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   (e) 監察本公司的財務報表、年報及賬目、中報及季度報告(若擬刊發)的完整性,並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。審計委員會在向董事會提交有關報表及報告前,應特別針對下列事項加以審閱: 會計政策及實務的任何更改; 涉及重要判斷的地方;

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   是否遵守有關財務申報的上市規則及聯交所的任何規定以及法律規定; (f) 就上述(e) 段而言:(i) 與董事會及高級管理層聯絡;(ii) 至少每年與本公司的核數師開會兩次;及(iii)考慮於財務報告及賬目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項,並適當考慮任何由本公司負責會計及財務匯報職能的員工、監察主任或核數師提出的事項;

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   本集團在業務營運中面臨的主要風險包括:(i) 依賴騰訊平台及服務開展其業務;改善及提升其產品及服務的功能性、表現、可靠性、設計、安全性及可擴展性; (ii)未能順應客戶不斷演變的需求 (iii)無法成功與當地渠道合作夥伴發展及維持關係;及(iv)系統中斷、針對其系統的分散式阻斷服務攻擊或其他黑客及釣魚攻擊以及安全漏洞。 董事會承認,其有責任確保本公司在本集團內部制定並維持健全的風險管理及內部監控系統,以及檢討該等系統的有效性。該等系統旨在將本集團所面臨本集團業務中固有的風險管理及緩解至可接納程度,而並非為消除未能達致業務目標之風險,且僅可合理保證不會出現重大失實陳述、虧損或欺詐。 執行董事連同本集團的管理層致力透過持續的業務檢討,評估本集團面臨的重大風險,制定適當的政策、計劃及授權標準,根據...

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   為保障股東的利益及權利,本公司會於股東大會上就各事項(包括選舉個別董事)提呈獨立決議案。 於股東大會上提呈的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決,投票結果將於各股東大會舉行後及時於本公司及聯交所網站刊登。

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   據本公司開曼群島法律顧問所告知,根據開曼群島法律,累計虧損及負債淨額狀況未必會使本公司自其利潤或股份溢價賬向其股東宣派及派付股息受到規限,倘若該狀況不會導致本公司於日常業務過程中無法支付其到期債務。由於本公司為一家根據開曼群島法律註冊成立的控股公司,因此,日後是否派付任何股息及股息金額亦將取決於其可否自附屬公司獲得股息而定。中國法律規定,股息僅可自按照中國會計原則計算的年內利潤派付,而中國會計原則與其他司法權區之公認會計原則(包括香港財務報告準則)在多方面存在差異。本公司派付的任何股息將由董事會經考慮各種因素後全權酌情釐定,包括本公司的實際及預期經營業績、現金流量及財務狀況、整體業務狀況及業務策略、預期營運資金需求及未來擴張計劃、法律、監管及其他合約限制以及董事會認為適當的其他因素。股東可在...

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   我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(「香港審計準則」)進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計綜合財務報表須承擔的責任」部分中作進一步闡述。 我們相信,我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的意見提供基礎。

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   根據香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》(「守則」),我們獨立於 貴集團,並已履行守則中的其他專業道德責任。

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   關鍵審計事項是根據我們的專業判斷,認為對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。這些事項在我們審計整體綜合財務報表及出具意見時進行處理。我們不會對這些事項提供單獨的意見。 我們在審計過程中識別的關鍵審計事項概要如下: 商譽減值評估 非上市公司投資的公平值計量 關鍵審計事項

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   在我們內部估值專家的參與下評估估值方法的合理性,抽樣測試估值中使用的關鍵假設。參照我們對業務的理解及可用的行業資料及市場數據,將管理層應用的關鍵假設與歷史經營業績進行比較。

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   抽樣測試估值計算的算術準確性。 流通性折讓(「缺乏市場流通性折讓」)、加權平均資金v. 抽樣審閱管理層對貼現現金流量預測中的關鍵假成本及財務預測中使用的相關基本假設(特別是收入設進行的敏感性分析,並考慮所作的判斷是否會增長率、銷售利潤率)以及近期市場交易資料(如非上引起管理偏見指標。市公司近期進行的籌資交易)。 鑒於以上所述,我們認為管理層就非上市公司投資的公我們重點關注該範疇乃由於在釐定第三級金融工具的平值計量採用的判斷及假設由獲得的憑證及執行的程序相關公平值時須就於估值時採用適用估值方法及應用提供支持。適當假設作出高度判斷。

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   貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》及香港《公司條例》的披露規定擬備真實而中肯的綜合財務報表,並對其認為為使綜合財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部監控負責。 在擬備綜合財務報表時,董事負責評估 貴集團的持續經營能力,並在適用情況下披露與持續經營有關的事項,以及使用持續經營為會計基礎,除非董事有意將 貴集團清盤或停止經營,或別無其他實際的代替方案。 審計委員會須負責監督 貴集團的財務報告過程。

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   我們的目標,是對綜合財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證,並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向 閣下(作為整體)報告我們的意見,除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。合理保證是高水平的保證,但不能保證按照《香港審計準則》進行的審計,在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起,如果合理預期它們單獨或匯總起來可能影響綜合財務報表使用者依賴綜合財務報表所作出的經濟決定,則有關的錯誤陳述可被視作重大。 在根據《香港審計準則》進行審計的過程中,我們運用了專業判斷,保持了專業懷疑態度。我們亦: 識別及評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的風險、設計及執行審計程序以應對該等風險,以及獲取充...

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   其他社會保障成本、住房 養老金成本 董事袍金人民幣千元 薪金及工資人民幣千元 福利及花紅其他僱員福利人民幣千元人民幣千元 -定額供款計劃人民幣千元 以股份為基礎的補償人民幣千元 總計人民幣千元

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4. www1.hkexnews.hk › listedco › listconewsBRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED （華晨中國汽車 ...

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   華晨中國汽車控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈,張悅先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事及行政總裁,以及董事會轄下薪酬委員會、提名委員會及子公司高管任命委員會成員,由二零二四年四月十一日起生效。 張先生之履歷詳情載列如下: 張先生,現年40歲,獲委任為本公司執行董事及行政總裁,由二零二四年四月十一日起生效。 張先生亦獲委任為董事會轄下薪酬委員會、提名委員會及子公司高管任命委員會成員,由二零二四年四月十一日起生效。 張先生亦已獲委任為本公司聯營公司華晨寶馬汽車有限公司董事。 * 僅供識別.

5. www1.hkexnews.hk › listedco › listconewsZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED 招金礦業股份有限公司

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   董事長. 中國招遠,2024 年4 月19日. 截至本公告日期,董事會成員包括: 執行董事: 非執行董事: 獨立非執行董事: * 僅供識別. 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生. 龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生. 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生.

6. www1.hkexnews.hk › listedco › listconewsZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED 招金礦業股份有限公司簡

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   招金矿业股份有限公司公司债券年度报告（2023年） 2 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会 （如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意

7. www1.hkexnews.hk › listedco › listconews2023

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   粵海投資有限公司|2023 年年報 3 公司資料 於2024年3月25日 董事會 執行董事 白 濤女士（主席） 林鐵軍先生（副主席） 温引珩先生（董事總經理） 曾翰南先生（副總經理） 梁元娟女士（財務總監） 非執行董事 蔡 勇先生 藍汝宁先生 馮慶春先生