虛擬銀行開戶優惠 相關
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2024年2月8日 · 基礎知識. 什麼是虛擬銀行? 虛擬銀行是指透過數碼途徑提供服務的銀行,所有服務都可在網上辦理,不設實體分行。 客戶可透過虛擬銀行的手機應用程式或網站辦理開戶、存款、貸款及其他銀行業務,省卻親身到銀行分行辦手續的時間。 按金管局規定,虛擬銀行須主要從事零售業務,不得設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費,以促進普及金融。 評級機構標普2021年9月指出虛銀的四大優勢,包括提存靈活、開戶更方便、存款息高及貸款息低。 知識增益. 「盜臉」冒名虛銀騙貸. 警方2022年7月接獲報案,稱有人冒認身分向虛擬銀行申請貸款。
2020年12月5日 · 【明報專訊】警方過去一周偵破23宗科技罪案,首次揭發不法分子用虛假身分開設虛擬銀行戶口,懷疑用作洗黑錢或騙取迎新優惠,銀行未有損失;另破獲15宗網上騙案,合共拘捕16男11女,各人涉嫌使用偽造身分證、使用他人身分證、轉讓身分證及以欺騙手段
2024年4月30日 · 警方於2022年10月接獲投訴後展開調查,發現歹徒早在2016年開始,製造虛假的身分證明文件,偽造出逾680名根本不存在人物的身分,並到銀行開戶騙財。歹徒用虛假身分在銀行開戶後,便會提取現金,或用信貸額在網上平台購物和電匯款項。
【明報專訊】警方過去一周偵破23宗科技罪案,首次揭發不法分子用虛假身分開設虛擬銀行戶口,懷疑用作洗黑錢或騙取迎新優惠,銀行未有損失;另破獲15宗網上騙案,合共拘捕16男11女,各人涉嫌使用偽造身分證、使用他人身分證、轉讓身分證及以欺騙手段
【明報專訊】金管局今年已發出8個虛擬銀行牌照,各虛擬銀行不設實體分行,透過互聯網為客戶遙距開戶。為減低銀行風險及提高開戶效率,金管局與銀行公會引入「專業資訊機構」平台(Know-your-customer Utility,KYCU)並已招標。
2023年1月13日 · 【明報專訊】警方去年7月接獲3名事主報案,稱有人冒認身分向虛擬銀行申請貸款,騙取共180萬元。 警方調查發現,詐騙集團涉嫌以試玩變臉程式為由拍攝事主面容以在虛擬銀行開戶,去年8月以詐騙罪拘捕30歲集團主腦,前日再以洗黑錢罪拘捕兩女子 ...
2022年12月15日 · 自《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (修訂)條例草案》推出,虛擬資產相關業界紛紛表態冀放寬散戶投資者買賣虛擬資產,惟證監會的取態仍相對審慎。 梁鳳儀2022年11月表示,須等待該條例獲立法會通過,才會就容許散戶買賣虛擬資產展開諮詢。 梁鳳儀稱,香港投資者2021年累計斥資100億元買入虛擬資產,遠高於2020年的800萬元。 根據現時草案,港府建議訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制度,並規定持牌「虛擬資產」服務提供者只可向專業投資者提供服務。 倘條例實施,持牌機構若為散戶在港買賣虛擬資產,即屬「非法」行為。 基礎知識. Q:什麼是資產? 什麼是虛擬貨幣? A:資產可分為有形及無形,有形資產主要反映財富的累積,無形資產 (例如:聲譽、知識、技能)則是一個人擁有的人力資本。