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3 天前 · 香港時間. 06月01日 (六) 11:00. Tweet. 虛擬銀行開戶快捷，令罪犯有機可乘，透過開立大量傀儡戶口，頻繁交易大額款項從而清洗犯罪得益，執法部門於是展開調查，並由周一開始一連五日 (27至31日)進行代號「烈空」的打擊洗黑錢行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）拘捕35男32女傀儡戶口持有人 (20至74歲)，當中包括19名非華裔人士，並以印尼及菲律賓籍外傭為主，他們已獲准保釋候查。 行動將會繼續，人員亦將追查案件幕後主腦身份，不排除有更多人被捕。
2014年4月16日 · Tweet. 黃小姐指，去年十二月，有人開設與公司名字相同的影子公司，騙取其客戶支票。. 有騙徒利用本港可成立同名無限公司之便，以習慣用支票支付貨款的食品供應商為目標，先以供應商相同名字登記註冊成立公司，並在銀行開設同名影子戶口。. 一間 ...
2024年5月23日 · 案情指，執法人員收到當地金融情報辦公室、銀行及內地公安機關舉報後展開調查，發現有居民和內地人合作開設5間澳門公司，涉嫌利用公司銀行帳戶清洗黑錢。 經調查發現5間公司由2022年12月至今年2月期間，涉及以「公檢法」、刷單、投資虛擬貨幣、冒充電商物流、冒充熟人等不同類型的騙案；涉及騙案438宗，騙款金額高達3,600萬澳門元。 2名涉案疑犯合共處理960萬元人民幣 (約1,056萬港元)騙款，經調查後執法人員成功阻截部分在澳門銀行帳戶的騙款，扣押超過700萬澳門元。 執法人員其後鎖定匿藏在澳門的2名男子，至近日採取行動，分別在2個住宅單位拘捕2人，於單位內搜出6張涉案銀行卡及27萬港元懷疑騙款。 涉案人姓歐，男性，30多歲，澳門居民，報稱無業；另一疑犯姓鍾，男性，40多歲，無業。
1 天前 · 小雪兒媽媽昨晚（2日）在電視節目中表示，最新素描顯示女兒的左腦正萎縮，而今日進行的重置頭顱骨手術雖然屬於高風險，有機會危及生命，而且女兒日漸長大，此前開腦取出的頭骨仍維持本身大小，令手術難度倍增，但沒有辦法不做手術，指「一定要醫返好佢」，冀全城集氣祝福女兒度過難關。
5 天前 · 一名東亞銀行時任銀行經理早前被廉署落案起訴，從多名中介公司代表收受賄款，以協助非本地客戶在其服務的銀行開立個人及公司帳戶，並在處理申請時使用虛假文書副本，訛稱客戶於開戶當日身在香港。今日 (30日)在區域法院被判入獄18個月。
1 天前 · 指今期居民銷情不錯 黃碧如：證資助房屋需求大. 9,600多個居屋單位在上周五全數出售。. 「居屋2023」計劃9,600多個單位在上周五全數出售。. 房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為銷情幾好，指在重售居屋以來，今次出售最多單位，開售時亦適逢私人市場不 ...
2 天前 · 首兩個加入「積金易」的受託人早前已先後向參與其計劃的僱主發放資訊包，提示他們分別可在6月12日及7月12日起註冊「積金易」。 僱主要留意受託人提供的「積金易」啟動碼，開戶時輸入就能簡化註冊的程序。 而當相關強積金計劃加入「積金易」後，公司的有關資料，例如現時僱員資料、工資組別、自動轉帳安排等，都會從受託人系統自動轉移至「積金易」。 若受託人尚未到時間加入「積金易」，亦毋須預先註冊。 無論參加多少個強積金計劃，都只須註冊一次，將來其他計劃陸續加入「積金易」後，便可自動查閱所有戶口的資料。 「積金易」平台今年6月26日正式投入運作。 鄰居少年打機及時發現火警 喚醒家人逃生保命. 今日大致多雲有雨 日間短暫時間有陽光.
