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2021年11月3日 · 陳德霖續指，在開發圓幣錢包的過程中，發現開戶認證及核對資料是銀行及中小企最感困難的地方，因此決定成立子公司「易信連」，研究以區塊鏈技術開發「e-KYC」服務，容許在客戶同意的前提下，協助收集、認證及儲存開戶資料，並提供數據分析 ...
2021年3月15日 · OSL交易所在市場上獨樹一幟，嚴格遵守機構級別的KYC、反洗錢和市場監察的合規標準。 OSL DS持有香港證監會頒發的虛擬資產（數字資產）牌照（第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動），OSL經紀商有能力協助大型機構進行比特幣 ...
2023年11月1日 · 股市. 發布時間： 2023/11/01 12:32. 最後更新： 2023/11/01 13:08. 分享： 【虛擬資產】HashKey App正式開放完整交易功能 散戶可手機入金買幣、新登記獲贈平台幣HSK. 持牌虛擬資產交易所HashKey宣布獲得證監會批准，將開放旗下HashKey App完整交易功能上線，意味香港散戶將可以用手機App買比特幣Bitcoin。 同時，交易所HashKey Exchange宣佈以同系HSK作為平台幣，用作激勵平台生態持份者作出貢獻，包括新登記用戶。
2019年3月20日 · 中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，今次服務更多是便利港人在內地支付的需求，但由於此類戶口所需的認識你的客戶（KYC）要求較簡單，因此在港開設的II類戶口未能一併購買理財產品。 相關人士指，「在特區政府的高度重視和推動下，內地金融監管機構近日批准試點在香港推出代理見證開立內地個人銀行賬戶服務，並獲本地金融監管機構支持和推動」。 值得留意的是，在港見證開立的內地第II、III類銀行賬戶均受賬戶金額限制（見表）。 客戶激活戶口後，在本地分行辦理人民幣滙款時可享首次手續費豁免；若經網上銀行滙豐，則豁免手續費至今年6月底。 有別於其他港銀已推出的見證開戶，中銀今次所推的見證開戶服務毋需客戶提供住址證明，同時容許客戶在港直接激活賬戶，而毋需親赴內地。 今早到場申請開立內地銀行戶口的李小姐。
2022年9月7日 · 金發局最新報告建議從認識你的客戶（KYC）、專業投資者制度、合適性框架、稅務制度及教育及人才發展等五大範疇，有更多政策配合： （1） 調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性及專業投資者相關 KYC 制度的一致性；
2022年7月25日 · 股市. 發布時間： 2022/07/25 17:11. 最後更新： 2022/07/25 17:51. 分享： 【證監監管】日發再犯違反打擊洗黑錢等規定 遭證監會譴責和罰款900萬元. 證監會譴責日發期貨並處罰900萬元，日發期貨被指在2016年5月至2018年10日期間，未有遵守認識你的客戶（KYC）規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。 日發於2017年也曾因打擊洗錢方面犯有內部監控缺失，而遭證監會譴責及罰款300萬元。 證監會列出日發至少3項失當行為，包括在該段時間允許310名客戶使用客戶自設系統發出交易指示，但沒有對相關客戶作充分的盡職審查，未能妥善評估和管理與客戶使用該等系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。
2024年4月8日 · 翁曉奇稱，HashKey Global 周一（8日）正式上線，已取得百慕達 BMA 牌照，將提供加密貨幣、合約交易、Launchpad、資產等。翁曉奇稱，有別於香港的 HashKey Exchange ，HashKey Global針對全球散戶，KYC將相較更容易，也設有獨立團隊。
