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簡介. 打擊洗錢（AML）政策和程序旨在通過阻止犯罪分子進行交易以掩蓋與非法活動相關的資金來源，從而幫助金融機構打擊洗錢活動。 許多國家以及經濟和政治夥伴關係（例如美國和歐盟）已經頒布並繼續更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（CTF）的法律法規。 此外，金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間機構，它制定標準以幫助各國製定和更新打擊洗錢和恐怖主義融資的法律，也有助於確保一致性。 儘管打擊洗錢法律法規因國家/地區而異，但它們總是要求金融機構維持一套健全的政策，作為實現合規的一種手段。 此類政策詳細解釋了金融機構為防止非法資金重新引入金融系統而採取的人員、流程和技術。 課程大綱. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求 單元四：打擊洗錢/恐怖分子資金籌集合規更新和保護個人資料私隱.
簡介. 打擊洗錢（AML）政策和程序旨在通過阻止犯罪分子進行交易以掩蓋與非法活動相關的資金來源，從而幫助金融機構打擊洗錢活動。 許多國家以及經濟和政治夥伴關係（例如美國和歐盟）已經頒布並繼續更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（CTF）的法律法規。 此外，金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間機構，它制定標準以幫助各國製定和更新打擊洗錢和恐怖主義融資的法律，也有助於確保一致性。 儘管打擊洗錢法律法規因國家/地區而異，但它們總是要求金融機構維持一套健全的政策，作為實現合規的一種手段。 此類政策詳細解釋了金融機構為防止非法資金重新引入金融系統而採取的人員、流程和技術。 課程大綱. 1. 打擊洗錢和恐怖分子資金籌集. 2. 保險公司防貪指南（案例研究） 3. 個人資料隱私. 4.
此類政策詳細解釋了金融機構為防止非法資金重新引入金融系統而採取的人員、流程和技術。 課程大綱. 1. 打擊洗錢和恐怖分子資金籌集. 2. 保險公司防貪指南（案例研究） 3. 個人資料隱私. 4. 在家工作安排下保護個人數據：員工指南. 一般資料. 授課語言. 英語授課，提供英文教材. 持續專業進修(CPD)/持續培訓(CPT)時數. IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations) MPFA Non-core CPD Hours: 3. SFC CPT Hours: 3. HKMA ECF CPD Hours 3. 相關課程. 課程編號.
本課程將探討甚麼是平等機會，並介紹不同地方及香港有關歧視的調查研究，以檢視當前的歧視狀況。 透過介紹香港反歧視條例的重點來加深學員對條例的認識，讓他們更好的掌握條例的精神。 最後，課程將討論如何建立一個更和諧及共融的工作氛圍。 l 第一部分 認識平等機會原則，香港的反歧視條例《性別歧視條例》及金融業界的實務守則. l 第二部分 認識香港的反歧視條例《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》及在職場上建立互相尊重共融的環境. （eCPD：3小時） *此課程 只限網上報名. *新學員在網上註冊後，必須經本學院作身份核實，方可啟用eCPD培訓平臺戶口及參與網上課程。
簡介. 打擊洗錢（AML）政策和程序旨在通過阻止犯罪分子進行交易以掩蓋與非法活動相關的資金來源，從而幫助金融機構打擊洗錢活動。 許多國家以及經濟和政治夥伴關係（例如美國和歐盟）已經頒布並繼續更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（CTF）的法律法規。 此外，金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間機構，它制定標準以幫助各國製定和更新打擊洗錢和恐怖主義融資的法律，也有助於確保一致性。 儘管打擊洗錢法律法規因國家/地區而異，但它們總是要求金融機構維持一套健全的政策，作為實現合規的一種手段。 此類政策詳細解釋了金融機構為防止非法資金重新引入金融系統而採取的人員、流程和技術。
課程目標：. 本課程由本院與香港金錢服務業協會*合辦，旨在幫助金錢服務業經營者高級管理層、合規主任及洗錢報告主任更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求，以加深他們對打擊洗錢條例要求的認識、提高他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉 ...
講師簡介：. 李女士 ACAMS, CPA (Australia), CPA (Practising), MBA. 李女士擁有20年的打擊洗錢合規、銀行、審計、稅務和商業咨詢經驗，她持有ACAMS的公認反洗錢合規審計師和專業人士資格、香港銀行學會的打擊洗錢證書、及香港會計師公會的執業會計師資格。. 關先生 FCPA ...
