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東九龍總區刑事部留意到近月虛擬銀行的傀儡戶口數目有持續上升趨勢,而且交易次數頻繁,金額龐大,為打擊以虛擬銀行戶口洗黑錢,警方由5月27日起一
香港01
1 日前
香港電台
警拘20人包括14名印尼女子 涉嫌串謀洗黑錢 - RTHK
6 日前
犯罪集團誘印傭開戶口洗逾1000萬元黑錢 警拘6男14女
詐騙|假冒客服騙案損失1.9億 長者與假淘寶職員視像8小時失44萬
5 日前
TOPick - 香港經濟日報
傀儡戶口|警拘67傀儡戶口持有人包括19外傭 涉助洗黑錢涉款7,300萬 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
警方周一起一連5日,展開打擊洗黑錢活動,拘捕67名市民及外傭,涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口,協助詐騙集團清洗犯罪得益,涉及52宗詐騙案,涉款金額約7,300萬元。52宗詐騙案共108名受害人,以網上求職騙
24 小時前
巴士的報
警打擊洗黑錢拘67男女涉款7300萬 有外傭做中介以千元報酬招攬同鄉
新城電台
警方打擊洗黑錢拘捕67人 - 即時新聞 - 新城財經台財經網
警方打擊洗黑錢, 拘捕67人. 警方星期一起展開行動, 在全港多區拘捕35男32女, 年齡介乎20至74歲, 涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢等, 調查顯示被捕男女是虛擬銀行傀儡戶口的持有人, 提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益, ...
去年詐騙案近四萬宗升42% 涉傀儡戶口洗黑錢案大增
明報
誘外傭開戶洗錢千萬 20人落網 - 20240528 - 港聞
am730 via Yahoo 新聞香港
騙案|3騙徒空頭支票呃交收涉款71萬 有市民被騙走值18.5萬手錶
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