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14 小時前 · 警方相信有外傭擔任中介人，招攬並利用手機應用程式協助其他外傭開立虛擬銀行戶口，開戶者每次獲約1000至2000元報酬。 被捕人涉嫌提供戶口協助詐騙集團處理52宗騙案的犯罪得益，包括網上求職騙案、網上購物騙案及投資騙案等，涉及108名事主，總損失金額約7300萬元。
14 小時前 · 執法部門早前根據線報，經調查後於上周一至上周五（5月27至31日）在全港多區，以涉嫌「洗黑錢」等罪拘捕67男女，當中包括印尼及菲律賓籍外傭，更揭發有外傭充當中介人，收取報酬招攬同鄉並協助其開立戶口。初步調查顯示，被捕人俱為虛擬銀行傀儡戶口持有人，涉嫌提供戶口協助詐騙集團 ...
5 天前 · 2024-05-28 14:15 世界日報／ 香港新聞組／香港28日電. 香港今年首季涉詐騙案及洗黑錢案的家庭傭工數目比去年增加，有洗黑錢集團涉誘騙外傭開戶洗黑錢，警方日前逮捕20人，包括14名印尼籍女子，涉案金額逾1000萬元（港元，下同，約128萬美元）。...
5 天前 · 集團涉嫌在去年11月至今年4月招攬外傭開立至少17個銀行戶口，清洗1000多萬元懷疑犯罪得益，戶口至少涉及39宗詐騙案件，包括13宗網上購物騙案、10宗墊支款項騙案及8宗網上情緣騙案，受害人損失金額合共540萬元，當中最大一宗個案損失45萬元。 被捕者包括6男2女骨幹. 調查顯示，犯罪集團窺準外傭「搵快錢」心態，加上她們對本港法例不熟悉，利用同為印尼外傭的中介人招攬印傭開立戶口，之後集團會直接操控這些傀儡戶口。 同時，不同騙案的受害人會被誘騙將款項存入這些戶口，當接收到騙款後會經多次轉帳，將資金轉到其他傀儡戶口，以逃避警方追查及清洗來自不同詐騙案的犯罪得益。
5 天前 · 警方指出，犯罪集團利用印尼外傭做中介人，以每個戶口1000至2500元報酬，招攬欲「搵快錢」的外傭開戶，集團成員會相約他們到公園、快餐站及酒店房間，利用手機應用程式協助他們開立戶口。 同時，騙案事主會將款項存入該批傀儡戶口，集團再將資金多次轉帳至不同戶口，以逃避追查。 警方相信行動已瓦解一個活躍於本地的洗黑錢集團，並在涉案酒店房間、被捕人身上及住所檢獲涉案銀行卡、電話卡及紀錄銀行戶口登入資料的記事冊。 警方呼籲，外傭中介公司及僱主若留意外傭有不尋常收入和支出，可提醒對方，將戶口借出供他人洗黑錢須負刑責。 相關字詞﹕ 洗黑錢. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ / 9181 4676.
5 天前 · 警方提醒市民及廣大的外傭，將個人銀行戶口出租、出售或借給犯罪集團用於接收或轉移犯罪所得益，是嚴重罪行，有機會違反香港法例的「洗黑錢」罪，一經定罪，可被判處最高500萬元罰款及14年監禁。 警方會根據案件性質及嚴重程度，徵求律政司意見，向法庭申請對傀儡戶口持有人加重刑罰。 據以往案例，傀儡戶口持有人可能面臨增加兩成的判刑。 網友觀點. 0 條評論 文明上網理性發言，請遵守新聞評論服務協議. 請輸入內容... 確定. 大公网香港新闻频道.
5 天前 · 【本報訊】警方展開代號「凌煙」行動打擊洗黑錢案，東九龍總區刑事部鎖定一個洗黑錢集團，利用數千元報酬招攬外傭協助罪犯開立戶口，行動中拘捕20人，包括6名本地男子和14名印尼籍女子。 涉39宗詐騙 清洗千萬...
