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  1. 2024年9月27日 · 拉扎鲁丁接受《每日新闻》访问时表示,由于追踪资产和资金流向工作所涉及的对方包括公司及个人账户,因此警方预计需要耗费一些时间才能完成。 他说,警方目前正追踪多家相关公司的账户以、该组织成员个人户头,以及其他非GISBH组织成员的银行账户,以协助完成案件调查工作。 “到目前为止,GISBH 的大部分资产已经在“全球行动”第一至第四阶段的取缔行动被冻结。 ”全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁...

  2. 2024年9月28日 · 根据早前报导,19名GISBH高层于本月 19 日,在吉隆坡燕美路一处住宅被捕,其中包括该公司的执行主席兼总执行长拿督纳西鲁丁夫妇及其2个儿子。 另一方面,面子书专页“PUKAS Malaysia”也揭露,GISBH已从全球58个地区筹集了超过230万令吉的捐款。 据称,这些资金由每个地区的代表使用个人银行账户进行管理,然后才转交给该组织的主要基金经理,即舒海米和一位名叫哈米玛的女子。 然后,这些资金将分配给该组织的 10 名高级人员,以保留或用于购买资产,同时还有少量资金用于运营 GISBH关联公司。 为此,拉扎鲁丁表示,调查人员目前正紧追于该组织有经济外来的人。 “我们正在查清涉及GISBH的资产和资金轨迹,无论是透过公司还是个人的账户。

  3. 2024年9月23日 · 警查GISBH案冻结138个银行账户 充公485万资产及26只动物. (吉隆坡23日讯)针对全球兄弟控股(GISBH)的案件调查中,警方至今共冻结或充公该公司485万令吉的资产。. 全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁表示,截至目前的调查程序,警方已援引《2001年反洗钱、反 ...

  4. 2024年10月3日 · 香港经济. (香港 3日讯)香港恒生指数上周(9月23日至27日)涨幅高达13%,9月单月涨幅超过17%,这股涨势延续到本周,周三(2日)当天涨幅超过6%,重返22000点大关,有小股民就直呼,目前港股的状况,“有点港剧《大时代》的感觉”,表示一周就赚了 ...

  5. 2024年10月1日 · 数码银行. (吉隆坡1日讯)继GX银行之后,数码银行应用程式Rize宣布,即日起将存款年利率从 3.80%下调至3.30%。. Rize是由沙地阿拉伯拉杰赫银行(Al-Rajhi Bank)推出的数码银行应用程式,该银行是全球最大伊斯兰银行之一。. 拉杰赫银行已获得国家银行的 ...

  6. 2024年9月23日 · “第三阶段调查行动中逮捕的32名公司高层,也将分别被延扣至本月25日、26日及27日。 此外,他也敦促从全球行动逃脱的GISBH成员,并主动向有关当局投案,以便获得福利、心理辅导支援等形式的适当帮助。 他也坚信,随著GISBH的资产和银行户口被相关当局冻结,该公司的支援系统已被摧毁。 他说,基于秉持昌明马来西亚6支柱之一的仁慈原则,警方非常关心这些GISBH成员仓皇出逃无处容身的情况。 拉扎鲁丁. 国家安全罪行法令. 全球兄弟控股(GISBH) 追踪东方日报社交平台. 追看热门新闻资讯,请下载东方日报APP. IOS: https://odn.my/ios. Google Play: https://odn.my/android.

  7. 2021年7月30日 · 1小时前 国际. (金奈12日讯)印度南部泰米尔纳德邦首府金奈11日傍晚发生重大交通事故,一列载有1360名乘客的火车撞上另一列停著的货运... 在馬來西亞華人社會的眼中,《東方日報》是一份敢報導真相,獨立,中立的中文日報;讓公眾看到新聞事件真相,真正 ...

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