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2018年5月10日 · 據查，被通緝中的馬來西亞男子陳隆萊，從2014年起，打著「必贏集團」海外負責人名號，瞎掰可在不同賭盤下注，透過精密計算，穩賺不賠，找來周麟洋、王懷頡等合作，在台北W飯店、兄弟飯店等辦說明會。 據了解，上線幹部為吸引會員加入，稱上層會員陳威廷、劉鎮宇是「台灣一號、台灣三號」，編織美夢，要會員努力壯大下線，甚至在說明會時搬出1千萬現金，當眾「分紅」，讓觀眾看得「心癢癢」，還招待會員到澳門、韓國旅遊。 必贏集團設定投資金額最低15萬元，最高2百萬，會員分為銅、銀、金、白金、鑽石五等級，他們宣稱投資4個月就可回本，8個月可賺取一倍投資金利潤，幫忙招募新會員，可拿5至10％推薦獎金，並從上3線、下5線會員中抽取領導獎金，累積達20層者另有「見點獎金」。
2017年2月20日 · 浩天投資顧問公司被控以投資澳門博弈為名，吸金2.9億元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索，約談該公司執行副總裁張峻豪、女會計蔡宴溱等5人，集團負責人呂達凱則滯留國外，今晚9點多，張峻豪訊後被限制出境、出海及住居。
2018年9月11日 · 〔即時新聞／綜合報導〕美國德州達拉斯女警蓋格（Amber Guyger），於6日晚間下班回家時看到屋內有個黑人，隨後拔槍將他擊斃，事後才發現自己走錯了公寓，殺掉的是手無寸鐵的無辜住戶。 女警犯案後接受調查，筆錄與證詞近來曝光，目前她已被控犯下過失殺人罪，但檢察官不排除未來以更重的罪名起訴。 據《CNN》報導，30歲的女警蓋格（Amber Guyger）和26歲的聖露西亞籍黑人基恩（Botham Shem Jean）都住在達拉斯South Side Flats公寓裡，蓋格的公寓房間就在基恩住處的正下方。 當女警下班穿著制服回家時，基恩獨自一人在家。
2016年5月5日 · 2016/05/05 20:41. 〔記者陳慰慈／新北報導〕英國必贏博彩集團涉嫌非法吸金8.7億元，案發後該集團台灣區投資顧問謝昇晉潛逃中國藏匿，檢方去年發布通緝，今年3月將他自中國押解搭機回台，遭檢方收押。 庭訊時，謝坦承犯行，新北地檢署今依違反銀行法將他起訴。 檢調調查，43歲的謝昇晉於103年2月間，在台籌組英國必贏博彩娛樂集團名義，擔任該集團台灣區投資顧問，對外宣稱可以投資體運博彩之賽事賠率差異，將投資者資金下注兩邊球隊，穩獲取賠率差異，向多數或不特定人收受款項，並約定與本金不相當之紅利，每日除給付0.83%投資利潤，8個月後即可領取投資金額之1倍利潤，而吸收下線部分獎金另以計算，總非法吸金額逾8億7000萬餘元。
2019年5月31日 · 〔記者張文川／台北報導〕刑事警察局2006年破獲以「分時度假」為幌子的吸金詐騙集團，吸金6年共詐得1億2942萬元，經過纏訟13年，高等法院更一審今依違反銀行法「非法經營銀行業務」罪，加重改判英國籍主謀倪菲爾6年有期徒刑，凌鳳琴等4名經理各判刑3年8月至4年半，全案仍可上訴。 由於案件已審理逾8年，適用速審法減刑規定，因此倪菲爾等5人皆獲減刑，但刑度仍比一審重，台灣共犯劉穎谷、陳志明各判刑4年6月，凌鳳琴、李泗源各判3年8月；另一經理曾杭皆，依常業詐欺罪判刑10月，適用96年減刑條例，減為5月。 6人犯罪不法所得一併宣告沒收。
2015年3月30日 · 判決書指出，港籍張英傑、張瑛慧兄妹99年間，於台中市設立雙聯網直銷事業公司，找陳志遇當負責人兼營運長、執行長江冠達、秘書長陳智豪，張英傑擔任主席、張瑛慧擔任主席助理負責行政及財務，吳坤男擔任總經理。 並在台北市、桃園市、台南市、花蓮市、高雄市均設立營運所。 找明星林書煒代言其「KAKAI」（我呷意）按摩椅等品牌產品，吸引民眾加入會員。 會員分成「金級會員96PV」需新台幣19萬8000元，「高級會員48PV」需9萬9000元，「基本會員24PV」需4萬7580元，「準會員12PV」需2萬3790元。
2014年8月25日 · 台中市富商施家金遭綁架撕票案，其中一名涉嫌殺人嫌犯謝源信已潛逃出境，謝源信還擔任施家金的司機，據謝嫌親友表示，施家金待謝源信不薄，甚至曾免費提供套房供謝源信居住，而公司同事對於謝源信會犯下殺人案也表示不可置信。 謝源信過去沒有前科，第一次犯案即撕票並潛逃出境。 39歲的謝源信是單親父親，兩個孩子都交由屏.
