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KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?
KYC是什麼？ 完成認證的五大流程. 步驟一、收集客戶資訊. 步驟二、核對制裁名單. 步驟三、審核風險背景. 步驟四、進行客戶盡職調查. 步驟五、產出報告並持續監控. 為何虛擬貨幣交易所也要做KYC？ 原因一、防止洗錢與資助恐怖活動. 原因二、必須遵守法規. 原因三、保護用戶. 原因四、提高交易所信譽. 原因五、確保福利給對人. 做KYC認證對虛擬貨幣用戶的好處. 好處一、保護用戶安全. 好處二、提供服務的可靠性. 好處三、增加交易的限額. 好處四、參與特定活動. 好處五、提升市場公信力.
Frequently Asked Questions on Customer Due Diligence. Q1: The Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (“AML Guideline”) requires Authorized Institutions (“AIs”) to obtain information on the business address of a corporate customer if its business address is different from the registered office address.
In this article, we will explain a KYC document, how it helps in risk management and fraud prevention, the most commonly accepted KYC documents, the components of the KYC process, and the KYC requirements for different sectors.
2024年8月15日 · 本文將闡述 KYC 的定義、目的和流程，並深入分析現行 KYC 流程所面臨的挑戰，以及如何透過創新技術提供有效的解決方案，以優化客戶體驗和提升企業效率。
Know Your Customer (KYC) is a critical process employed by financial institutions and businesses to verify and authenticate the identities of their clients or customers. This essential procedure is designed to mitigate risks, prevent fraud, and ensure compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) regulations.
Know Your Customer (KYC)—and why it’s important. Globally there has been an exponential increase in money laundering and terrorist financing activities, and COVID-19 has only abetted this surge.
2024年8月6日 · Know Your Client (KYC) is a standard used in the investment and financial services industry to verify customers and know their risk and financial profiles. Three...
不仅是银行，客户分析技术（KYC，Know Your Customer）的对任何一家财富机构的理财顾问而言都是至关重要的基础技术，其价值不仅仅是流量客户到存量客户的转化，甚至是实现客户深度理财服务、产品交叉营销、专业化资产配置服务的起点。
