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董事名單及其角色與職能. 本公司董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下: 董事委員會董事. 審計委員會. 薪酬與考核委員會. 提名委員會. 執行董事. 謝毅先生(董事會主席)
2024年5月24日 · 獨立非執行董事. 魏明德高德步趙 峰. 董事會設立五個委員會。. 下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。. 委員會董事. 審計委員會. 薪酬與考核委員會. 提名委員會. 戰略委員會.
董事會名單與其角色和職能 由二零二四年五月七日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下： 執行董事 子辰先生 蔡丹義先生 獨立非執行董事 鄭偉禧先生 林至頴先生 趙凱珊女士 董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位
- 致謝
- 人民幣37.8 元
- 分部資料:
- 非國際財務報告準則財務計量:
- 資本開支及長期投資
- 根據新的獲利計酬機制發行代價股份
- (iii)
- 侯曉楠先生
- 侯曉楠先生
- 股息政策
- 董事服務合約及委任書
- 董事於重大交易、安排或合約的權薪酬政策益
- 目的
- 合資格參與者
- 管理
- 受限制股份單位獎勵
- 受限制期間
- 目的及目標
- 合資格參與者
- 管理
- 二零二一年購股權計劃
- 目的
- 管理
- 股票掛鈎協議
- 董事於競爭業務的權益
- 14. 版權授權協議
- (b) 獨家選擇權協議
- (c) 股權質押協議
- (d) 授權書
- 獨立非執行董事及核數師作出的年度審閱
- 合規情況
- 獲准許彌償條款
- 核數師
- James Gordon Mitchell
- 企業管治常規
- 證券交易標準守則
- 董事會
- 董事會的責任
- 董事會活動
- 入職及持續專業發展
- 董事會的授權
- 董事會獨立性
- 企業管治職能
- 董事會於文化方面肩負的職責及公司宗旨
- 策略
- 價值、策略及文化環環相扣
- 董事委員會
- 提名委員會
- 董事會成員多元化政策
- 提名政策
- 薪酬委員會
- James Gordon Mitchell先生及鄒正宇先生。
- 風險管理及內部控制
- 第二道防線-風險管理
- 第三道防線-獨立保證
- 風險管理
- 政策與合規風險
- 宏觀經濟風險
- 市場競爭及創新風險
- 危機處理、公共關係及聲譽風險
- 知識產權保護風險
- 信息安全風險
- 內部監控
- 管理層自我評估
- 風險管理及內部監控有效性
- 核數師酬金
- 與股東的溝通及投資者關係
- 股東權利
- 召開股東特別大會及提呈建議
- 修訂章程文件
- 我們的意見
- 意見的基礎
- 獨立性
- 關鍵審核事項
- 其他信息
- 董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任
- 核數師就審核綜合財務報表承擔的責任
- 截至二零二二年十二月三十一日止年度
- 2.1.2 歷史成本慣例
- 2.2.1 附屬公司
- 合營業務
- 2.2.5 擁有權權益變動
- 2.4 分部報告
- 2.5 外幣換算
- (c) 集團公司
- (a) 商譽
- 2.8.1 改編權及劇本
- 2.8.2 製作中的電視劇及電影版權
- 2.8.3 已完成的電視劇及電影版權
- 2.9 非金融資產的減值
- 2.10 持作出售的非流動資產
- 2.11.1 分類(續)
- 2.11.2 確認及終止確認
- 2.11.3 計量
- 債務工具(續)
- 2.12 抵銷金融工具
- 2.14 貿易應收款項及應收票據
- 2.17 貿易應付款項
- 2.19 即期及遞延所得稅
- (b) 遞延所得稅(續)
- 2.20 僱員福利
- 2.22 收入確認
- (b) 版權運營
- • 出售改編權及劇本
- (c) 其他收入
- 2.22.3 獎勵
- 2.23 利息收入
- 2.24 政府補助╱補貼
- 2.26 研發開支
- 2.27 股息分派
- 3.1 財務風險因素
- (i) 外匯風險
- (b) 信貸風險
- 3.2 資本風險管理
- 3.3 公允價值估計
- 3.3 公允價值估計(續)
- 估值輸入數據及與公允價值的關係
- 敏感度分析
