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2023年9月29日 · 謝稱，被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工，警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄，最大額約10多萬，另檢取公司30萬資產，包括16萬現金，該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。 謝表示，公司會在網上宣傳及直銷方法接觸市民，在借貸人成功借錢時先收取10至25%手續費、轉介費，再以高利率要求還款，並委託黑社會人士收債。 深水埗警區刑事部高級督察蘇文浩形容，該公司雖持牌，但實際為「大耳窿」，呼籲市民考慮自身嘅財政負擔能力，光顧信譽良好財務公司。 另外，蘇文浩表示，部分市民的電話號碼被不法分子用作無牌放債或恐嚇受害人，亦有人名下帳戶被用作收取事主還款，結果墮入法網及被警方拘捕，提醒市民切勿因為金錢利益借出身份證、電話號碼或銀行戶口。
2024年2月5日 · 元朗警區刑事調查偵緝督察吳斯軒表示，兩間位於旺角及油麻地的持牌財務公司涉嫌以過高利貸放債，最高的利率高達342%。 涉事公司以社交媒體及電話推廣宣傳，聲稱可以快速批出貸款。 欲貸款的事主會被邀請親身到財務公司簽約及取得現金貸款，但財務公司會收取合約沒寫明的「手續費」，要求貸款人在公司外面後樓梯或者後巷去交出現金，例如事主借1萬元，就要交出3000元手續費，但最終要還款1萬元及利息。 由於事主等錢用，最後都選擇聽從涉案職員的指示。 另外，若受害人遲交還款，財務公司就會派「行動組」收債，包括淋紅油、電話恐嚇或騷擾等等。 行動中，警方派出探員放蛇貸款，發現涉案財務公司分工仔細、手法苛刻，職員會言語威逼，要求貸款人儘快簽署文件借錢。 警方初步發現最高貸款額的一宗案件涉及25萬元。 相關字詞﹕ 高利貸
3 天前 · 【明報專訊】再有跨國公司職員疑墮入深偽（deepfake）騙局，與「首席財務官」視像會議後應對方要求轉帳，損失約400萬元。本案為警方接報第二宗深偽騙案，今年1月有詐騙集團曾假扮跨國公司英國總部首席財務官舉行視像會議，騙走2億元。警方提醒市民轉帳前要致電對方再三查證。
2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。
2023年10月31日 · 警方本月初調查一宗串謀詐騙案時，揭發有財務公司懷疑串通一間樓上寵物店，要求貸款人到寵物店不停以信用卡簽賬。. 一名中年女子聽從財務公司職員指示，以8張信用卡合共簽賬逾34萬元，並簽訂一份虛假的買貓合約。. 最終財務中介只向她發放逾13 ...
2023年6月2日 · 明報即時新聞. JUMP主辦的「上位行業招聘日」特設「上位行業專區」，雲集了航空、運輸、押運、物流、機電工程及技術等多個行業的大型企業參展，為參加者提供不同入職門檻的職位空缺... 個人資料私隱專員公署昨發表調查報告，發現為680間財務公司提供信貸資料查核、涉18萬名借款人資料的「TE信貸資料庫」，在未獲投訴人授權下，容許8家財務公司取閱當事人的資料等，涉違反《個人資料（私隱）條例》保障資料原則。 個人資料私隱專員鍾麗玲今日（2日）表示，被查閱個人資料的當事人不會收到通知，故這類個案一般沒法被揭發，今次的投訴人是獲相熟的財務公司通知，稱其個人資料被查閱，才揭發事件。
2023年12月21日 · 警方偵破財務中介公司詐騙案，拘捕8人，涉嫌收取財務中介費、服務費及利用事主信用卡套現。 警方指，公司經營近2年，至今年9月才接獲第一宗報案，暫尋獲12名事主，合共損失超過160萬元，其中最大一宗損失約70多萬，據悉該名事主借貸130萬元，惟其中78萬元落入中介公司。 警方重案組第一隊主管督察葉恩樺表示，警方9月接報，事主早前接到聲稱銀行職員電話，指可提供低息貸款，惟事主信貸額低，需轉介至尖沙嘴中國保險大廈一間財務中介公司，中介及後為事主申請二線貸款，並收取貸款金額三成為中介費，又提議事主以信用卡套現，並帶事主到連鎖店以信用卡購買禮券及現金券，再以面值七至八成收購。 騙徒及後消失無蹤，事主需自行負擔貸款及卡數，案件涉騙款約70萬元。
