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3 天前 · 東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，警方留意到有非本地人及外籍家庭傭工被招攬及利用作傀儡戶口持有人的洗黑錢案件持續上升。 67名被捕人分別是35男32女，（20 至 74 歲），全是傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，當中19名為外籍家庭傭工。 由於外傭薪金微薄，加上他們不清楚香港法例，犯罪集團會安排外傭作中介人，以1800元至2500元報酬利誘及利用手機應用程式協助外傭開設虛擬銀行戶口。 警方將舉行工作坊，教導外傭相關法例，以免誤墮法網。
3 天前 · 東九龍總區科技及財富罪案隊總督察鄔凱寧說，行動中偵破52宗案件，涉及108名事主，涉款約7300萬元，多數是網上求職，網上購物及投資騙案等 ...
3 天前 · 東九龍總區網絡情報及中央統籌組主管高級督察陳詠研表示，警方調查不少被捕人因揾快錢心態透過網上社交平台或朋友介紹被詐騙集團以幾百至幾千元報酬利誘提供個人資料，在虛擬銀行開設戶口，並將登入資料和密碼轉交集團成員。 案中最大金額涉190萬元，受害人是一名從事文員的27歲男子，他於社交媒體收到兼職招聘廣告，任務只需要向不同銀行借錢，並將錢交給騙徒，就可賺取月薪2萬元。 受害人信以為真，因此向不同財務公司借貸，並根據騙徒指示將指定金額轉賬至不同虛擬銀行戶口，最終欠下巨款。 另外，警方留意到被捕人士中有19名非華裔人士，報稱為外籍家庭傭工。 根據調查，犯罪集團利用外傭中介人以每個戶口約1000至2000元招攬，戶口協助清洗詐騙案犯罪得益。
3 天前 · 警方由5月27日起展開代號「烈空」行動，打擊以虛擬銀行戶口清洗黑錢，合共拘捕67人，108名受害人損失約7300萬元。 警方今日（6月1日）上午舉行記者會，交待一宗打擊洗黑錢行動。東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，去年全港有超過2100人因洗黑錢被捕，當中超過1700人為傀儡戶口持有 ...
2 天前 · 虛銀傀儡戶67人涉洗黑錢落網. 2024-06-02 00:00. 東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧（中）、網絡情報及中央統籌組主管陳詠研（左）及天星銀行金融犯罪合規主管張文豪講述案情。. 隨着虛擬銀行發展，網上開戶更方便快捷，有騙徒覷準機會，以高至數千元 ...
1 天前 · 近日社交平台上出現不同的廣告和專頁，他們假冒成律師、偵探或黑客，聲稱自己是專業團隊可以為騙案苦主追回受騙的損失，目的就是為了利用受害人受騙後急切想追回損失的心態對他們進行「二次詐騙」。警方表示今年已經接獲 6 宗「二次詐騙」案件，涉及金額高達 800 萬元。「二次詐騙 ...
3 天前 · 警方東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧表示，警方發現近月在利用虛擬銀行帳戶洗黑錢有上升趨勢，在5月27日展開代號 ... 網絡情報及中央統籌組主管高級督察陳詠研表示，被捕人包括19名印尼籍及菲律賓籍傭工，當中有外傭擔任中介 ...
