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2024年2月16日 · 香港海關今天宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣140億元（約新台幣560億元），案件涉及跨國交易，且主要涉及印度。
2024年2月19日 · 高雄警方在2023年破獲巨大的博弈洗錢集團，引起社會的極大關注，該集團的主腦是方姓等3名主嫌，以高額薪資招募成員，從事洗錢和匯款等非法活動，所涉金額高達90億元，最終法院判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑，全部緩刑4年，主嫌方姓等3人的案件仍在審理中。...
2016年2月21日 · 一手打造高雄鼓山輪渡站等多個上億建案的名建築師楊家誠，昨（20）日一身工人打扮，與30名志工一同在高雄為獨居老翁整修破屋，經一整天翻修 ...
2024年5月13日 · 記者楊佩琪／台北報導. 台北地檢署起訴16名涉嫌與詐騙集團勾結的律師，創下司法首例最多律師被起訴案例。 （示意圖／資料畫面） 檢調偵辦律師鄭鴻威與詐騙集團勾結、洩密案，追查發現鄭鴻威牽線來自不同律師事務所的學弟、學妹們，協助詐騙集團車手等成員處理官司事務。 並涉嫌利用陪同車手應訊、以律師身分聲請閱卷等機會，將偵訊及筆錄內容等，透過Telegrame回傳給詐騙集團主嫌等人，以利脫罪。...
2022年1月26日 · 前電競世界冠軍、知名實況主「Toyz」劉偉健，110年9月因涉嫌販賣二級毒品、大麻煙彈遭到逮捕，台中地檢署經調查後於今 (26日)偵結，認定劉偉健夥同楊家誠，以60萬元價格向上游購買500顆大麻煙彈，再以每顆4500元到7000元不等價格，販售給下游牟取不法暴利，將劉偉健、楊家誠等8人依販賣二級毒品等罪嫌起訴。...
2020年6月25日 · 記者楊佩琪／台北報導. 一名唐姓民眾因把自己的銀行帳戶、提款卡、存簿、密碼等，提供給詐騙集團，作為詐騙被害人匯入款項的人頭戶，因此被以洗錢罪判刑。 不過民眾上訴二審，高等法院認為僅犯幫助詐欺取財罪，給予緩刑。 針對法院見解不一，最高檢察署認為應統一法律見解，向大法庭提案。 提供帳戶、存簿、提款卡甚至密碼給詐騙集團使用，是否夠成洗錢罪，經常一案有不同判決結果。 （圖／資料畫面）...
2023年5月19日 · 新莊最大自辦都更案「泰舍至善元」爆詐貸弊端，檢調17日兵分18路搜索，約談泰舍實業暨泰坤建設董事長楊岳修、公司幹部及人頭屋主共11人，楊岳 ...
