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2024年5月7日 · 詐騙高風險業者排名出爐 5公司上榜這間第1名. 2024-05-07. 14:24. 記者 李俊賢. 00:00. 刑事局公布113年第一季高風險詐騙業者前5排名。 （圖／東森新聞） 分享. 詐騙頻傳，集團不斷透過各種方式取得民眾個資，假冒業者客服致電民眾稱行騙，刑事局就統計出113年度第一季高風險業者前五名，依序為「饗賓集團」59件、「World gym」35件、「LiTV線上電視」12件、「喜樂時代影城」11件及「CACO服飾」8件。 刑事局指出，以「解除分期付款」詐騙手法為例，歹徒駭入業者資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，假冒業者客服致電民眾稱「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、連續扣款」等，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。
2024年5月28日 · 香港籍的葉小姐投訴，她原本計畫來台灣開餐廳所以有在中信開戶，後來因為疫情，她人不在台灣，這筆錢就一直存在銀行。. 2年後，最近她需要用錢，來台灣一查，發現25萬被分成400多筆轉出，只剩5元，銀行卻給不出答案！. 對此，中信表示，爭議款項需在 ...
2024年5月4日 · 00:00. 分享. 中國上海青埔警察就接獲一起職務侵占案件，時間長達12年，女會計侵占公司資產共1350萬人民幣（約6039萬新台幣），這段時間竟無人發現。 據《東方網》報導，朱姓女子是公司會計，她以分紅等名義將款項匯進個人帳戶，事情之所以曝光，是因為公司只有一個會計，當她生病住院時，老闆又急著發薪水，就交由別人幫忙對帳，結果發現帳目出奇混亂，還少了1000多萬人民幣。 m2美度★年中慶★上半年優惠最大檔. 朱女今年2月10日在家人的陪同下到派出所自首，面對警察的審問，她一開始表現出頑強抵抗的態度，但當警察把一份份的轉帳紀錄、流水清單放到她面前，她才終於認罪，而這些非法收入，全被拿去投入股市和期貨市場。
2022年10月5日 · 詐騙集團犯罪再進化，交友詐騙結合電商投資型詐騙，每個環節都設下陷阱取信被害人，導致全台多達數十人受騙，詐騙金額超過千萬元，不得不當心。 m2美度★年中慶★上半年優惠最大檔. 東森新聞關心您. 犯罪行為，請勿模仿. （封面圖／東森新聞） #詐騙. 更多. 獨家／萬華茶室控遭詐 男客誆轉帳4萬騙員工變現. 8小時前. 獨／創作歌手遭控 靠張學友演唱會詐騙 金額近百萬. 06-03 19:35. 婦誤信假投資與車手約面交 警見異狀及時阻詐. 06-03 11:02. 往下看更多. 限時35天！ 麥當勞「5大品項」買一送一.
2021年1月18日 · 網路拍賣平台盛行，各類的詐騙案件也層出不窮，刑事局昨（17日）公布一起案例，有民眾反映自己的金融帳戶沒來由收到來自網拍平台的「1元匯款」，與客服人員聯繫後才驚覺，自己的個資和帳戶已遭不明人士冒用，緊急將該帳號停權。 m2美度★年中慶★上半年優惠最大檔. 刑事局在新聞稿中指出，有民眾突然收到網拍平台的1元匯款，覺得相當莫名，便與網拍客服聯絡，這才發現個資與帳戶已遭不明人士盜用，被拿來用做賣家註冊及匯款認證，因此才會收到這筆退回的1元認證費用。 所幸該民眾及時發現，遂聯繫網拍客服人員，趕緊將疑似為詐騙集團註冊的帳號停權，避免遭進一步冒用進行詐騙行為。
2024年3月18日 · 出國買網卡竟然差點被詐騙，這幫凶可能還是中華電信？網友控訴，他透過一家叫「卓一」的電信買網卡，事後竟然接到詐騙電話，從全名到出國時間都講得出來，一查才發現這家「卓一」，有51%是中資，而且還是中華電信的間接客戶，被批淪為詐騙幫兇，不過中華電信回應一切合法合規。
2024年5月29日 · 記者指出，他們調查的結果主要包括三種情況：第一種是底層資產完全虛構捏造，無法向底層公司主張權利；第二種是與底層公司合同、資金已經兩清，底層資產也已不存在；第三種是大規模的超募，底層融資方獲得的資金遠低於產品募資額，因此能向底層公司主張的權利非常有限。 至此，海銀財富的運作模式也全面浮出水面。 在銷售端，海銀財富依靠分布於全中國91個城市的185個實體銷售中心，聚集了4.6萬名擁有資產的投資人；在募資環節，海銀建立22個空殼公司以「獨立協力廠商」的面目出現，將投資人的投資款打入這些公司帳戶，並構築出一個雙層嵌套結構的龐大資金池；而作為募資工具的理財產品，借道非法的「偽金交所」登記備案，全數涉嫌非法金融；在投資環節，資金投向的底層資產，與募集說明書宣稱的嚴重不匹配，大部分資金去向不明。
