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如何開銀行戶口?
新成立公司要到銀行開戶需要什麼手續?
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為什麼要開個人戶口?
香港海關根據線報及經調查後，得悉有洗黑錢集團利用100間空殼公司銀行戶口，在一年半內清洗35億元犯罪得益，集團骨幹更招攬妻子及他人協助犯案。 海關追查後摸清該集團的犯案脈絡後，於上月杪至本月初，搜查14個住宅及公司地址，拘捕集團骨幹夫婦等8名男女，並凍結270萬銀行存款，同時檢獲一批公司文件、銀行戶口文件、支票簿等證物。
2024年5月15日 · 購虛幣轉移錢包洗白. 行動中，人員檢獲一批銀行文件、提款卡及多部手機，並透過分析傀儡戶口的收款紀錄，發現一宗正在進行的網上情緣騙案，於是主動聯絡受害人，及時阻止其蒙受更多損失。 根據調查，涉案集團同時會以虛假身份，在海外虛擬貨幣平台開設戶口，並收取以犯罪得益購買的虛擬貨幣，之後再將之轉移至多個錢包，藉此把黑錢洗白，增加執法部門的調查難度。 人員正追查相關犯罪得益的下落，部分被捕人士仍被扣查。 第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/ 屠龍小隊首領認用捐款賭錢. 古洞北擬建街市 涉款7.8億.
2024年5月19日 · 執法人員早前透過情報分析，發現有詐騙集團於去年下旬至今年初，涉嫌利用多張已報失的身份證，開設多個銀行及金融機構網上戶口，用作清洗黑錢。 該些懷疑犯罪得益涉及5名受害人，總損失金額約130萬。 至前日，人員在全港多區，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘5男一女，並檢獲多部手機。 行動仍在進行，不排除有更多人被捕。 執法人員較早前透過分析過往案件及情報，發現一本地詐騙集團，於去年7月至今年2月期間，涉嫌利用5張已報失的身份證，開設14個銀行及5個金融機構網上戶口用作清洗黑錢。 期間，集團利用戶口清洗共130萬港元的懷疑犯罪得益，而成員只會於一星期至一個月不等的短時間內使用該戶口，藉此逃避偵查。 扮受害人轉台領電話卡.
2024年5月22日 · 【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名前銀行職員及一名中介人，控告他們受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。兩人於今年4月在東區裁判法院承認代理人索取利益等罪，昨被主任裁判官徐綺薇分別判處監禁6星期及3 ...
2 天前 · 昔日. 誘印傭開戶口洗錢千萬 拘20人. 檢獲一批證物。 （張開裕攝） 【本報訊】今年2月，東九龍總區執法部門經情報分析及調查，鎖定一個本地洗黑錢集團，相信該集團以1,000至2,500元報酬招募外傭，並相約他們在公園、快餐店以至酒店房間，利用手機應用程式開立傀儡銀行戶口，然後直接操控帳戶接收犯罪得益。 約公園食肆酒店用App開戶. 調查顯示，自去年11月至今年4月，該集團利誘外傭開立最少17個銀行戶口，並且清洗逾1,000萬元的黑錢，而戶口涉及至少39宗騙案，包括13宗網購騙案、10宗墊支款項騙案及8宗網上情緣騙案等，受害人損失金額達540萬元，最大一宗被騙去45萬元。 另外，為了逃避追查，騙款一旦存入傀儡戶口，集團便會進行多次轉帳，將資金轉移至其他傀儡帳戶。
2024年4月19日 · 他們於2021年6月至2022年7月間，開設5間公司及18個公司銀行戶口，並於開戶口時報稱從事機械批發、手機配件及汽車零件等業務。 不過，3人開設的公司均無報稅及進出口報關紀錄，又無實質地址，相信全為空殼公司。 有關公司戶口在開設後，不約而同即時出現頻密及大額交易，其中一個戶口在一日內入帳高達3,900萬元，且於一日內交易次數達167次。 初步調查發現，該些空殼公司的資金來源，包括一個虛擬貨幣交易平台及超過200間本地及境外公司，資金到帳後會在短時間內被轉帳至其他本地或境外公司。 虛幣平台轉帳 分層處理.
2023年10月7日 · 【本報訊】海關在去年接獲情報，得悉一間本地找換店涉及處理大額可疑交易，經跟進調查後，查出該找換店透過開設一間關聯的空殼公司和銀行戶口，用作處理及接收來歷不明的款項。 財富調查科人員追查數月，在本周三（4日）至昨日與金錢服務監理科人員採取聯合行動，突擊搜查4個住宅單位，以及涉案找換店和另外一個商業地舖，檢走多部手機、多部電腦和一些銀行和匯款文件，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕兩男兩女（34至39歲），包括找換店擁有人、合規主任和職員，以及找換店旁邊一間公司的董事。 據悉，被捕人士包括主腦，除了上述合規主任外，其餘3人屬親戚關係。 所有人其後獲准保釋候查。 拘4男女 2.5年逾1800宗可疑交易.
