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KYC、CDD、AML是甚麼呢？ KYC、CDD及AML為銀行合規部門必須履行的職責，缺一不可。 KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。 這三項職責環環相扣，終極目標為防止有任何不法之徒利用銀行體系清洗黑錢，以及為任何違法行為甚至恐怖主義活動進行融資。 3個職位具體負責什麼工作？ 1. 認識你的客戶（Know Your Customer，KYC）： KYC是銀行了解客戶身分的過程，同時也是銀行認識每位客戶的首個程序，主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。
2021年8月19日 · KYC 是金融服务提供商必须满足的反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 合规工作的一部分，以打击金融犯罪，并确保客户尽职调查。本文介绍了 KYC 的定义、目的、优势、局限和在加密货币交易所中的应用。
2022年11月16日 · 實名認證 (KYC) 是反洗錢監管的一項關鍵措施，尤其對加密貨幣而言，這是一項重要的安全保障。 像幣安這樣的金融機構和服務提供者，會越來越需要實施強大的實名認證 (KYC) 程序來保護客戶及其資產。
KYC認證是一種確認客戶身份的標準程序，有助於防止洗錢、資助恐怖主義，以及做風險管理。本文介紹了KYC認證的概念、所需資料、操作步驟和在加密貨幣交易中的作用，並提供了相關的課程和資源。
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?
認識你的客戶 （Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC ，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation） 。. 「認識你 ...
認識你的客戶 （Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC ，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 银行监管 （英语：bank regulation） 。. 「認識你 ...
KYC 是 Know Your Customer 的英文縮寫，中文意思是「認識你的客戶」，它是金融界跟監管機構常用的專業術語，同時也是金融機構認證客戶身份的強制標準程序，它可以達到風險管理、洗錢防制 (AML) 跟打擊資恐 (CFT) 等效果。
KYC 認證是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。 瞭解客戶是否符合相關合規性. KYC 認證「認識你的客戶」 (Know Your Customer)，源自於巴塞爾銀行監管委員會在 1998 年12 月通過的《關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》，該聲明明確提出了金融機構在提供服務時應當對用戶信息和用戶畫 像進行採集和識別。 KYC 認證是金融機構確認客戶身份的程序，也稱為瞭解你的客戶、認識 客戶政策、客戶身分審查、客戶身分盡職調查等。
