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6 天前 · 該間的涉案財務公司，警方搜出超過800份借貸文件，並在公司內檢取大約30萬港元現金、5部電腦、15部手提電話。 警方根據調查所得，相關財務公司名下的銀行戶口，於過往半年之內，有超過3,000萬港元交易紀錄，每宗借貸金額約數萬元，最高達50萬元。
1 天前 · 財務顧問涉4億日圓投資騙案 遭廉署起訴認罪候判. 案中被告羅文輝今在區域法院承認串謀詐騙罪。. 廉政公署早前調查一宗銀行職員貪污案中，揭發4人串謀訛稱數間參與非洲投資項目的公司，其銀行戶口持有資產共逾370億港元，並以虛假銀行文件，詐騙多名日本 ...
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5 天前 · 【明報專訊】警方偵破一個由黑社會操縱、涉及至少30宗收債案的高利貸集團，拘捕22人。深水 警區6月22日至7月2日期間拘捕11名涉刑事恐嚇收數電話的登記人及涉淋紅油等行為的5人，並搜查佐敦一間持放債人牌照的財務公司，拘捕一名公司負責人、兩名股東及3名員工。
6 天前 · 深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒提到，該集團涉及區內至少30宗收數案，他們以持牌放債人公司掩飾，被捕人包括一名公司負責人及兩名股東，其餘則為職員及收債行動組成員等。
4 天前 · 出現在銀行凍結的黑名單里的原因有： 1、法院要求保全（有未結訴訟等） 2、稅務機關要求保全（例如：欠稅、偷稅等行為） 3、工商等部門要求保全（例如：虛假宣傳、產品質量問題等） 七、特定時期，特定地區被列入「黑名單」
5 天前 · 在提供個人及信用卡資料作授權交易前，應仔細確認商戶的真實性及網頁真偽（例如查閱警方「防騙視伏器」的風險提示），並對任何可疑的電話、短訊或電郵保持警惕（例如：網絡釣魚訊息通常偽冒由可靠的公司、商户或銀行發出（内文外觀及使用的 ...
4 天前 · 證監會5日宣布，近日對5家上市公司財務造假、大股東佔用資金等信息披露違法案件作出行政處罰、事先告知。一是對江蘇舜天、ST特信、*ST中利三家公司出具行政處罰決定書，累計罰款6830萬元，並對6名主要責任人實施證券市場禁入措施；二是對易事特、凱撒同盛兩家公司出具行政處罰事先告知書 ...
