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搜尋結果

  1. www.hk01.com › 即時國際 › 1023749美財政部放寬古巴小型私企管制 准開美國銀行戶口及跨境使用 - 香 ...

    2 天前 · OFAC 將授權古巴的獨立私營商家開設美國銀行帳戶，並透過遙距方式管理及使用，包括透過網上支付平台，無論他實際身處美國、古巴或其他國家。 但只限於其企業在古巴境內僱員不超過100人，且必須屬於私人營運， 以確保古巴官員和古巴共產黨成員不會受益。

  2. hk.on.cc › hk › bkn利誘外傭開戶口洗清千萬元黑錢 20人被捕包括8名骨幹｜即時新聞｜ ...

    4 天前 · 集團利用戶口接收案件的犯罪得益。該集團涉嫌於去年11月至今年4月期間，招攬外傭開立最少17個銀行戶口，清洗逾1000萬港元的犯罪得益，共涉及最少39宗詐騙案，其中包括13宗網購騙案、10宗墊支款項案、8宗網上情緣騙案等，騙款金額達540萬港元。

  3. blog.stockviva.com › 外滙商品 › 人民幣兌港元-rmb人民幣兌港元｜比較31間找換店、銀行、IB換澳元匯率！唱人仔RMB ...

    21 小時前 · 人民幣走勢2024 截至2023年8月1日，人民幣兌港幣1個月內上漲1.12%。 如何看人民幣兌港幣賣出價、買入價？ 雖然在網上很容易便能搜尋到人民 幣兌港元的買賣價，但匯率並不是劃一的。不同的找換店有不同的匯價，所以在兌換時，可自行在不同地方作出比較，以下將會為大家整合不同銀行的匯率。

  4. orientaldaily.on.cc › content › 要聞港聞誘印傭開戶口洗錢千萬 拘20人 - 東方日報

    3 天前 · 約公園食肆酒店用App開戶. 調查顯示，自去年11月至今年4月，該集團利誘外傭開立最少17個銀行戶口，並且清洗逾1,000萬元的黑錢，而戶口涉及至少39宗騙案，包括13宗網購騙案、10宗墊支款項騙案及8宗網上情緣騙案等，受害人損失金額達540萬元，最大一宗被騙去45 ...

  5. www.hankexploring.com › ib-deposit-and-withdrawalIB盈透證券入金、出金教學：圖解指南、手續費與評價全解析 - 新 ...

    3 天前 · IB出金方法整理 出金的部分實際上也是以銀行電匯為主，身為台灣人的漢克實測 IB 開「現金帳戶」時，其實是沒有出現「直接扣款」和「支票」的選項喔！可能是因為涉及到帳戶種類、國籍、稅務或是地址問題，出金管道就侷限了，因此電匯還是最便利的方式喔！

  6. min.news › economy › 850fa5f0c70d8412994110e19f54243a如何開美國個人帳戶之美國國泰銀行Cathay Bank遠程開戶攻略 - 頭 ...

    2 天前 · 美國國泰銀行Cathay Bank開戶方式. 1.見證開戶：. 提前預約，先填寫開戶電子文件，確定符合開戶要求後，到指定的分行網點見證簽字；. 2.親自飛到美國開戶：. 需提前預約安排 （疫情結束後可以直飛美國當地開戶簽字）；. 目前美國國泰銀行Cathay Bank可以接受第1 ...

  7. www.tkww.hk › a › 202405洗錢黨誘印傭開戶口 20人被捕涉款逾千萬 - 香港 - 大公文匯網 ...

    3 天前 · 警方於上周六（25日）至前日（26日）在全港多區展開代號「凌煙」的執法行動，成功瓦解一個招攬外籍家庭傭工協助清洗來自詐騙案件等犯罪得益的本地洗黑錢集團。該集團透過印尼籍「中介人」，以金錢利誘在港工作的印尼女傭開設銀行傀儡戶口供集團操作。行動中人員拘捕20人，當中14人為印尼 ...