柬埔寨釣魚網站集團如何清洗黑錢? 相關
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3 天前 · 被利誘用虛擬銀行助洗黑錢 67傀儡戶口持有人被捕 涉款$7300萬. 東九龍總區刑事部留意到近月虛擬銀行的傀儡戶口數目有持續上升趨勢，而且交易次數頻繁，金額龐大，為打擊以虛擬銀行戶口洗黑錢，警方由5月27日起一連5日展開代號「烈空」的拘捕行動。. 行動 ...
3 天前 · HashKey Exchange 已獲 AMLO 牌照（《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台）。 該牌照是當前香港虛擬資產交易平台監管框架下的重要牌照。 該牌照的獲取證明 HashKey Group 旗下成員已按各自之業務需求，領有在香港地區提供虛擬資產相關服務的全部所需牌照。
5 天前 · 警方最近破獲一個詐騙集團，拘捕7名男女。. 騙徒利用市民善心，假扮慈善團體冀市民到「指定供應商」，代購日用物資予慈善團體及學校等，隨後再用空頭支票向相關市民「找數」，惟翌日發現彈票，騙徒及「指定供應商」早已逃之夭夭。. 據了解，單單五月 ...
5 天前 · 早前英國知名工程顧問公司奧雅納（Arup）捲入人工智能深偽（AI Deepfake）騙案，有香港員工轉帳約1.95億港元至騙徒戶口。近日又有跨國公司「中招」，其香港區職員於5月與收到公司「首席財務官」的訊息及Zoom視像會議後，按對方指示匯款約400萬港元至不同戶口，豈料事後發現「上司」的影像，原來 ...
3 天前 · 港聞. 社會新聞. HKJunkCall指上月底遭人企圖非法存取 關站調查後無資料外泄. 撰文：何瑞芬. 出版： 2024-06-01 17:13 更新：2024-06-01 17:23. 9. HKJunkCall公布，網站5月25日受到外部不明人士企圖非法存取，故先關閉網站，並與第三方資安廠商共同調查及檢查網站安全性，據結果顯示沒有資料受到外泄或非法存取，現時網站已恢復正常使用。 HKJunkCall公布，網站5月25日受到外部不明人士企圖非法存取，已第一時間啟動防護措施，除了先關閉網站外，也與第三方資安廠商共同調查，並同步檢查網站安全性，據結果顯示沒有資料受到外泄或非法存取，現時網站已恢復正常使用.
4 天前 · 環聯(亞洲)信貸的一名前女經理，涉訛稱兩間中介公司曾轉介多宗汽車按揭貸款，詐騙佣金約32萬元，及清洗相關款項，因而遭廉政公署拘控。她早前承認4項罪名，今(31日) 在西九龍裁判刑，裁判官彭亮廷指被告為案中主謀，在勾當中有舉足輕重的角色，甚至是主謀，考慮她認罪，判她入獄19個月。
5 天前 · Web3 要聞 | 港府已與證監會溝通儘快處理所有虛擬資產平台申請. 1. DWF 合夥人：正與一些 MEME 幣進行談判，願部署資金促其成長. DWF Labs 合夥人 Andrei Grachev 發文稱，「我們正在與一些 MEME 幣進行談判，並願意部署大量資金以促進它們更快、更高效地增長。. 2. PayPal ...
