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2018年12月29日 · 15:05 2018/08/25. 找換店匯款內地犯法被凍結款項 工聯會3年接55宗求助涉款逾千萬. 騙案 罪案. 中港交往頻繁,不少人光顧找換店滙款,貪其聲稱「特快滙款」、「即日到帳」,且免收手續費,但有大律師表示,他個人從不光顧找換店。 大律師又教路,小心聲稱「即日到帳」的找換店風險更高,促市民使用銀行滙款,以.
2019年4月18日 · 工聯會 大灣區 銀行. 於本港找換店匯款到內地,或誤墮內地法網,隨時蒙受時間及金錢損失。 工聯會資料顯示,在2013至18年一共收到61宗相關香港人求助個案,有個案遭扣查近一年,涉款20萬人民幣。 團體建議政府打擊本港不合法的找.
2024年4月11日 · 日圓兌港元低見5.11算,一文看清20間找換店及銀行最新匯率比較。 【日元兌港元/日圓滙率/日圓/唱錢/找換店/銀行/外幣/日本旅遊/日本親子遊】日圓再創34年新低,兌美元低見154.41,每百日圓兌港元低見5.0703。
2023年11月3日 · 「免費法律諮詢服務」的律師代表之一萬暄予指出,使用找換店匯款有風險,如收款帳戶滙入款項被內地司法機關認定為犯罪團夥所得、涉嫌詐騙所得資金或牽涉洗黑錢等,有可能被裁判沒收或裁判退還刑事案件的受害人,匯款人將難以追回資金。 萬暄予提醒,如果內地銀行帳戶被凍結,應該第一時間與銀行聯繫,獲取公安機關的聯繫方式、凍結案號、銀行詳細交易紀錄等資訊等,其後與公安機關聯繫,核實「涉案帳戶」的資訊及具體交易金額,配合公安機關提供與「涉案帳戶」有關的交易紀錄,如找換店的匯款單、支付給找換店的等值貨幣、找換店確認「涉案帳戶」轉帳至銀行帳戶的紀錄等相關資料,並供公安機關核驗。
2019年3月20日 · 經營菜檔的事主劉生及劉太自2018年6月起光顧一間連鎖找換店,今年3月12日透過南昌街分店,分4次匯款21萬回內地,但找換店3日後透過即時通訊軟件聯絡劉氏夫婦,指無法匯款,提出分期歸還款項。 惟事主不接受,及後上網查看,發現該找換店疑有前科,於是報警求助。 不過,劉氏夫婦的菜檔後來卻被人滋擾,他們今日(20日)再到海關報案,並考慮循民事訴訟方向追討。 有人走去我檔口搗亂,叫啲客唔準幫襯、唔准買嘢,趕走啲客! 協助事主報警的立法會議員何啟明指,早在去年10月接獲另一名女士求助,表示到同一間連鎖找換店,將港幣約30萬元匯至內地親人,找換店其後以户口被凍結為由,指無法匯款。 事主向店方追討不果,經報警、向消委會及海關等部門舉報仍申索不果。
2023年10月6日 · 海關偵破一宗6億港元的清洗黑錢案,海關財富調查科調查主任區穎璋表示,在去年接獲銀行情報,指一間本港的找換店處理大額可疑匯款交易,調查後發現找換店透過開設一間空殼公司和12個銀行戶口,處理和接收來歷不明的款項,調查顯示該間空殼公司沒有實質業務,在兩年多內有超過1,800宗可疑銀行交易,涉款港幣達6億元。 最新影片推介: TOPick診症室. 【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮 同時患上厭食症及暴食症.
2023年11月13日 · 海關金錢服務監理科高級督察陳逸傑表示,去年4月海關為打擊無牌找換店作出調查,在觀塘區發現一間找換店兩名涉案人士懷疑無牌經營金錢服務,於是在同月(20日)喬裝顧客向找換店要求匯款2,000港元往內地,當本案男被告稍後向人員提供匯款收據後,海關人員以涉嫌無牌經營金錢服務作出調查,並發現本案女被告成為該找換店東主後,曾經向一名顧客提供14次匯款往內地。 最新影片推介: 童學園. 校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信. 海關人員經調查後,今年3月發出傳票作出起訴。 今日(13日)兩名被告在觀塘法院被裁定一項及15項無牌經營金錢服務罪成,男被告被判即時入獄7星期及1日,而女被告則被判4星期及5日(緩刑一年)。