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    Cash Corporation Limited. Cash集團有限公司. 的. 經修訂及重述組織章程細則. (經日期為二零二三年十月三十一日的特別決議案有條件採納,自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效)索引. 主題. 表詮釋股本更改股本股份權利修訂權利股份股票留置權催繳股款沒收股份股東名冊記錄日期股份轉讓股份傳轉無法聯絡的股東股東大會股東大會通告股東大會的議事程序投票受委代表透過代表行事的法團股東書面決議案董事會董事退任喪失董事資格執行董事替任董事董事袍金及開支董事權益董事的一般權力借貸權力董事議事程序經理高級職員董事及高級職員名冊會議記錄印章文件認證. 4 –. 細則編號. 4-7. 8-9. 10-11. 12-15. 16-21. 22-24. 25-33. 34-42.

  3. kcash.hk › pdf › corporate-governanceK Cash Corporation Limited K Cash集團有限公司

    薪酬委員會職權範圍. 1. 組成. 1.1. 薪酬委員會(「 委員會」)根據本公司董事會(「 董事會」)於二零二三年十月三十一日通過的決議案設立。 1.2. 委員會職權範圍須符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定及任何其他監管規定(經不時修訂)。 1.3. 除本文另有明確規定者外,委員會的會議程序須受本公司組織章程細則中有關規管董事會會議程序的條文所規管。 2. 成員. 2.1. 委員會須由董事會委任,並須包括不少於三名成員,當中大多數成員須為本公司的獨立非執行董事(「 獨立非執行董事」)。 委員會主席須由董事會委任,並須為獨立非執行董事。 倘主席缺席任何會議,則其餘出席成員須推選當中一人主持會議。 2.2.

  4. kcash.hk › pdf › corporate-governanceK Cash Corporation Limited K Cash集團有限公司

    審核委員會職權範圍. 1. 組成. 1.1. 審核委員會(「 委員會」)根據本公司董事會(「 董事會」)於二零二三年十月三十一日通過的決議案設立。 1.2. 委員會職權範圍須符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定及任何其他監管規定(經不時修訂)。 1.3. 除本文另有明確規定者外,委員會的會議程序須受本公司組織章程細則中有關規管董事會會議程序的條文所規管。 2. 成員. 2.1. 委員會須由董事會從本公司非執行董事中委任,並須包括不少於三名成員,當中大多數成員須為本公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。 委員會主席須由董事會委任,並須為獨立非執行董事。 倘主席缺席任何會議,則其餘出席成員須推選當中一人主持會議。 2.2.

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