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2023年1月19日 · 澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華(洗米華),因涉及跨境賭博案,被指控創立、領導犯罪集團、洗黑錢等289項罪名,昨(18)被澳門法院宣判罪名成立,判處18年有期徒刑,還必須賠償澳門政府65億港幣(約新台幣251億8300萬),被外界議論紛紛,勢必也可能被許多業界人士切割,不過定居台灣的港星杜汶澤逆風發聲了,在臉書表態「世道炎涼,本該明哲保身,但你們笑了2天的周焯華,究竟傷害過你們什麼? 」表示對方在他心中是「永遠的好老闆」。 周焯華被澳門法院判處18年有期徒刑。 (圖/TVBS) 更多新聞: 打工仔變主演「偷藏戀人住豪宅」釀大禍 女主聽導演一句話傻眼了.
2023年8月22日 · 大. 該集團用透過網路來洗錢。 (圖/TVBS) 日前台中警方破獲一起洗錢集團,41歲的王姓女子為首腦,號召工程師、美編、客服等4人,組成洗錢犯罪集團,金額高達1億多元,怕被警方盯上,還時常換地點,一度換到距離「台中市刑大」不到百米的位置,仍逃不過被捕的下場,警方將這5人依法送辦。 該集團由5人所組成。 (圖/TVBS) 這起案件發生在西屯區的一處商辦,該集團時常變換地點,並以合法的工作室、行銷公司做為掩護,透過收取銀行人頭帳戶方式,再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式為賭客進行收取和轉帳賭資,並從中抽成獲利非法洗錢,並以月薪4到5萬元加月獲利15%分紅,招募4名員工分工合作,每月經手賭博網站金流超過千萬元,總共經手超過1億多元。 該集團經手超過1億元。
2022年11月14日 · 郭哲敏洗錢案牽動警界高層的案件引發外界關注,有網友更整理一系列的案情解密,不過有網友在《Dcard》中分享了一則以「郭哲敏詐騙洗錢集團犯罪揭秘之二」為題的PTT文章,其中文章內的照片竟出現鄭姓網紅,一旁就是經常在她社群中臉被遮住的老公,讓原PO相當傻眼直問:「本來想說媽媽怎麼一陣子沒開團、更新妹妹動態了,結果原來是老公出事了。 眼尖網友發現鄭姓網紅老公也是洗錢案主嫌之一。 (圖/翻攝自Dcard) 鄭姓網紅在YouTube上擁有23萬的訂閱數,Facebook與Instagram也分別都有10萬與9.2萬的追蹤數,她也經常透過社群分享生活,然而,近日卻一則動態都沒有發出,Instagram的發文也停留在上月28日生日當天,當時的她還與老公、女兒一同慶祝。
2023年3月29日 · 高雄一名40歲沈姓主嫌租用住宅大樓,協助越南的多個賭博平台進行洗錢、地下匯兌,因經手的金流與作業量龐大,沈嫌疑似從其他集團買來自動化程式,讓100多支手機同時運作,減少人力成本,再以起薪3萬5,聘用10男10女偽裝成上班族,從事平台客服。 警方攻堅,一進門就見集團架的整面「手機牆」,經查,沈嫌集團光經手的金額達44億餘元,不法獲利約1千5百萬。
2023年7月11日 · 新北地檢署先前偵辦詐欺案件,發現聯邦銀行通話分行中,有多個人頭帳戶資料異常,懷疑分行人員可能涉嫌勾結詐騙集團幫忙洗錢。 新北檢昨日指揮刑事局第六偵查大隊,針對聯邦銀行總行、通化分行與其中2人住所共4地點搜索,並同步前往忠孝分行、台北分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證,帶回張姓經理在內等7名被告及1名證人到案說明。 5名員工獲得交保。 (圖/TVBS) 更多新聞: 跑什麼啦! 騎車不戴安全帽 見警加速逃「毒品隨手丟」 全案經過檢方複訊後,今日凌晨依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪,對張姓男經理以及滕姓男行員聲請羈押禁見,法院裁定獲准,另外一名薛姓男行員10萬元交保,2名張姓女行員、1名余姓女行員與顏姓男行員,各獲5萬元交保。 【重點消息】話題時事不漏接!
2024年5月1日 · 根據了解犯案的設計師小有名氣,網路上累積不少手刷染髮作品,吸引很多女性顧客排隊剪髮,價格一次要價3千元起跳,沒想到剪髮賺不夠兼職販毒。 警方vs.上游供應商:「你住這邊是不是, (嘿,是)。 警方也循線找到綽號阿胖的上游,發現他專門到外縣市進貨,再轉手給花蓮的黑幫販毒。 花蓮刑大大隊長溫裕宏:「犯嫌徐某等人藉幫派惡名,利用花蓮市某民宅為據點,以提供小弟住宿飲酒,及吸用毒品等方式拉攏人心,進而教唆組織成員從事販毒不法。 警方現場查扣大量證物毒品,陸續逮捕11名嫌犯,主嫌遭到法院羈押,其餘嫌犯交保候審,檢警將進一步釐清是否有更多人涉案。 《TVBS》提醒您: 珍惜生命拒絕毒品,健康無價不容毒噬. 毒品防制諮詢專線:0800-770-885. 這些中國車款將來台? 北京車展必看懶人包.
5 天前 · 大. 有民眾搭北捷板南線等車時,目擊女乘客拿手機想拍列車進站,但她疑似太貼近月台門,雙手和手機看起來有超出的疑慮,被認為實在太危險。 對此北捷說明,光看影片,不確定女乘客是否違規。 但如果手超出月台門進入軌道區上方,就能開罰。 圖/畫面當事人提供. 捷運即將進站,女子拿手機拍攝,疑似全身很貼近月台門,下一秒... 列車從左邊開來,她趕緊轉正手機收回,頭髮也被吹亂,不曉得是否因為太靠近,手機還差點沒拿穩。 其他民眾:「她滿危險的啦,她要注意一下安全,站後面一點拍比較好。 其他民眾:「我應該會把她拉回來吧,畢竟我是個雞婆的人,應該說 (怕)她受傷,也影響其他的人。