秘書公司 洗黑錢 相關
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2021年7月28日 · 4男16女事主（介乎21至73歲）墮網上情緣騙局，分別損失7000元至168萬元不等，損失最多的事主為一名46歲女秘書，與一名自稱「塞浦路斯電腦技術員」發生網戀受騙；另有一間本地會計公司及一間海外時裝公司於去年7月至12月期間誤墮電郵騙案，分別損失14
2022年10月26日 · 海關上周五以涉嫌洗黑錢拘捕兩名男子，同時搜查3個住宅單位、2間秘書公司、1間貴金屬貿易公司及找換店，檢獲多部手提電話、銀行文件、公司開納文件及與貴金屬公司交易單據等。 兩名被捕人收取大量不明來歷的貴金屬，將其變賣後，利用公司戶口分別收取貴金屬公司及空殼公司的巨額款項，並將可疑資金轉移至空殼公司、找換店等。 海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指，兩名男子分別為兩間公司，共3個公司的戶口持有人及授權簽署人。 由於報稱非從事貴金屬行業，但涉案期間曾在儲存貴金屬的押運公司提取大量貴金屬，加上其背景和財務狀況與銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱，故引起海關懷疑。
2023年12月9日 · 警方昨（8日）拘捕12人（20歲至45歲），涉嫌透過54個戶口，以大額提款及交易虛擬貨幣清洗約3000萬港元黑錢。該洗黑錢集團同時涉及32宗本地及海外騙案，案中事主合共損失9700萬港元，最大額一宗為投資騙案，男事主在交友應用程式認識騙徒後被引誘
2021年7月6日 · 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 一對母女及另一家庭的姊弟和姊夫，涉在2010至2012年間，利用個人或自行持有「零收入」公司共10個銀行戶口洗黑錢，涉款18億元，早前分別被陪審團裁定5項串謀洗黑錢及8項洗黑錢罪罪成，案件今（6日）在高等法院判刑，其中4人分別被判監禁2年1個半月至7年。 由於41歲男被告因病缺席，押後至下周二（13日）判刑。
2023年10月23日 · 警方經深入調查，拘捕多一名20歲男子，他涉嫌指使3男女，以不法途徑獲取的扣賬卡去清洗黑錢。 以上其中6名被捕人已被分別控告一項串謀詐騙及以欺騙手段取得財產罪，案件已於裁判法院提堂。 其餘被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬報到。 深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒指，今年直至目前為止，深水埗警區已有14宗案件接獲律政司意見，向有關傀儡戶口持有人作出起訴，已有7人在西九龍裁判法院提堂，當中一名被捕人在8月因洗黑錢被定罪，判監8個月。 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 警方在本月3至20日期間針對打擊詐騙及洗黑錢案，展開代號「曠頂」行動，共拘捕84人涉及53宗詐騙及洗黑錢，案中131名事主共損失金額達1.18億元。
2023年10月6日 · 海關根據銀行舉報，再深入調查，相信涉案集團於2021年1月至2023年7月期間洗錢超過6億元。首先，涉案找換店合規主任透過成立一間本地空殼公司，在4間本地銀行以公司秘書地址開設12個戶口，公司向銀行報稱從事電腦貿易及科技咨詢服務。
2024年5月14日 · 上一篇. 警破跨境洗黑錢集團拘8人涉清洗8800萬 涉案內地人即日來回開傀儡戶口 (16:48) 圖2之1 - 警方商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢簡報案情。 （林智傑攝） 警方於2023年11月至2024年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團招攬內地人於本地開立的傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。 行動中，警方共拘捕8人，包括骨幹成員，他們涉嫌清洗逾8800萬元犯罪得益，部分與騙案有關。 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。
