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2024年6月18日 · 今年5月14日至29日，油尖警區收到6宗報案，指有人透過社交媒體刊登廣告，表示可以優惠匯率兌換虛擬貨幣，事主信以為真，按指示到尖沙嘴區一地舖進行交易，而詐騙集團就會預先到該地址佈置，包括張貼海報、擺放數錢機、驗鈔機、假銀紙等，僞裝 ...
2024年6月14日 · 他稱，騙徒以加密貨幣租用伺服器，當中50個伺服器的租用人為兩名被捕的馬來西亞籍男子。 針對香港的個案，騙徒會將騙款轉帳至31個位於本地的傀儡戶口，部分戶口於去年2月開設，由去年3月至今年4月，各傀儡戶口共清洗逾3450萬懷疑犯罪得益。
2024年5月23日 · 【明報專訊】個人資料私隱專員公署完成對加密貨幣項目「世界幣」（Worldcoin）調查，裁定世界幣在港的運作違反《私隱條例》有關個人資料的蒐集、保留、透明度、查閱及改正資料的保障資料原則。
2023年10月11日 · 大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易. 【明報專訊】馬來西亞首相安華昨在國會答問時間表示，大馬已跟東盟及中國等國家討論，建議以地方貨幣進行貿易，尋求增加大馬令吉的使用量，而該建議受到中國歡迎。. 他說，大馬目前成功與中國、泰國和 ...
2024年4月12日 · 警方過去一星期搗破一個集團，涉嫌利用空殼公司開設一間加密貨幣兌換店，以優惠匯率誘使客戶兌換加密貨幣，並誘騙客戶進行大額交易，伺機偷走客戶現金，牽涉款項約港幣675萬，拘捕5人，案中有5名受害者。
3 天前 · 為規避中國外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，「換錢黨」在澳門非法為內地賭客兌換大額港幣現金（澳門賭場一般用港幣結算），以及向賭客提供高利貸服務。 今年5月27日，全國公安機關打擊整治「換錢黨」等違法犯罪專項工作部署會在北京召開，部署各地協作打擊「換錢黨」。 據公安部網站披露，公安部刑事偵查局副局長陳士渠昨在記者會指出，近年來，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的「換錢黨」人員明顯增多，非法匯兌活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及內地社會治安穩定。 「換錢黨」幕後金主每年獲利超過15億港幣，暴利驅動使「換錢黨」群體規模快速擴大。 根據澳門媒體之前報道，「換錢黨」約賺取4個百分點的匯兌差價，換言之，每年經手數百億元資金。
2024年5月23日 · 其中最大金額的騙案，事主為74歲居於海外從事製衣業男子，於網上平台被網友游說投資虛擬貨幣，兩個月內將2378萬元轉帳至多個傀儡戶口。 另一宗騙案涉及54名事主，年齡27至47歲，他們在網上平台購買不同類型優惠套票，包括酒店住宿及主題樂團門票，被騙共逾7萬元。 過去一年深水埗警區已就逾200名涉及傀儡戶口持有人的案件向律政司徵詢法律意見，其中111人可落案檢控或已檢控，當中34人將於區域法院審訊，至昨日已有11人因洗黑錢被定罪，判監4至28個月。 警方會就所有於區域法院審訊並定罪的相關案件申請加刑。 深水埗警區較早前處理一宗洗黑錢案，相關傀儡戶口持有人共清洗約197萬元犯罪得益。 案件2月在區院判刑後，警方與律政司向法庭申請加重刑罰，法庭決定加刑20%，被告判囚28個月。 上 / 下一篇新聞.
