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2023年7月24日 · 37名被捕人包括7男24女，年齡介乎21至74歲，25人為非華裔人士，包括外傭，其餘12名本地人分別報稱無業、送貨員、司機家庭主婦等。他們角色主要是傀儡戶口持有人，有人聲稱對詐騙案件不知情，只是收取300至2000元報酬開銀行戶口。
2020年11月16日 · 綜合11間銀行資料，提供開立內地帳戶服務最普遍（9間），其次是新加坡帳戶（6間）；馬來西亞、英國、美國等與本港往來頻繁的國家，甚至埃及、阿曼、委內瑞拉等亦可透過本地銀行開立 離岸帳戶。消委會提醒消費者須留意以下6大貼士： 1.開戶人資料要求
2024年5月18日 · 警方較早前透過情報分析，鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ，昨日（17日）展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女，年齡介乎33至58歲，包括1名集團主腦及兩名骨幹成員，涉款約港幣130萬元。行動中，警方檢獲一部懷疑涉案的手提電腦及8部手機。
2022年8月13日 · 【明報專訊】內地銀行再現「提款難」及存戶維權事件。近期網絡上有多名中國銀行深圳存戶表示，其戶口出現使用異常，須提供繁瑣資料解封，相關話題一度衝上微博熱搜榜。中行今次凍結戶口被指是配合警方「斷卡」行動，旨在防電訊詐騙和網絡賭博，但「誤傷」面較大。與此同時，內地多間 ...
2021年5月28日 · 警方破獲一個詐騙集團，涉嫌利用盜取的個人資料加上自己容貌，以製作虛假身分證，再透過3間銀行的手機應用程式申請開立戶口，再申請貸款、信用卡現金透支甚至清洗黑錢，涉款320萬元，3人被捕。. 警方昨日（27日）在粉嶺及天水圍的住宅單位拘捕3名男子 ...
2017年8月13日 · 鄧兆尊接受《明報周刊》訪問，說決定出售是四兄弟姊妹投票決定，一早部署，是10年計劃，遲了少少才成事。他認為是大趨勢，拿現金實際一點。他透露變賣祥哥遺產的現金放在一個銀行戶口，是「阿公錢」，四兄弟姊妹共同擁有。
2022年8月5日 · 警方日前搗破一個活躍於本港的洗黑錢集團，集團以數百元至萬元的報酬利誘市民開設銀行戶口，再利用近20個相關傀儡戶口處理合共超過14億元懷疑犯罪得益，當中涉17宗騙案，受害人均為海外人士及海外公司。警方自本月3日起展開執法行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕13人，包括骨幹成員，不 ...
