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為保障股東、客戶和員工的利益，本公司致力維持和強化高水準的公司治理。. 除了全面符合香港有關的法律法規以及金管局、香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所等監管機構的各項規定和指引外，本公司不時對所採用的公司治理實務作出檢討，並力求 ...
公司秘書變動. 董事會謹此宣佈,羅楠先生將辭任本公司及本銀行之董事會秘書及公司秘書,由2024 年6 月30日起生效。. 董事會欣然宣佈黃雪飛女士已獲委任為本公司及本銀行之董事會秘書及公司秘書,由2024 年6 月30日起生效。. 中銀香港(控股)有限公司(「 本公司 ...
M 成員. 董事會附屬委員會. 經考慮最新監管要求、指引，以及業界做法和國際最佳慣例，董事會設有五個常設附屬委員會－ 審計委員會、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會，負責協助董事會履行其職責。 此外，董事會亦會按需要授權一個完全由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，負責根據有關法律和監管規定審閱關連交易（包括持續關連交易）及提出建議。 1、 審計委員會. 該委員會主要職責包括： • 監控財務報告的真實性和財務報告程序； • 監察風險管理及內部監控系統； • 審議內部審計職能及集團審計總經理的工作表現； • 審議外部核數師的聘任、資格及獨立性的審查和工作表現的評估，及（如獲董事會及股東大會上股東的授權）酬金的釐定；
承董事會命 公司秘書 羅楠. 香港,2024 年3 月15日. 於本公告日期,董事會由葛海蛟先生* (董事長)、劉金先生*(副董事長)、 孫煜先生(副董事長兼總裁)、林景臻先生* 、鄭汝樺女士** 、蔡冠深博士** 、 馮婉眉女士** 、羅義坤先生** 、李惠光先生** 、聶世禾先生** 及馬時亨教授**組成。 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事.
投資者關係溝通規定. 中銀香港 (控股)有限公司 (以下簡稱「本公司」)及其附屬公司 (以下綜合簡稱「本集團」)根據有關法律/法規要求，已制定「信息披露政策」規範信息披露的定義、原則及發佈流程，並承諾對本公司的訊息作公平披露，以避免導致任何人士在 ...
前述袍金及酬金水平乃根據董事對本公司職責及責任，並參照市場情況而 2 釐定，並已獲股東於本公司往年的股東週年大會上通過。
在加入本集團前,隋女士爲中國銀行股份有限公司(「 中國銀行」) 財務管理部副總經理。. 彼於1997 年4月加入中國銀行,曾於中國銀行財會部擔任不同職務,自2008 年9 月至2011 年3月出任中國銀行管理信息中心副總經理、2007 年3 月至2008 年9月出任中國銀行管理信息 ...
