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2023. 1 2 >. 2023年08月30日2023年6月29日股東週年大會會議紀要. 2023年08月16日2023年6月29日股東週年大會隨後之股東提問環節. 2023年06月29日2023年6月29日股東週年大會的投票表決結果. 2023年04月27日2023年股東週年大會網上股東大會操作指引. 2023年04月27日致非登記持有人 ...
2024年04月24日 致登記股東有關以網上方式出席2024年股東週年大會的邀請函 2024年04月24日 致非登記持有人之通知信函及要求表格 - (a) 2023年報；(b)載有2024年股東週年大會通告之通函；(c)2024年股東週年大會代表委任表格的刊發通知；及(d)2023年可持續
致股東的通函將於股東週年大會舉行前最少21天發送。 根據本公司組織章程細則，股東會議可使用混合會議模式(即現場出席及透過電子設施虛擬出席)召開，股東可以選擇現場出席股東週年大會並於會上投票及提問，亦可在股東週年大會期間在網上平台進行投票 ...
2024年04月24日致登記股東有關以網上方式出席2024年股東週年大會的邀請函. 2024年04月24日致非登記持有人之通知信函及要求表格 - (a) 2023年報； (b)載有2024年股東週年大會通告之通函； (c)2024年股東週年大會代表委任表格的刊發通知；及 (d)2023年可持續發展報告. 2024年04月24日致登記股東之信函及回條 - 發佈公司通訊的安排. 2024年04月24日2024年股東週年大會的代表委任表格. 2024年04月24日2024年股東週年大會通告. 2024年04月24日股東通函 (日期為2024年4月25日)，該通函載有股東週年大會通告、重選退任董事和發行及回購股份一般授權的建議. 1 2 3 >
DATE OF BOARD COMMITTEE MEETING. The Board of Directors of BOC Hong Kong (Holdings) Limited (the “Company”) hereby announces that a meeting of the Board Committee will be held on Monday, 29 April 2024 for the purpose of considering and approving, among other matters, the Company’s financial and business review for the first quarter of 2024.
毋須親身出席大會。於2022 年6月舉行的股東週年大會上，董事會主席、審計委員會、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略 及預算委員會和可持續發展委員會主席和委員、本公 司高層管理人員以及外部核數師均出席了大會以回 應股東提問及意見。
2019年董事會及委員會會議出席紀錄︰ 在2019年舉行並有權出席的會議中，鄭女士出席了所 有5次董事會會議、所有 5次審計委員會會議、以及所有 4次戰略及預算委員會會議。 可持續發展 委員會於2019年 12月23日成立，自其成立至年底時並無召開會議。 根據章程細則退任及重選董事︰ 鄭女士的固定任期約為三年，並須根據章程細則及《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（「 上市規則」）的有關規定輪流退任。 前述的三年任期由彼自原 任期屆滿當年的股東週年大會之日計起，至其後的第三屆股東週年大會之日屆滿。 即將退任的 鄭女士會獲發正式委任書以訂明其獲委任為獨立非執行董事的主要條款及條件。 鄭女士未與本 公司訂立任何服務合約。
