搜尋結果
KYC、CDD、AML是甚麼呢？ KYC、CDD及AML為銀行合規部門必須履行的職責，缺一不可。KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。
什麼是CDD（客戶盡職審查）？ CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。
2024年3月20日 · CDD全名為Customer Due Diligence（客戶盡職調查）是驗證客戶身分的過程，也是KYC的其中一環。 新客完成開戶後，金融機構依然要盡職審查客戶的每一筆資金來源，確保沒有違法情況，若客戶往來的資金與過去不同，或是新業務涉及高風險地區，就會引起銀行合規 ...
2024年3月12日 · CDD是什么的缩写？. 在商业领域，CDD是 Commercial Due Diligence 的缩写，中文翻译为‘ 客户尽职调查 ’，本文重点讲述的也是该缩写的内涵。. 在汽车电子 ( AUTOSAR )领域，CDD是 Complex Device Driver 的缩写，中文翻译为‘ 复杂设备驱动 ’，是设备驱动的子集。. 在生物 ...
2020年11月30日 · 客戶盡職調查（Customer Due Diligence，CDD）、客戶應盡努力、客戶審查、客戶合理審慎、客戶應有審慎、客戶實地調查、客戶身份識別客戶盡職調查是一個西方的商務術語，取自英文Customer Due Diligence，意為在與一個陌生的客戶簽署商務協議前例行的客戶背景調查 ...
Business address is one aspect of customer due diligence (“CDD”) information of a legal person that assists AIs in constructing the risk profile of a customer. In addition to collecting the information, AIsshould also seek to understand the rationale why a
什么是客户尽职调查 (CDD)？. 金融机构和其他受监管企业采用客户尽职调查 (CDD) 这一关键的“了解您的客户 (KYC)”解决方案来降低业务关系中的风险、预防金融犯罪并确保遵守监管要求。. CDD 的本质在于建立客户身份并评估与他们建立业务关系相关的风险。. 本 ...