- 4 重要會計估計及判斷
- 電視劇及電影版權
- 商譽及其他非金融資產
- (c) 按公允價值計入損益的公允價值計量
- (e) 無形資產的可使用年期及攤銷費用
- (f) 所得稅
- 5 分部資料
- 6.1 分拆客戶合約收入
- (v) 董事於交易、安排或合約的重大權益
- 13 每股盈利
- 17 無形資產
- (b) 於合營企業的投資(續)
- (c) 共同經營
- (a) 按公允價值計入損益的金融資產分類
- 22 遞延所得稅
- 23 預付款項、按金及其他資產(續)
- 截至十二月三十一日
- (a) 本集團的該等受限制股份單位計劃
- 35 或然事項
- 37 附屬公司及受控制結構性實體
- 38 關聯方交易
- 截至十二月三十一日止年度
- 39 期後事項
- 截至十二月三十一日
- 「IP」
- 「THL A13」
本人衷心感謝公司管理團隊及全體員工的不懈努力和卓越貢獻,感謝董事會的高瞻遠矚和大力支持,感謝股東對我們業務一如既往的信任。本人亦衷心感謝我們的作家和用戶,感謝他們的創作和參與讓閱文的作品、人物和文學世界精彩紛呈、充滿樂趣。
二零二一年 我們自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均 月活躍用戶(每個曆月的平均月活躍用戶)我們自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均
下表載列截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度按分部劃分的收入、收入成本、毛利及毛利率的明細:
為補充根據國際財務報告準則編製的本集團綜合財務報表,若干非國際財務報告準則財務計量,即非國際財務報告準則經營盈利、非國際財務報告準則經營利潤率、非國際財務報告準則年內盈利、非國際財務報告準則純利率、非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利、非國際財務報告準則基本每股盈利及非國際財務報告準則攤薄每股盈利,作為額外的財務計量,已於本年度報告中呈列,以方便讀者。該等未經審核非國際財務報告準則財務計量應當被視為對本集團根據國際財務報告準則編製的財務表現的補充而非替代計量。該等非國際財務報告準則財務計量或與其他公司所使用類似詞彙具有不同定義。此外,非國際財務報告準則調整包括本集團主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整,此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公佈財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若...
本集團的資本開支主要包括無形資產(如內容及軟件版權)及物業、設備及器材的開支。截至二零二二年十二月三十一日止年度,我們的資本開支及長期投資
茲提述: 本公司日期為二零二零年八月二十七日的公告及本公司日期為二零二零年十一月十日的通函(「該通函」),內容有關訂立(其中包括)修訂二零一八年新麗傳媒購股協議之補充購股協議契據; 本公司日期為二零一八年八月十三日、二零一八年十月十九日及二零一八年十月三十一日的公告及本公司日期為二零一八年九月二十八日的通函,內容有關(其中包括)於二零一八年十月三十一日完成收購新麗傳媒的全部股權;
本公司日期為二零一九年三月十八日及二零二零年三月十七日的公告,內容有關(其中包括)截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度原有獲利計酬機制項下的調整;及
43歲,於二零二零年四月二十七日獲委任為本公司執行董事兼總裁,並為本公司戰略及投資委員會成員,及本公司若干附屬公司的董事。 侯先生於二零二零年四月二十七日加入本集團,彼負責本公司的整體戰略規劃及業務方向。侯先生自二零一八年十一月起一直擔任騰訊平台與內容事業群副總裁,現擔任騰訊的多個管理職務,包括騰訊開放平台、騰訊應用寶、騰訊眾創空間、青騰大學及騰訊內容開放平台。彼在產品策劃運營、業務模式創新、資源整合及生態合作方面擁有廣泛而深入的管理經驗。侯先生於二零零三年畢業於北京航空航天大學計算機科學專業,並持有EMBA學位。 侯先生現在本集團的以下成員公司擔任職務: 新麗傳媒控股有限公司,擔任董事; 新麗傳媒香港有限公司,擔任董事; 上海閱霆,擔任董事兼經理; 上海閱潮,擔任董事兼經理; 上海閱文,擔...
