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2022年7月26日 · MBI創辦人張譽發涉網賭洗錢 受害者400人金額過億 移交中國受審. 2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。. MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網 ...
2020年9月15日 · 詐騙手法. 據桃園地檢署發出的新聞稿指出： 集團招攬下線買賣以 100 至 3 萬 5000 美元為計價單位之虛擬點數「註冊點」；下線開立新帳戶後，取得半年可增長 1.5 倍、一年可增長 2.25 倍之「GRC」虛擬點數；再經由「掛賣」程序，產生可交易之「註冊點」，鼓勵下線加碼投資或對外再招攬下線。 並標榜點數可向特約商店消費、以及推行「直推獎金」、「對碰獎金」及「代數獎金」等獎金制度，增加對外招攬下線或投資誘因。 MBI 把整體投資計劃設計得非常複雜，使得大眾難以搞懂其中規則，僅需記得「拉夠越多人，越賺」；其背後重點推行的「下線獎金制度」，確保了底層將有源源不絕的大量新人加入、保證金字塔模式高層的利益。 延伸閱讀： 台灣又一資金盤跑路？
MBI国际集团诈骗案[1] 中国大陆方面称為 MBI国际集团涉嫌组织领导传销活动案 簡稱 MBI传销案 是一宗於 中国大陆 和 马来西亚 發生的 層壓式 金融騙局 [2]。. 恩必爱集团（英語： MBI Group）又称MBI国际集团成立於2009年7月，CEO为张誉发。. 自称旗下有30多 ...
2022年7月27日 · 被馬來西亞、中國、泰國等多國通緝的虛擬貨幣資金盤騙局 MBI 集團創辦人張譽發 22 日在泰國落網，並將被驅逐出境，預計押往中國受審。 MBI 自 2009 年起在中國兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，據稱詐騙金額高達 5000 億人民幣，相當於 2.24 兆新台幣。
2022年7月27日 · MBI集團部分受害者透露，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣，一些受害者無法接受MBI崩盤的消息，最終選擇自殺了結性命。
MBI虛擬貨幣究竟是投資機會還是詐騙陷阱？ 這個問題引發了無數人的關注。 隨著MBI集團創始人張譽發的落網，許多受害者的故事浮出水面，讓我們重新審視這個虛擬貨幣的真實性。
2023年1月19日 · 《馬新社》進一步指出，2019年時，約有100名遭MBI集團詐騙的中國公民，在中國駐吉隆坡大使館外舉行抗議活動。之後，在400名中國投資者對張譽發提起訴訟，欲追回價值約1億馬幣（約新台幣7億元）的投資金額後，中國警方便對張譽發發布通緝。
