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2023年9月19日 · 虛擬資產交易平台新監管制度今年 6 月才生效，為何三個月後就爆出加密貨幣騙案？ 《Yahoo 新聞》綜合證監會及警方資料和傳媒報道，整理出 JPEX 案件的重點與教訓。 JPEX 負責人涉嫌串謀詐騙被捕，他們騙了甚麼？ 如何詐騙？ 警方至今共接獲 1,641 名受害人報案，年齡介乎 18 至 49 歲，涉案金額 11.87 億元，被騙取的都是受害人的「入金」，最大一宗涉及 4,000...
2021年8月2日 · 3月23日，兩名男子在天后一間找換店相約賣家交易比特幣。 兩位事主支付約385萬現金予賣家後，其中一名騙徒托詞帶現金先行離去，同時留下同黨。 幸事主驚覺懷疑受騙，隨即報警。 同黨隨即逃跑，但最後被警方制服並作出拘補。 警方：7成人不清楚加密貨幣的風險. 警方曾於今年7月就巿民對加密貨幣的認知進行問卷調查，收回的441份問卷當中，只有不到一半，即216人認為自己對加密貨幣有「一定認識」或「深入認識」。 在這216人當中，超過八成，共185人不清楚加密貨幣可在網上交易平台、加密貨幣櫃員機及場外交易平台購買。 接近7成人士，149人不知道投資加密貨幣風險性質；亦有近6成人士，129人不知道遺失交易平台密碼或比特幣私鑰，或會導致損失比特幣。 青少年騙案類型.
2023年9月21日 · 香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查，且有波及台灣之勢，引起廣泛議論。 香港執法部門表示，這起「串謀詐騙」案件有超過2000人報警聲稱受害，涉及金額13億港元（1.66億美元；11.93億元人民幣；53.15億元新台幣）。 目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人中不乏網絡紅人（KOL）。 一名替該交易所代言的台灣網紅表示願意配合調查。...
2023年9月18日 · JPEX詐騙案上周三（9月13日）由證監會點名警告而引爆，特別指出網絡紅人（KOL）、場外找換店（OTC）配合虛假宣傳。. 到本周一（9月18日）警方拉網，以涉嫌詐騙拘捕四男兩女，包括經營找換店的KOL林作、陳怡，不排除更多人被捕，涉款高達10億元。. 記者從2013 ...
2023年9月21日 · 香港加密货币交易平台绿石交易所（JPEX）因有存户无法“出金”提取存款，引发证券监管部门与警察联合调查，且有波及台湾之势，引起广泛议论。
2024年9月27日 · 通過深入分析，警方發現本地加密貨幣洗錢集團，涉及全港最少39宗詐騙案。 集團由2023年5月開始營運，利用傀儡資料同時開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口。 骨幹成員分工明細，透過不同種類詐騙騙取受害人，將錢存入指定傀儡銀行戶口之後，部分骨幹成員隨即用同一個傀儡資料開設的交易所戶口進行用戶交易 (即P2P買賣)，利用犯罪得益去購買加密貨幣。 其後，另外的骨幹成員則將「洗白」的加密貨幣，透過同一個平台或者冷錢包，轉移去集團主腦的交易所戶口。 除此之外，警方發現該個集團在交易所平台開設的戶口都以空殼公司開設，進一步隱藏身份。 該種「錢入幣出」、並且利用空殼公司隱藏身份的洗錢方法，為警方調查帶來一定挑戰。 督察温文健補充，涉案集團涉及39宗詐騙案中，主要為網上投資騙案、網上求職騙案以及假客服騙案。
2023年12月20日 · 證監會呼籲公眾提防「LonShiX」及「Bitbank (Global) Financial Holding Group」兩個虛擬資產交易機構，並指控這兩個實體涉嫌從事與虛擬資產相關的欺詐行為。. 據報執法部門已應證監會要求採取行動封鎖這 2 個機構的網站，以及其 X （前稱 Twitter）帳戶。. 證監會 ...
2024年9月27日 · 明報即時新聞. 警方打擊與加密貨幣相關詐騙及洗黑錢案，拘捕25人，涉嫌與39宗騙案有關，損失金額總額超過700萬港元，相信已瓦解一個專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團。
JPEX案 是一宗主要於 香港 發生的 層壓式 金融騙局 [1]。. 綠石數字資產平台（英語： JPEX）自稱是一個成立於2020年、「面向全球」的 數字資產 加密交易平台，但其於2023年9月被 香港證監會 點名發表聲明指出多個可疑之處 [2]，其後有用戶報稱未能從平台提款並 ...
2021年8月20日 · 今年上半年涉及加密貨幣的科技罪案有496宗，涉款2.1億港元，比去年同期208宗，上升近1.4倍；而社交媒體騙案及網上投資騙案分別佔214宗及193宗。警方表示，加密貨幣櫃員機數目增加，以及交易登記手續簡化，也令騙徒改用加密貨幣清洗犯罪得益。