43歲,於二零二零年四月二十七日獲委任為本公司執行董事兼總裁,並為本公司戰略及投資委員會成員,及本公司若干附屬公司的董事。侯先生於二零二零年四月二十七日加入本集團,彼負責本公司的整體戰略規劃及業務方向。侯先生自二零一八年十一月起一直擔任騰訊平台與內容事業群副總裁,現擔任騰訊的多個管理職務,包括騰訊開放平台、騰訊應用寶、騰訊眾創空間、青騰大學及騰訊內容開放平台。彼在產品策劃運營、業務模式創新、資源整合及生態合作方面擁有廣泛而深入的管理經驗。侯先生於二零零三年畢業於北京航空航天大學計算機科學專業,並持有EMBA學位。 侯先生現在本集團的以下成員公司擔任職務: 新麗傳媒控股有限公司,擔任董事; 新麗傳媒香港有限公司,擔任董事; 上海閱霆,擔任董事兼經理; 上海閱潮,擔任董事兼經理; 上海閱文,擔任...
董事會已採納股息政策,以載列董事會據此可向本公司股東宣派及派付股息的準則。有關宣派及派付股息應由董事會全權酌情決定及受開曼群島公司法及本公司章程細則所有適用規定(包括但不限於對股息宣派及派付的限制)規限。 董事會可根據開曼群島公司法及本公司章程細則不時向股東派付有關中期股息。除中期股息外,本公司宣派的任何股息必須經股東於股東週年大會上通過普通決議案批准,且不得超過董事會建議的金額。股息可以現金或股份的形式分派,惟須符合及根據開曼群島公司法及本公司章程細則進行。建議派付任何股息時,董事會會考慮以下準則,包括: 本集團實際及預期經營業績及現金流量及財務狀況; 整體營商環境及本集團業務策略; 本公司及本集團成員公司的可分派利潤、保留盈利及╱或可分配儲備; 本集團預期營運資金要求及未來擴充計劃; 本...
各執行董事與本公司已訂立為期三年的服務合約,自二零二零年八月一日起生效,並須根據章程細則輪值退任及膺選連任,以取代本公司與執行董事於二零二零年四月二十七日訂立的服務合約,並須按服務合約的規定終止。 James Gordon Mitchell先生、曹華益先生、鄭潤明先生及鄒正宇先生作為非執行董事,各自已經分別與本公司於二零一七年十月十九日、二零一九年五月十七日、二零一九年十一月二十二日及二零二一年五月二十四日訂立委任書,初始任期自其各自的委任書日期起為期三年,須根據章程細則輪值退任及膺選連任,並須按委任書的規定終止。 各獨立非執行董事已經與本公司於二零一七年十月十九日訂立委任書,初始任期為期三年,須根據章程細則膺選連任,並須按委任書的規定終止。 董事概無訂立任何不可由本集團於一年內終止而毋須支...
概無董事於本公司或其任何附屬公司或同系附屬公司於報告期為訂約方,且對本集團業務屬重大的任何交易、安排或合約中直接或間接擁有重大權益。
受限制股份單位計劃旨在通過向作出傑出表現的個別僱員、董事或顧問作出激勵,使之與有關人士的個人利益掛鈎,以促進本公司的成功及提升其價值,為股東帶來豐厚回報。另外,受限制股份單位計劃還旨在使我們能靈活激勵、吸引及留用接收者提供服務,而我們能否成功經營業務,將主要取決於該等人士的判斷、利益及特別努力。
合資格參與受限制股份單位計劃的人士包括由管理人決定的僱員、董事會全體成員或集團公司的顧問。管理人可不時選擇可獲授獎勵的僱員、董事和顧問,並釐定各項獎勵的性質和金額。承授人毋須就獲授受限制股份單位的獎勵支付代價。
我們已委任一名受託人協助管理人管理受限制股份單位計劃,及授出和歸屬受限制股份單位,惟須遵守根據適用法律及受限制股份單位計劃的規定(包括根據受限制股份單位計劃賦予管理人的任何其他權力)。
管理人有權(a)向僱員、董事及顧問授出受限制股份單位作為獎勵,(b)向承授人發行或轉讓受限制股份單位,及(c)訂立該等受限制股份單位適用的條款、條件及限制,包括對於各承授人可能各有不同的受限制期間(定義見下文)、受限制股份單位須予授出或予以歸屬的時間及每次授出所涵蓋的股份數目。 待受限制期間(定義見下文)屆滿以及達到管理人訂立的任何其他歸屬標準時,關於任何已發行受限制股份單位,本公司須就該等每個已發行而沒有遭沒收且有關受限制期間(定義見下文)已經屆滿及任何其他相關歸屬標準已經達到的受限制股份單位,向承授人或其受益人交付一股股份(或其他證券或其他財產(如適用)),而不收取任何費用,惟管理人可全權酌情選擇支付現金或部分現金與部分股份,代替只就有關受限制股份單位交付股份。若以現金付款代替交付股份,...
