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2023年11月1日 · 大埔警區情報組及特遣隊經調查後，於大埔區以涉嫌行使虛假文書拘捕2男2女，年齡介乎26至47歲，4人均為內地人，其後由警員帶署扣查。 警方在他們身上檢獲4張偽造住址證明。 初步相信他們曾於區內不同銀行企圖使用偽造的住址證明開設銀行戶口，其開戶動機仍有待調查。
2023年8月25日 · 警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪指，警方早前接獲情報指，有人利用他人身分證申請貸款，經調查後發現一個本地詐騙集團，在2022年9月至今年7月，盜用至少8名本地市民已報失的身分證，向20間不同銀行及借貸公司，合共遞交90次貸款申請和54次銀行戶口開戶申請，相關申請主要在網上處理，當中有4宗貸款申請獲批，涉款20萬元。 警方發現他們至少20次利用人工智能換臉技術，試圖冒充已報失身分證的市民申請貸款，當中有一次成功，涉款7萬元。 警方昨日展開代號「解詐行動」的拘捕行動，在全港多區拘捕4男2女，年齡介乎31至50歲，包括一名35歲集團男主腦，被捕人有一名報稱為清潔工，其他均為無業，他們涉嫌干犯串謀欺詐罪。
2017年10月12日 · 金管局總裁陳德霖上月提多項發展金融科技的政策，金融機構毋須向客戶索取住址證明，將有助客戶開戶，特別是虛擬銀行。
2019年2月25日 · 有銀行職員稱，前幾年不少港人單靠填寫假的深圳住址已可開戶，但踏入2019年，當局嚴謹查辦，此方法已不可行，港人必需有深圳的住址證明或工作合同才可開戶。
2020年8月5日 · 當事主被貸款吸引，騙徒會主動索取其身分證明文件、住址證明、入息證明及金錢，並相約到商場或食肆見面。 當事主赴會，騙徒會訛稱事主需要到其所屬銀行合作的投資公司開設投資戶口，並稱存款後才可獲得低息貸款，並出示偽冒兩間英國及澳洲持 ...
2020年11月16日 · 2020年11月16日星期一. 消委會．離岸帳戶｜本地銀行開戶條件收費不一 六大貼士認清要求及風險 (11:45) 圖1之1 - 消委會提醒市民開立離岸或內地帳戶需留意的事項。 （消委會） 消費者委員會檢視11間本地銀行的開立離岸或內地帳戶服務，發現各銀行對開立帳戶的條件、可提供的服務和收費不盡相同，由開戶年齡、資產結餘、費用，至轉帳方式、轉帳上限、帳戶最低結餘，辦理時間等都各有差異。 綜合11間銀行資料，提供開立內地帳戶服務最普遍（9間），其次是新加坡帳戶（6間）；馬來西亞、英國、美國等與本港往來頻繁的國家，甚至埃及、阿曼、委內瑞拉等亦可透過本地銀行開立離岸帳戶。 消委會提醒消費者須留意以下6大貼士： 1.開戶人資料要求.
2024年5月18日 · 警方表示，集團先利用一名事主的資料開啟銀行戶口，並啟動「入錢易」的電子扣帳授權服務，其後從事主本身持有的兩個銀行戶口，轉帳30萬元至利用其資料開啟的銀行戶口，再轉至集團戶口。 警方指，啟動「入錢易」時，銀行會發送一次性密碼予申請人，集團為了收到短訊，事前曾扮事主向電訊商申請轉台，從而獲得新的電話卡，以收取密碼。 相關字詞﹕ 串謀詐騙 洗黑錢. 上 / 下一篇新聞. inews@mingpao.com. 警方較早前透過情報分析，鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ，昨日（17日）展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女，年齡介乎33至58歲，包括1名集團主腦及兩名骨幹成員，涉款約港幣130萬元。 行動中，警方檢獲一部懷疑涉案的手提電腦及8部手機。
