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概覽. 為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。 香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為 財務行動特別組織 的成員，以及自1997年起成為 亞洲／太平洋反清洗黑錢組織 的創始成員。 香港設立了一個高層次的「打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會」 (下稱「中央統籌委員會」) ，負責督導打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的政策制訂工作和相關制度的實施情況。 中央統籌委員會的主席由財政司司長擔任，成員包括政府相關決策局和部門、金融監管機構及執法機構的代表，共同合作推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的各項工作。
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 (2023年6月) [2023年6月1日起生效] PDF. [請同時參閱「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引.
公司註冊處已於2023年12月27日推出全面翻新的「公司註冊處綜合資訊系統」，以及全新的「電子服務網站」 (www.e-services.cr.gov.hk)。 查冊人士可以電子方式，通過本處的「電子服務網站」使用電子查冊服務，查閱放債人登記冊及持牌放債人委任的第三方詳情。 關於香港金鐘道66號金鐘道政府合署13樓放債人註冊辦事處提供的就持牌放債人已登記的詳情的紙本檔案的查冊服務，已於2023年12月22日（星期五）下午五時後終止。 放債人牌照持牌人名單現提供如下，以供免費查閱及下載： 現有放債人牌照持牌人名單 (依英文名稱字母次序) PDF. 現有放債人牌照持牌人名單 (依放債人牌照號碼次序) PDF. 放債人牌照申請名單. PDF. 已屆滿的放債人牌照名單. PDF.
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. 法例. 為了穩健地推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括：. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (下稱《打擊洗錢條例》) (第615章) 《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士 (包括 ...
高級律師姚麗盈女士. 2020 年12 月16/17日. 何謂客戶盡職審查(下稱「盡職審查」)措施? . . 識別和核實客戶的身分 [《打擊洗錢條例》附表 2第 2(1)(a) 條] 識別及採取合理措施去核實實益擁有人的身分 [附表 2第 2(1)(b) 條] 如將要建立業務關係,取得關於建立業務關係的目的及擬具有的性質的資.料 [附表 2第 2(1)(c) 條] 識別看似是代表客戶行事的人的身分,及採取合理措施去核實該人的身分及該人代表客戶行事的授權 [附表 2第 2(1)(d) 條] 《 信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》(下稱《 打擊洗錢指引》) 附錄A 至D. 何時執行盡職審查? 在下述情況下須執行盡職審查措施: [ 附表2 第3 條]
牌照，並符合“適當人選”準則，方可在香港經營業務。 現行法例規定，所有公司必須藉備存董事、成員和公司秘書的登記冊，以備存合法擁有權資料。
12. 7pebbles Limited 2973202 01-09-2020 13. 9MM Company Limited 9 造音樂有限公司 2973389 01-09-2020 14. A Force Consultant Limited 毅科顧問有限公司 2973369 01-09-2020 15. A Part of Space Limited 2973503 01-09-2020 16. A Pro
