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2019年5月29日 · 發佈時間: 2019/05/29. 捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話,對方稱是公司主席及行政總裁,財務經理不虞有詐,將99.7萬歐元由捷克滙到香港銀行帳戶,他其後懷疑受騙,遂向捷克及香港警方報案。 本港警方調查後,發現款項不斷於不同帳戶流動,其中一個以空殼公司持有,由內地女子在港開立帳戶,並於2015年9月至2016年9月間處理逾10.67億港元。 持有該帳戶的雙程證女子劉素君(34歲)昨於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪,被判監5年。 法官判刑時指被告參與程度不輕,本案涉及近11億元,歷時1年,涉誇境及有組織犯案。 警方商業罪案調查科總督察何銳娟稱,本案涉及跨境罪案及複雜,需花時間搜證及分析,並須追查資金流向。
但要留意,個別券商所設的離岸帳戶,未必真正將資金「離岸」。以盈透證券為例,港人的開戶資金乃被存放於香港分公司戶口內;再者,就算資金離岸,個別公司的運作仍受到香港政府監管,申請帳戶前而了解清楚是否符合個人期望。 資金存於港分行 受本地
2016年3月18日 · 不良財務中介集團詐騙手法推陳出新,有中介以低息貸款作利誘,但要求先粉飾信貸紀錄以通過壓力測試,游說事主先高息借貸,作低息貸款的交換條件,並訛稱作擔保。最終中介沒收貸款,致事主原欠債13萬,暴漲至330
2016年12月5日 · 吸血財務中介手法變種,有團體指,財務中介轉向「無樓一族」埋手,訛稱代為申請政府「微型破產」、「小破產」,並轉介欠債人到財務公司借錢繳付高昂破產費用及中介費,中介亦威脅到工作地點滋擾債務人或其家人,迫使
2022年5月5日 · 受害人被騙循環借貸 一年向30間財務公司共借$40萬. 警方表示,不少受害人直到向銀行查詢審批貸款進度、與家人提及事件時,甚至騙徒失去聯絡後才發現受騙。 其中一名騙徒向48歲事主稱即使借貸20萬元仍只需每月還數千元,因而存款7萬元至指定戶口作保證金,騙徒其後藉詞存款夠10萬元即可收到智能電話和平板電腦,受害人最終存入了13萬元;另有一名22歲事主一年內向30間財務公司借取40萬元,以存入投資戶口冀作循環借貸。 涉案被捕的7人,當中5人為20至23歲,有人聲稱是為數千元酬勞而出售其戶口,並以為賣出戶口後與自己便無關。 警方呼籲市民應要教導子女審慎理財,如發現子女「忽然富貴」就需要注意。
2020年5月3日 · 政務司司長陳茂波今日在網誌表示,6月底將接受合資格市民登記領取1萬元,7月中開始現金到手,估計8月底大部份申請人可收到款項,透露目前有超過20間銀行將會參與協助發放款項,且登記程序簡單,有個人銀行戶口
2017年4月3日 · 這個所謂的「預設投資策略」,是由兩個混合資產基金組成。 如果強積金成員沒有選擇強積金投資組合,他的資產便會自行轉移至這兩個基金。 「預設投資策略」的設計是根據計劃成員的年齡來分配資產比例。 在50歲前,基金60%會投資於股票,40%投資於債券。 在50歲至65歲時,會逐步把資產轉移,最終達到80%債券及20%股票的比例(見附圖)。 不同投資組合 戶口表現相差很遠. 過去,4位強積金成員中,就有一位沒有挑選強積金成分基金。 因此,每家受託人會按照自己的理念替這些成員安排專屬的「預設基金」。 結果,在不同受託人的安排下,所有沒挑選強積金成分基金的計劃成員,他們的強積金戶口表現,相差可以很遠。 於是,積金局建議,以統一的方式設立「預設基金」。