受限制股份單位的受限制期間由授出日期開始,直至管理人訂立載於適用獎勵協議的時間表所示該部分受限制股份單位不時屆滿時。
二零二零年受限制股份單位計劃的目的是:(i)認可參與者的貢獻,並提供機會獲得本公司的專有權益;(ii)鼓勵及留住該等人士以促進本集團的持續經營和發展; (iii) 進一步激勵彼等實現績效目標;(iv)吸引合適人才以進一步發展本集團;及(v)激勵參與者為參與者本身及本公司的利益而將本公司價值最大化,以實現提升本集團價值及通過股份擁有權使參與者的利益直接與股東保持一致的目標。
二零二零年受限制股份單位計劃的合資格參與者包括(i)本集團任何成員公司、任何投資實體(本集團任何成員公司持有股權的任何實體,下同)或任何業務夥伴(本集團任何業務夥伴包括任何僱傭代理,下同)的任何僱員(包括本集團任何成員公司、任何投資實體或任何業
二零二零年受限制股份單位計劃須由董事會按照二零二零年受限制股份單位計劃的條款及條件進行管理,而本公司可委任受託人協助管理及歸屬根據二零二零年受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位。受託人不得就其在信託項下或以代名人身份持有的任何股份行使投票權。 董事會擁有唯一及絕對權利,以(其中包括)決定根據二零二零年受限制股份單位計劃獲授予獎勵的承授人務夥伴的任何僱員)(不論全職或兼職)、行政人員或(其為高級職員、董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事);及(ii)董事會全權認為曾經或將會對本集團或任何投資實體之增長及發展作出貢獻之本集團任何成員公司、任何投資實體或任何業務夥伴之任何諮詢人、顧問或代理。 (i) 董事,或(ii)緊接授出日期前刊載於聯交所網站的本公司最新年報所載的本公司高級管理層成...
本公司經二零二一年五月二十四日通過的股東決議案批准採納二零二一年購股權計劃。除非提前終止,否則二零二一年購股權計劃自二零二一年五月二十四日起生效及有效,為期十年。有關二零二一年購股權計劃的進一步詳情,請參閱本公司日期為二零二一年四月二十日的通函。除本年報另有界定者外,本報告所用之詞彙與本公司日期為二零二一年四月二十日的通函所界定者具有相同涵義。二零二一年購股權計劃的若干主要條款及詳情概述如下:
二零二一年購股權計劃的目的是:(i)激勵及獎勵本集團董事、僱員、諮詢公司、顧問及業務合作夥伴對本公司的貢獻以及為提高本公司利益所作的不斷努力;(ii)認可合資格參與者對本公司的貢獻,並提供機會獲得本公司的專有權益;(iii)鼓勵及留住該等人士以促進本集團的持續經營和及發展;(iv)進一步激勵彼等實現績效目標;(v) 吸引合適人才以進一步發展本集團;(vi)激勵參與者為合資格參與者本身及本公司的利益而將本公司價值最大化,以實現提升本集團價值及通過股份擁有權使合資格參與者的利益直接與股東保持一致的目標。
董事會擁有唯一及絕對權利,以(其中包括)詮釋及解釋二零二一年購股權計劃的條文,根據二零二一年購股權計劃條文釐定二零二一年購股權計劃下獲授購股權的高級承授人以及與該等購股權有關的認購價。主席擁有唯一及絕對權利,以(其中包括)根據二零二一年購股權計劃條文釐定二零二一年購股權計劃下獲授購股權的初級承授人以及與該等購股權有關的認購價。 管理委員會有責任(其中包括)就有關二零二一年購股權計劃項下行使購股權而將予發行的任何股份於聯交所上市及買賣向聯交所上市委員會申請有關批准,以及批准由本公司刊發有關授予購股權的公告草擬本。
