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1. www.eaa.org.hk › Portals › 0AMLGuidelines CHI 20180227 (clean)

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   就具有多層擁有權結構的公司而言，（4.18(g)） 取得一份附有擁有權架構圖表的董事聲明，以識別中間 層級所有公司的名稱及註冊成立地點，並識別屬最終實 益擁有人的個人；及 核實該等屬最終實益擁有人的個人的身分。

2. www.eaa.org.hk › Portals › 01. 固定電力裝置安全 v230427

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   www.emsd.gov.hk →. 電力安全→ 登記名冊→註冊電業工程人員) 電力(線路)規例(第19(1)條) 固定電力裝置完成後(包括修理、改裝或增設工作完成後),在通電以供使用前,必須由註冊電業工程人員檢查、測試及發出證明書,以確認該裝置符合本條例的規定。. 簽發「完工 ...

3. www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-CornerPractice circular No.18-01(CR) - EAA

   www.eaa.org.hk › zh-hk › Licensees-Corner

   • 網頁紀錄

   執業通告 編號18-01 (CR) 執業通告 編號18-01 (CR) 持牌人的清單. 「身份核實表格」範例. 附件A （適用於客戶為個人的情況）: 或. 附件B（適用於客戶為法團的情況）: 或. 問與答 （於2018年8月22日更新）.

4. www.eaa.org.hk › Portals › 0《有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引》 ...

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   現任董事姓名;及 現任股東姓名 如客戶屬於香港境外註冊成立的法團,則向客戶索取(1)於法團成立所在地的註冊處取得的公司查冊報告或與公司查冊報告類似或同等的文件;或(2)註冊代理人在註冊地簽發的現任職權證明書或同等文件,或其由相關司法管轄區內的專業第三方簽發的核證副本,核實以下資料:( 附錄D 第5段) 法團註冊證明書 註冊辦事處地址 現任董事姓名;及 現任股東姓名 如果公司有多層擁有權結構,索取一份董事聲明其中附有描述中間層級的擁有權架構圖表,以確定中間層所有公司的名稱及註冊成立地點(附錄D 第8段) 如果一名代表聲稱代表一名客戶行事(第4.19段), 識別該代表並採取合理措施核實該代表的身分 核實代表是否獲授權代表客戶行事(第4.19(C)段) 取得授權書;或 如果客戶屬法人,取得董...

5. www.eaa.org.hk › Portals › 018-01 CRC 附件A

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   本表格應由接待客戶的持牌人填寫。. 將於本表格中須提供的資料是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615 章)(「《打擊洗錢條例》」)附表2 第2條所要求提供的。. 如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託,則持牌人須參考《打擊洗錢條例》附表2 第1(1) 條 ...

6. www.eaa.org.hk › zh-cnEstate Agents Authority 地產代理監管局簡

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   • 網頁紀錄

   電子單張供持牌人向客戶解釋《打擊洗錢條例》要求取得客戶身分證明文件及備存副本作紀錄 E-leaflet for licensees to explain to customers about the AMLO’s requirement of obtaining customers’ identity document and keep a copy for record 監管局2022/23年年 ...

7. www.eaa.org.hk › Portals › 018-01 CRC 附件B

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   就法團而言,實益擁有人指直接或間接地擁有或控制該法團已發行股本或投票權的25%以上,或可行使對該法團的管理最終的控制權的個人;或(如該法團是代表另一人行事)指該另一人。 如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託,則持牌人須參考《打擊洗錢條例》附表2 第1(1)條及在此表格作出適當修改。 持牌人有責任依據其對洗錢/恐怖分子資金籌集風險作出的評估,採取合理措施合理措施合理措施合理措施去核實實益擁有人的身分,從而使其信納其知道該實益擁有人為何人,該等措施包括可使持牌人能了解該客戶的擁有權及控制權結構的措施。 對於有多層擁有權結構的公司,應識別公司的所有中間層級。