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關 於 香 港 警 務 處 就 這 方 面 提 供 的 幾 點 提 示 ， 請 參 照 附 件 。. 從 業 員 欲 加 深 對 「 洗 黑 錢 」 的 認 識 ， 可 參 加 由 監 管 局 與 警 務 處 合 辦 的 講 座 。. 詳 情 請 留 意 監 管 局 網 頁 （www.eaa.org.hk） 或 以 後 公 告 。. 「 打 擊 清 洗 ...
監管局建議持牌人(尤其是有參予銷售香港境外物業的持牌人)查閱證監會所發出的警示:www.sfc.hk/TC/Suspected-Unauthorised-CIS-Alert-List. In order to educate and remind the public to be more careful when making decisions on purchasing properties situated outside Hong Kong, the EAA has recently launched a new announcement in the public interest (“API”) in late August.
執業通告 編號18-01 (CR) 執業通告 編號18-01 (CR) 持牌人的清單. 「身份核實表格」範例. 附件A （適用於客戶為個人的情況）: 或. 附件B（適用於客戶為法團的情況）: 或. 問與答 （於2018年8月22日更新）.
通 告 編 號 99-11 (CR) 物 業 資 料 查 冊 常 見 英 中 詞 彙. 為 協 助 從 業 員 在 物 業 資 料 查 冊 過 程 中 更 有 效 地 理 解 各 類 文 件 的 性 質 ， 茲 附 上 由 監 管 局 編 纂 的 「 物 業 資 料 查 冊 常 見 英 中 詞 彙 」 ， 內 載 常 見 文 件 或 契 據 及 其 ...
識別客戶身分. 核實客戶身分. 請在適當的方格內劃上至少一個「 」號(但如客戶從沒有現身作身分識別或如客戶沒有現身及持牌人沒有根據認可數碼識別系統提供的文件、數據或資料識別及核實客戶的身分2,請劃上至少兩個「 」號),表示已參照指定文件核實相應 ...
Certificate of Exemption of Estate Duty. 豁 免 遺 產 稅 證 明 書. Certificate of Incorporation on Change of Name. 更 易 名 稱 證 明 書. Certificate of Satisfaction. 清 償 證 明 書. Charging Order Absolute. 絕 對 押 記 令. Conditions of Exchange.
英文全名：_____ 香港身分證 旅遊證件 其他 3 請參閱本表格「重要須知」第3 段。 在簡化盡職審查適用的情況下，持牌人毋須識別實益擁有
