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2022年10月26日 · 黑金買黃金，實則借內地人及銀行卡洗黑錢 （澳門電台消息） 司警偵破犯罪集團清洗黑錢案件，拘捕 9名本澳男女，其中 1名銷售酒類的店鋪男東主為骨幹成員，犯罪集團涉嫌將詐騙所得款項經內地銀行轉帳卡在本澳金鋪刷卡購買黃金。
2022年8月12日 · 导致中国实业银行储信部经理沈宝昌等二十四人自杀或急病身亡。 该事件由此名列“民国股市三大案”之首…… 01. 谋划. 孔祥熙与宋霭龄. 1934年，孔祥熙替代宋子文出任国民政府财政部长后，批准发行“民国二十三年关税库券”，代号“二三关”。 这款库券总额一亿元，根据《中华民国公债发行条例》的规定，每一百元实收九十八元。 但之前宋子文当财政部长时留下的操作惯例是，以对折即五十元抵押给银行，然后送证券交易所开拍，通常做出来的行情在原价的六折上下。 最后，财政部跟银行则以低于行情一折半的价格予以结算。 这样算下来，银行有不少于40%的利润可得，当时的银行都乐意承购库券。 宋蔼龄虽然未在国民政府中担任任何职务，但她在利用政府关系进行投机倒把生财方面绝对精通。
2008年11月9日 · 2008-11-09 00:00. 杨佳接受庭审. 10月20日，在上海高院举行的杨佳袭警案二审宣告“维持原判”，杨佳表情平静地接受了死刑判决。 然而51岁的翟建却随之被推到风口浪尖上，质疑声不断向这位二审辩护律师袭来。 杨佳上诉后，上海方面终于决定撤换辩护律师。 9月22日上午，翟建接到上海市律师协会打来的电话：上海市法律援助中心请上海市律师协会介绍新辩护律师，律协推荐了翟建。 9月23日上午，翟建在上海市看守所第一次见到了杨佳。 杨佳始终说警察打了他. 杨佳写上诉状不提上诉结果，他的诉求让翟建很吃惊——“我对判决结果看得不重要，我只讨个说法：警察到底打过我没有？
2023年10月21日 · 2023-10-21 21:56. 发布于：广东省. 澳門中級法院判處周焯華及多名嫌犯以連帶方式向澳門政府支付相關非法收益的總和，金額高達255億港元。 據澳門中級法院裁定，其中周焯華被控的詐騙罪不成立，無需向政府及六博企支付賠償金，但改判加重清洗黑錢罪罪成，判處8年徒刑，因此仍然維持18年刑期處罰。 而集團在經營「賭底面」、「電投、網投」等活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當利益，法庭判處周焯華及多名嫌犯以連帶方式向澳門政府支付相關非法收益的總和，金額逾250億港元。
2021年1月23日 · 香港警方20日通报，破获一宗“串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”案，即俗称“串谋洗黑钱”案，并拘捕7人，包括银行从业员，他们涉嫌串谋洗黑钱逾63亿元 (港币，下同)。. 警方表示，这是香港警方近年破获的最大宗洗钱案 ...
2016年8月1日 · 案例. 一马公司非法洗钱案. 据报道，美国司法部向法庭申请，扣押属于一马公司在美国超过40亿令吉的资产。 牵涉到的人物有3人，其中两人为马来西亚人，一是首相纳吉的继子里扎，另一是来自槟城，现在不知去向的刘特佐。 另外在新加坡，金融管理局也随后公布，扣押了与一马公司有关的资产，总值2.4亿新元，其中1.2亿新元资产（存款和房产）属于刘特佐及其直属家庭成员，另一半则分别存在6家不同的银行里。 关于一马公司这个案例，有很多的问题值得讨论，这里先讨论银行如何帮助犯罪分子清洗黑钱。 揭秘银行洗黑钱内幕. 根据之前的报道，一马公司通过新加坡的银行洗黑钱，除了涉及已被新加坡金融管理局关闭的瑞意银行（BSI）外，据说涉案的银行还有两家较大的银行，即瑞士联合银行（UBS）和新加坡星展银行（DBS）。
2021年9月9日 · 这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。 本期介绍曾某洗钱案，雷某、李某洗钱案，陈某枝洗钱案等3个典型案例。 这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。 01. 曾某洗钱案. ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血” 一、基本案情. 被告人曾某，系江西省众某实业有限公司（以下简称“众某公司”）法定代表人。 （一）上游犯罪.