除受限制股份單位計劃、二零二零年受限制股份單位計劃及二零二一年購股權計劃外,本公司於本年度內並無訂立且於本年度結束時並無存在任何股票掛鈎協議,將會或可能致使本公司發行股份,或要求本公司訂立任何將會或可能致使本公司發行股份的協議。
於報告期內,概無董事直接或間接從事任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務或於該等業務中擁有任何權益。
於二零二零年八月十一日,上海閱霆(代表本集團)與騰訊計算機(代表餘下騰訊集團)訂立版權授權框架協議(「二零二零年版權授權框架協議」),內容有關向餘下騰訊集團採購多部作品(包括但不限於遊戲、文學作品及漫畫)的改編權及傳播權。餘下騰訊集團須向本集團授出版權,包括但不限於:(i)多部作品的改編權(包括但不限於遊戲、文學作品及漫畫),而本集團將有權改編有關作品為漫畫、動畫、電影、電視劇及其他產品;及(ii) 傳播權,包括但不限於(a)文學作品、音頻作品、漫畫的信息網絡傳播權;及(b)動畫、電影及電視劇的信息網絡傳播權、放映權及廣播權。根據版權授權框架協議,相關訂約方同意以下費用條款:(i) 固定費用;(ii)收入╱利潤分成;或(iii) 以(i) 及(ii)的組合計算。 由於我們擬於一般及日常業務過...
「天津華文天下圖書」 「美元」 「外商獨資企業」 「新麗傳媒」:深圳市騰訊計算機系統有限公司,一間於一九九八年十一月十一日在中國成立的公司及騰訊的全資附屬公司; :騰訊及其不時的附屬公司,包括本集團; : Tencent Mobility Limited,一間在香港註冊成立的有限公司,為騰訊的全資附屬公司及本公司的關連人士; :上海騰訊影業文化傳播有限公司,一家於中國註冊成立的公司,為騰訊的附屬公司及聯繫人,為本公司的關連人士; :財付通支付科技有限公司,一家於中國註冊成立的公司,為騰訊計算機的附屬公司; :泰國法定貨幣泰銖; : THL A13 Limited,我們的控股股東之一,一間於二零一三年二月一日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司,為騰訊的投資主體及全資附屬公司; :天津華...
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2024年5月26日 · 董事名單及其角色和職能. 本公司董事會(「董事會」)成員載列如下: 執行董事. 劉勇先生(董事會主席)李勤女士(行政總裁)張文宇先生(財務總監及公司秘書) 非執行董事. 左滿倫先生羅建峰先生. 獨立非執行董事. 陳國璋先生吳卓謙先生王秉怡先生董事會已成立三個常務董事委員會。 下表提供若干董事會成員在該等董事委員會中所擔任的職位: 附註: = 相關董事委員會主席. = 相關董事委員會成員. 二零二四年五月二十七日. * 僅供識別.
董事名單與其角色和職能. 石藥集團有限公司董事會(「 董事會」) 成員載列如下: 執行董事: 蔡東晨 ( 主席) 張翠龍 ( 副主席及行政總裁) 潘衛東 王振國王懷玉 李春雷 姜昊 姚兵 蔡鑫. 獨立非執行董事: 王 波. CHEN Chuan. 王宏廣 歐振國 羅卓堅. 董事會設立 3 個委員會。 下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位: 附註: 有關委員會的主席. 有關委員會的成員. 香港,2024 年5 月29日.
