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2024年2月5日 · 警方調查發現,32名被捕人士包括20男12女,介乎18至53歲,全部人持香港身分證,其中5人有黑社會背景。其中14人是兩間涉案財務公司持牌人及職員,16人涉非法收債、刑事恐嚇、刑事毀壞,還有2人懷疑協助放高利貸公司洗黑錢。
2023年9月29日 · 謝稱,被捕人士包括一間持放債人牌照財務公司負責人、股東及員工,警方在該間位於旺角的公司檢獲逾300份借貸紀錄,最大額約10多萬,另檢取公司30萬資產,包括16萬現金,該公司名下戶口一年有近1500萬的交易記錄。
2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團,以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人,包括兩名持牌財務公司的董事,涉款190萬元。警方稱,犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙,手法較罕見。
2023年6月2日 · 金融界立法會議員陳振英建議監管當局向財務公司提供誘因,令他們加入資訊保安程度較高的「多家個人信貸資料服務機構(MCRA)」模式下的平台;又稱現時《私隱條例》罰則阻嚇力低,有需要檢討。
2022年5月14日 · 警方偵破一個低息貸款詐騙集團,以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人,涉款超過190萬元。案中犯罪集團先從2間持牌財務公司取得其客戶的資料,再致電推銷及騙取保證金。
2023年12月21日 · 警方偵破財務中介公司詐騙案,拘捕8人,涉嫌收取財務中介費、服務費及利用事主信用卡套現。 警方指,公司經營近2年,至今年9月才接獲第一宗報案,暫尋獲12名事主,合共損失超過160萬元,其中最大一宗損失約70多萬,據悉該名事主借貸130萬元,惟 ...
2021年11月1日 · 【明報專訊】對於今次騙徒利用盜取的樓契、偽造身分證及偽冒業主的手法,成功申請600萬元貸款,大律師陸偉雄說,一般情况下,申請人若向財務公司申請樓按貸款,須親自前往辦理,且財務公司有責任要求申請人即時提交身分證正本,以核對 ...