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2023年8月11日 · 近日，上海警方成功破获了一起涉及非法外汇交易的重大案件，涉案金额高达亿元。 在这起案件中，知名移民中介公司外联出国的高管何梅被抓捕，成为公众关注的焦点。 据警方调查，外联出国公司涉嫌在提供中介服务的过程中，为了获取非法利益，采取了境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。 这种行为严重扰乱了国家金融市场秩序，违反了国家相关法律法规。 在这起案件中，警方共抓获了五名犯罪嫌疑人，其中包括公司负责人何梅和员工孙某某、万某某、高某某、蒋某某等人。 他们因涉嫌非法经营罪，已经被依法采取刑事强制措施。 这起案件的破获引起了社会各界的广泛关注。 一些专家和业内人士指出，非法外汇交易不仅严重扰乱了国家金融市场秩序，还可能给国家和个人带来巨大的经济损失。
6 天前 · 5月10日、11日，上海北广投资管理有限公司（下称“北广投”）非法集资案在上海黄浦区人民法院一审公开开庭审理，北广投实控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公众存款罪。 根据财新报道，这一案件中，非法集资的资金有部分流入了两家新能源车企——爱驰汽车、万象汽车。 同时，有多位投资人引述与经侦部门沟通时的说法称，该案事发时未兑付金额有130余亿元，其中去往广微控股45亿元、万象汽车63亿元、爱驰汽车15亿元。 涉及的两家汽车公司，在业内都不算无名。 万象汽车是一家老牌客车制造商，在1985年成立，在2017年8月被广微控股收购。 爱驰汽车则是一家老牌新能源汽车品牌，2017年成立后先后融资9轮，投资方不乏宁德时代、滴滴出行等知名企业。
6 天前 · 小 大. 关键词： 2024-05-28 07:01:50 凤凰网财经. 而在招聘软件上，北广控股简介介绍中提到，其锁定的领域有新经济生态圈、创新型产业链，致力于绿色能源、通用航空、健康医疗等。 根据财新报道，该案在2018年6月至2022年11月的四年多内，涉嫌非法吸收公众存款金额累计达到300余亿元，事发时未兑付金额还有100余亿元。 部分定融合同产品介绍里，发行人即显示为爱驰汽车、万象汽车、广微控股或是这三家公司的关联方，约定的预期年化收益率是10%左右，最低认购金额为50万元。 爱驰汽车之所以卷入其中，还是和新造车太烧钱有关。
2024年5月12日 · 近日，一家名为瑞丰达的私募基金被证实已跑路，其位于上海浦东新区的办公室目前仅剩下上门维权的投资人。 浦东分局经侦支队接到报案后迅速响应，不仅受理了案件，还派遣人员到现场组织投资人登记，并引导他们提交相关材料，目前该私募的办公地点已被封锁，正处于调查之中。 经侦人员透露，调查初期将着重了解资金流向及涉及的股票投资等情况，调查完成后，将根据结果判定是否符合立案标准，此过程最长可能持续60天。 对比股权类私募，证券类私募发生此类“跑路”事件较为少见。 有维权的投资人在现场透露，瑞丰达实际上是由一对夫妇运营，即孙伟与李敏，两人分别是瑞丰达和日赢控股的实际控制人，且有消息称孙伟已身处国外。
2024年5月14日 · 小 大. 关键词：. 2024-05-14 07:59:39 澎湃新闻. 外媒：菲律宾将收紧对中国游客签证要求. 菲律宾移民局于5月12日宣布，鉴于部分中国公民在菲律宾参与了非法活动，为维护国家安全，将加强对中国游客的签证要求。. 这一决定随即引发关注，部分人士担忧这 ...
2024年5月17日 · 我驻马来西亚大使馆17日发布消息，近日，马来西亚政府主管部门实施了简化中国公民入境措施的最新规定。. 自2024年5月2日至2024年12月1日，免签入境马来西亚的中国公民需持有下列材料：. 一、有效期在6个月以上且完整、未破损的中国护照；. 二、入境马来西亚 ...
2024年4月29日 · 美投行高度评价马斯克访华 FSD在华推进成焦点. 小 大. 关键词：. 2024-04-29 11:57:38 新浪财经. 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克近期突访中国，此举引发业界关注。. 长期看涨特斯拉的韦德布什证券分析师丹尼尔·艾夫斯认为，马斯克此行或许与特斯拉即将在 ...
